Código dos títulos: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) abreviatura dos títulos: Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Anúncio n.o: 2022002 Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante referida como “a empresa”) a 16ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa às 11h30 de 9 de março de 2022, e o aviso de reunião foi emitido em 28 de fevereiro de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião, e o número real é três, o que está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) estatutos. As resoluções formadas por votação são legais e eficazes. A reunião foi presidida por Li Yachao, presidente do conselho de supervisores.
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Em 2021, de acordo com as leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, o conselho de supervisores da empresa desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores, realizou ativamente trabalhos relevantes, supervisionou o funcionamento legal da empresa e o desempenho das funções de diretores e gerentes seniores da empresa, e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, Promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 está detalhado no anúncio divulgado pela empresa no mesmo dia no cninfo.com, site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O texto integral do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 estão detalhados no anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Revisou e adotou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021
Após auditoria, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com sua situação real e pode ser efetivamente implementado.O relatório de avaliação de controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e os pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa, consulte o anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está em consonância com a situação real da empresa, tem plenamente em conta o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, cumpre as leis, regulamentos e as disposições dos estatutos relevantes, e protege os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores acredita que os Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial), como instituição de auditoria da empresa em 2021, podem ser diligentes, honestos e confiáveis, desempenhar seriamente suas responsabilidades de auditoria, avaliar objetivamente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa e expressar independentemente opiniões de auditoria de acordo com os padrões de prática e ética dos Contadores Públicos Certificados. Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada pela empresa e pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores considera que a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada pela empresa e pelas suas filiais não afectará as necessidades normais do volume de negócios diário de capital da empresa e o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa, o que é propício a melhorar a eficiência da utilização de capital da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos pequenos e médios accionistas. Está acordado que a empresa e as suas filiais utilizem fundos próprios ociosos num montante total não superior a 120 milhões de RMB para a gestão financeira confiada.
Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta de concessão de garantia para o pedido da filial holding para a linha de crédito do banco foi revista e aprovada. Após verificação, o conselho de supervisores considerou que o risco financeiro da empresa que fornece garantia para o pedido da filial holding para a linha de crédito do banco estava sob o controle da empresa, o que era propício para aumentar a eficiência operacional e rentabilidade da filial holding. Este evento está em conformidade com os regulamentos relevantes, seu procedimento de deliberação é legal e eficaz, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio emitido pela empresa no mesmo dia no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,O conselho de supervisores considerou e aprovou a proposta sobre investir no projeto de construção da nova sede e centro de P & D da empresa. O conselho de supervisores acreditava que a empresa planejava usar fundos auto-levantados para investir na nova sede e projeto de construção do centro de P & D, o que iria melhorar ainda mais a imagem geral da empresa, realizar a gestão coordenada e eficiente da sede, promover o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não haveria danos aos interesses da empresa e todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,O conselho de supervisores considerou e aprovou a proposta de investimento em novos módulos de energia I & D e projetos de industrialização.O conselho de supervisores considerou que a empresa planeja usar fundos auto-levantados para investir em novos módulos de energia I & D e projetos de industrialização, o que é propício para melhorar ainda mais a rentabilidade global da empresa e em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa e interesses de desenvolvimento a longo prazo, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta de investimento em novos projectos de I & D e industrialização de dispositivos semicondutores discretos foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a empresa planeja usar recursos próprios para investir em novos projetos de P&D e industrialização de dispositivos discretos semicondutores, o que é propício para acelerar a extensão da cadeia industrial da empresa, ampliar o campo de aplicação do produto e melhorar ainda mais a lucratividade da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É anunciado
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conselho de Supervisores 10 de Março de 2002
