Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Zhao Chunxiang)
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante referido como “a empresa”), durante o meu mandato, em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, e de acordo com os princípios de independência, objetividade e imparcialidade, Desempenhar diligente e fielmente os deveres de diretores independentes, exercer os poderes de diretores independentes de acordo com a lei e regulamentos, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. As informações básicas do meu desempenho das funções de diretores independentes em 2021 são relatadas da seguinte forma:
1,Participação em reuniões do conselho de administração e de accionistas
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas. Participei de 7 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas pontuais e presenciais. Não houve caso de não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas. Considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas, mantive comunicação plena com a direção da empresa, apresentei sugestões razoáveis sobre assuntos importantes da empresa e exerci o direito de voto com atitude cautelosa. Acredito que os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração da empresa são legais e conformes, e os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes, legais e efetivos, pelo que votei a favor de todas as propostas consideradas pelo Quarto Conselho de Administração da empresa em 2021, e não houve objeções, objeções ou renúncias.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, e com base em uma compreensão detalhada do funcionamento e gestão da empresa, fiz uma análise cuidadosa e julgamento prudente sobre assuntos importantes relevantes que exigem pareceres independentes, e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Em 15 de janeiro de 2021, na 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa expressou pareceres independentes claros sobre a cientificidade e racionalidade do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) da segunda fase (20212023) e seu resumo e os indicadores estabelecidos no Plano de Incentivos.
2. No dia 8 de fevereiro de 2021, na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, a empresa expressou opiniões independentes claras sobre questões relacionadas à primeira concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
3. No dia 1º de abril de 2021, na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, os acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa, as garantias externas da empresa, as transações com partes relacionadas, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 Continuação do emprego das instituições de auditoria financeira, utilização de fundos próprios ociosos pela empresa e suas subsidiárias para gestão financeira confiada, garantia da empresa para o pedido de linha de crédito da subsidiária holding do banco e planejamento de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023).
4. No dia 27 de abril de 2021, na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração, a empresa expressou opiniões independentes claras sobre a mudança de presidente e representante legal da empresa e a mudança de políticas contábeis.
5. Em 19 de agosto de 2021, na 14ª reunião do IV Conselho de Administração, a ocupação de capital dos acionistas controladores da companhia e demais partes relacionadas, as garantias externas da empresa, as transações com partes relacionadas, o ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa fase II (20212023) Expressar pareceres claros e independentes sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo.
6. Em 21 de dezembro de 2021, na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa expressou pareceres independentes claros sobre a redução da contribuição de capital subscrito do fundo de investimento industrial.
O conteúdo específico dos pareceres de auditoria prévios e pareceres independentes sobre os assuntos acima são detalhados nos anúncios relevantes emitidos pela empresa no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, visitei a empresa por muitas vezes, ouvi os relatórios da administração da empresa sobre as condições operacionais da empresa, compreendi regularmente as condições de produção e operação da empresa e as condições financeiras, e mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, domine a dinâmica de operação e operação da empresa, execute ativa e efetivamente os deveres de diretores independentes, promova a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e proteja efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Indicação, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Auditoria. Como presidente do comitê de remuneração e avaliação, membro do comitê de auditoria e Comitê de Nomeação do conselho de administração, participei ativamente das reuniões de vários comitês especiais e desempenhei responsabilidades relevantes durante o meu mandato em 2021.
Como presidente do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, presidi quatro reuniões do comitê de remuneração e avaliação durante o período de relato, em estrita conformidade com as disposições pertinentes das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação, supervisionei e orientei a formulação das políticas e planos de remuneração da empresa e a implementação do sistema de remuneração, e supervisionei os diretores, funcionários e funcionários de acordo com as normas de avaliação de desempenho da empresa. Avaliar e rever o trabalho dos supervisores e gestores superiores; Participar na elaboração do Plano de Incentivo às Ações Restritas da segunda fase (20212023) da empresa (Projeto) e seu resumo e outros documentos relevantes, revisar cuidadosamente as condições de concessão para a primeira concessão e reserva de alguns objetos de incentivo às Ações Restritas e cumprir com seriedade as responsabilidades e obrigações do presidente do comitê de remuneração e avaliação.
Como membro do comitê de auditoria da empresa, participei ativamente das reuniões realizadas pelo Comitê de Auditoria durante o período de relatório, inspecionei a auditoria interna da empresa, supervisionei o trabalho de auditoria externa, supervisionei e avaliei a implementação de importantes medidas de controle interno e gerenciamento de riscos da empresa e desempenhei seriamente as funções dos membros do comitê de auditoria. Como membro do comitê de nomeação da empresa, examinei completamente a qualificação do candidato para presidente da empresa, considerei cuidadosamente as questões relacionadas à mudança do presidente da empresa e da pessoa coletiva com base na compreensão da qualificação, capacidade de desempenho e qualidade moral do candidato, e desempenhei as funções do membro do comitê de nomeação diligentemente, justa e objetivamente.
5,Formação e aprendizagem
Durante o meu mandato em 2021, sempre me concentrei em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundei a minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas minoritários, participei ativamente de atividades de formação relevantes organizadas pela empresa, e compreendi plenamente vários sistemas de gestão da empresa, Melhorar continuamente a sua capacidade de desempenhar as suas funções e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores de forma objectiva e justa. 6,Outras condições de trabalho
1. Nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes.
Em 2021, desempenhei seriamente as funções de diretores independentes, escrupulosamente e diligentemente, o que tem desempenhado um bom papel na promoção do desenvolvimento estável, padronizado e saudável da empresa. Em 2022, continuarei a aderir a uma atitude de trabalho rigorosa e séria, desempenharei as funções de diretores independentes diligentemente, cuidadosamente e conscienciosamente em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, aderirei ao princípio do julgamento independente e objetivo, participarei na tomada de decisão do conselho de administração e usarei meu conhecimento profissional e experiência prática para fornecer mais sugestões para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa, Desempenhar melhor as funções de administradores independentes e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Zhao Chunxiang 9 de março de 2002
