Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Xing min)
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração da Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante referida como “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, observo estritamente a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Cumprir deveres diligentemente e seriamente, e esforçar-se para salvaguardar os interesses gerais da empresa e os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Relato o meu desempenho de diretores independentes em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas. Participei de 7 reuniões do conselho de administração em tempo hábil e 2 reuniões gerais de acionistas como delegado sem direito a voto. Não houve caso de não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas. Li atentamente e estudei as propostas relevantes consideradas pelo conselho de administração, mantive plena comunicação com a direção da empresa, aproveitei plenamente meus conhecimentos profissionais, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e fiz um julgamento claro e independente sobre todos os assuntos. Acredito que os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral da empresa são legais e conformes, e os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes, legais e efetivos, pelo que votei a favor de todas as propostas consideradas pelo Quarto Conselho de Administração em 2021, não havendo objeções, objeções ou renúncias.
2,Pareceres de directores independentes
Em 2021, de acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, e com base em uma compreensão detalhada do funcionamento e gestão da empresa, fiz uma análise cuidadosa e julgamento prudente sobre assuntos importantes relevantes que exigem pareceres independentes, e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Em 15 de janeiro de 2021, na 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa expressou pareceres independentes claros sobre a cientificidade e racionalidade do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) da segunda fase (20212023) e seu resumo e os indicadores estabelecidos no Plano de Incentivos.
2. No dia 8 de fevereiro de 2021, na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, a empresa expressou opiniões independentes claras sobre questões relacionadas à primeira concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
3. No dia 1º de abril de 2021, na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, os acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa, as garantias externas da empresa, as transações com partes relacionadas, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 Continuação do emprego das instituições de auditoria financeira, utilização de fundos próprios ociosos pela empresa e suas subsidiárias para gestão financeira confiada, garantia da empresa para o pedido de linha de crédito da subsidiária holding do banco e planejamento de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023).
4. No dia 27 de abril de 2021, na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração, a empresa expressou opiniões independentes claras sobre a mudança de presidente e representante legal da empresa e a mudança de políticas contábeis.
5. Em 19 de agosto de 2021, na 14ª reunião do IV Conselho de Administração, a ocupação de capital dos acionistas controladores da companhia e demais partes relacionadas, as garantias externas da empresa, as transações com partes relacionadas, o ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa fase II (20212023) Expressar pareceres claros e independentes sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo.
6. Em 21 de dezembro de 2021, na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa expressou pareceres independentes claros sobre a redução da contribuição de capital subscrito do fundo de investimento industrial.
O conteúdo específico dos pareceres de auditoria prévios e pareceres independentes sobre os assuntos acima são detalhados nos anúncios relevantes emitidos pela empresa no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
3,Investigação no local da empresa
Durante meu mandato em 2021, investiguei ativamente a produção e operação da empresa, escutei os relatórios de pessoal relevante em detalhes, compreendi a visão geral da produção e operação da empresa e status financeiro, mantive contato próximo com diretores e executivos seniores da empresa por telefone, e-mail e outros meios e analisei conjuntamente a situação econômica, tendência de desenvolvimento da indústria e outras informações enfrentadas pela empresa, Sempre preste atenção ao possível impacto do ambiente externo da indústria e mudanças de mercado na empresa, entenda oportunamente o status de operação e operação da empresa, entenda de forma abrangente as principais questões da empresa e exerça os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Indicação, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Auditoria. Sou presidente do comitê de Indicação e membro do comitê de Estratégia do Conselho de Administração. Durante o período de relato, presidi duas reuniões do comitê de Indicação para entender plenamente a educação, o trabalho e outros antecedentes dos nomeados, Realizar um exame detalhado das qualificações dos candidatos para o presidente da empresa e desempenhar seriamente as funções do presidente do Comitê de Nomeação; Participar ativamente na reunião do comitê de estratégia, apresentar sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e importantes decisões de investimento em combinação com o desenvolvimento da indústria da empresa e seu próprio desenvolvimento, e proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas.
5,Formação e aprendizagem
Em 2021, estudei cuidadosamente leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e diversas normas e regulamentos, aprofundei minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, como a regulação da governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas, aprimorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e forneci melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado da empresa, Reforçar eficazmente a consciência e a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os accionistas.
6,Outras condições de trabalho
(I) não há proposta de convocação do conselho de administração;
II) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
(III) nenhum director independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Em 2021, fui diligente e consciencioso, dei pleno uso à minha capacidade profissional em estrito cumprimento das disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes, participei seriamente na deliberação e tomada de decisão das principais questões da empresa, promovi o funcionamento padronizado da empresa e resguardei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Agradeço ao conselho de administração e pessoal relevante da empresa pelo apoio ao meu trabalho como diretor independente em 2021. Em 2022, continuarei a manter uma atitude de trabalho diligente e séria, desempenharei ativamente as funções de diretores independentes, aprimorarei o aprendizado de meu próprio conhecimento profissional, enriquecerei a experiência prática, fornecerei pareceres de referência para a tomada de decisões científicas do conselho de administração e promoverei o funcionamento padronizado e o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Xing min 9 de março de 2002
