Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e os estatutos sociais Na qualidade de director independente da Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante designada “a empresa”), com base na posição de julgamento independente, no princípio de buscar a verdade dos factos e na atitude de ser responsável perante a empresa, todos os accionistas e investidores, Considerou cuidadosamente os assuntos relevantes da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e expressou os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, garantias externas da empresa e transações de partes relacionadas
Entendemos e revisamos cuidadosamente os fundos da empresa ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas, as garantias externas da empresa e transações de partes relacionadas durante o período de relato (1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021), e emitimos pareceres independentes da seguinte forma:
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
2) Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de garantias externas analisadas pela empresa não é superior a RMB 100 milhões, representando 4,21% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa; O montante total de garantias externas efetivamente incorridas pela empresa é de 30 milhões de yuans, representando 1,26% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, que são garantias para subsidiárias holding. Para além das garantias acima referidas, a empresa e as suas filiais não dispõem de outras garantias externas.
Durante o período de relato, a empresa e suas subsidiárias não tiveram garantias vencidas ou garantias envolvendo litígios, suportaram perdas decorrentes do julgamento de perda da garantia ou forneceram garantias aos acionistas controladores, controladores reais e suas partes relacionadas.
3. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não tinha transações com partes relacionadas.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, a própria situação da empresa e necessidades de desenvolvimento, pode fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e pode fornecer garantia para o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e o controle dos riscos comerciais da empresa. Acreditamos que o relatório de avaliação do controle interno 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do controle interno da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está em consonância com a situação real e desenvolvimento a longo prazo da empresa, leva plenamente em conta os interesses de todos os acionistas, e não há violação do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras disposições relevantes, e não há prejuízo aos interesses de outros acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos unanimemente em submeter o plano à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a continuação do emprego das instituições de auditoria financeira
Realizamos uma revisão prévia da Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial), através da verificação de seu desempenho e com base em nosso julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
Tianjian tem uma rica experiência e boa qualidade profissional no negócio de auditoria de empresas cotadas.Desde a realização do negócio de auditoria financeira da empresa, Tianjian realizou escrupulosamente suas funções, seguiu os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, forneceu serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa, e o relatório de auditoria emitido pode refletir justa e verdadeiramente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Concordar em renovar a nomeação de Tianjian como instituição de auditoria da empresa em 2022.
5,Pareceres independentes sobre a empresa e as suas filiais que utilizam fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada
Consideramos cuidadosamente a proposta de que a empresa e suas subsidiárias utilizem fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada, realizamos a verificação necessária do funcionamento da empresa, situação financeira e gestão financeira confiada anteriormente, e expressamos as seguintes opiniões:
Com base na premissa de garantir a demanda normal de capital e a segurança de capital da empresa, a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada é propícia para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa e das subsidiárias, não afeta o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e das subsidiárias e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. A empresa e suas subsidiárias concordam em usar fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada desta vez.
6,Pareceres independentes sobre a garantia concedida pela empresa para o pedido de linha de crédito da filial holding do banco
Após deliberação, acreditamos que a garantia prestada pela empresa à subsidiária holding é atender às suas necessidades diárias de negócios e aumentar a eficiência e rentabilidade de seus negócios. O risco de a empresa fornecer garantia à subsidiária holding está sob o controle da empresa. As questões de garantia e os procedimentos de tomada de decisão fornecidos pela empresa desta vez cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, Não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com esta garantia.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Assinatura do director independente:
Xing min Shu zhe min
Zhao Chunxiang
Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) Conselho de Administração MM DD AA
