Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu escrupulosamente suas funções, implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e cumpriu fielmente suas funções em estrita conformidade com as disposições e requisitos relevantes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da bolsa de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Promover o desenvolvimento dos negócios da empresa e melhorar ativamente o nível de governança corporativa. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação da empresa em 2021
Durante o período de relatório, sob o pano de fundo da recuperação global estável e sustentada da operação macroeconômica da China, a resistência ao desenvolvimento da indústria automobilística continuou a manter-se. Como um importante pilar da economia nacional, a indústria automobilística está na fase chave de transformação e atualização. Sob a situação em mudança, a indústria automobilística geralmente manteve um desenvolvimento estável nos últimos anos, que tem desempenhado um papel importante de apoio na tendência de desenvolvimento estável e boa da macroeconomia. De acordo com a análise estatística da Associação da Indústria Automóvel da China, em 2021, a produção e as vendas de automóveis completaram 26,082 milhões e 26,275 milhões respectivamente, com um aumento homólogo de 3,4% e 3,8% respectivamente, terminando o declínio por três anos consecutivos desde 2018.
Em 2021, diante do impacto de fatores incertos como a contração da demanda econômica da China, o enfraquecimento das expectativas, o impacto da epidemia e o complexo ambiente externo, a empresa se concentrou de perto na estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios estabelecidos no início do ano, aderiu à busca de progresso em estabilidade, realizou vários trabalhos de forma realista e meticulosa, melhorou continuamente sua capacidade operacional, reforçou o controle interno e a gestão, e realizou sua produção e operação de forma constante, O desempenho operacional mostrou um certo aumento em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 1099341900 yuan, um aumento anual de 30,94%; O lucro operacional foi 278594 milhões de yuans, um aumento anual de 18,78%; O lucro total foi 278772900 yuan, um aumento ano a ano de 18,67%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 23334380 yuan, um aumento homólogo de 18,08%. Em dezembro de 2021, o ativo total da empresa era de RMB 22,093 milhões, com um aumento homólogo de 31,68%; O patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 2373942300 yuan, um aumento homólogo de 10,42%.
2,Trabalho diário do conselho de administração
1. Reuniões do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou sete reuniões, sendo que os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, os quais são os seguintes:
Data da reunião Data da divulgação da reunião Resolução da reunião
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração (2021003) emitida pela empresa em cninfo.com nos dias 16 de janeiro de 2021, 15 de janeiro de 2021 e 16 de janeiro de 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 11ª reunião do 4º Conselho de Administração (2021013) emitida pela empresa na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração em 9 de fevereiro de 2021, 8 de fevereiro de 2021 e 9 de fevereiro de 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração (2021018) emitidas pela empresa na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração nos dias 2 de abril de 2021, 1 de abril de 2021 e 2 de abril de 2021 em cninfo.com
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração (2021031) emitida pela empresa em cninfo.com nos dias 28 de abril de 2021, 27 de abril de 2021 e 28 de abril de 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração (2021048) emitido pela empresa na 14ª reunião do 4º Conselho de Administração em 20 de agosto de 2021, 19 de agosto de 2021 e 20 de agosto de 2021 em cninfo.com
Nos dias 27 de outubro de 2021 e 28 de outubro de 2021, a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a resolução da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração (2021062) emitida pela empresa em cninfo.com nos dias 22 de dezembro de 2021, 21 de dezembro de 2021 e 22 de dezembro de 2021
2. Desempenho dos administradores independentes
Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa seguiram rigorosamente o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e
Orientação sobre o estabelecimento do sistema de diretor independente, regras de listagem de ações da bolsa de valores de Shenzhen e outras leis relevantes
Regulamentos, documentos normativos, estatutos, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, e desempenham com seriedade suas funções,
Participe ativamente de reuniões relevantes, considere cuidadosamente várias propostas, preste atenção continuamente ao desenvolvimento e funcionamento da empresa e objetivamente
Expressar suas próprias opiniões e opiniões, e tomar decisões independentes e públicas usando seu conhecimento profissional e rica experiência prática
Julgamento positivo.
Durante o período de relato, diretores independentes emitiram aprovação prévia sobre assuntos importantes da empresa de acordo com as regulamentações relevantes
E opiniões independentes, dão pleno papel ao papel de diretores independentes e melhoram a cientificidade e objetividade da tomada de decisão da empresa
O desenvolvimento sustentado e estável da empresa desempenhou um papel positivo.
3. Exercício de funções de comitês especiais do conselho de administração
(1) Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
Durante o período de relatório, o comité de auditoria do conselho de administração da empresa desempenhou seriamente as suas funções de supervisão de acordo com os estatutos sociais, as regras de trabalho do comité de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, ouviu atentamente os relatórios de trabalho do departamento de auditoria interna, prestou orientação empresarial e supervisão para o trabalho de auditoria interna e comunicou e coordenou com as instituições de auditoria externa, Dominar a organização do trabalho de auditoria e o progresso dos relatórios regulares, e supervisionar o progresso do trabalho de auditoria.
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou quatro reuniões, com foco na revisão do relatório periódico da empresa, relatório de autoavaliação de controle interno, renovação da empresa de contabilidade e outros assuntos. Comunicar e trocar totalmente com o relatório anual de auditoria da empresa Contadores Públicos Certificados sobre o plano de auditoria e o trabalho de auditoria anual, instar a empresa de contabilidade de auditoria anual a concluir o trabalho de auditoria de acordo com o plano de auditoria e garantir a pontualidade e integridade da divulgação do relatório anual da empresa. (2) Comitê de Nomeação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa realizou seus trabalhos de acordo com os estatutos, regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes, e desempenhou suas funções diligentemente. Durante o período analisado, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa realizou duas reuniões no total, com foco na consideração de assuntos relacionados à mudança de presidente e representante legal da empresa, revisou cuidadosamente e expressou opiniões sobre a qualificação do pessoal, e supervisionou rigorosamente o desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020, Não se constata que seja proibido atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa de acordo com a lei da sociedade e leis e regulamentos relevantes.
(3) Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, a comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração realizou ativamente trabalhos relevantes e cumpriu com seriedade as suas funções de acordo com os estatutos e as regras de trabalho da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração. Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa realizou quatro reuniões, com foco na elaboração do Plano de Incentivo às Ações Restritas da segunda fase (20212023) da companhia (Projeto) e seu resumo e outros documentos relevantes, que foram submetidos ao conselho de administração para deliberação, e deliberados cuidadosamente sobre a primeira subvenção, concessão reservada, ajuste do preço da subvenção e outros assuntos relacionados ao objeto de incentivo Revisar o desempenho dos supervisores e gerentes seniores, supervisionar a implementação das políticas de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa e desempenhar seriamente suas funções.
(4) Comitê Estratégico do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o comitê de estratégia do conselho de administração da empresa desempenhou suas funções de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais e as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa. Durante o período analisado, o comitê de estratégia do conselho de administração da empresa realizou duas reuniões, com foco no planejamento de retorno dos acionistas, distribuição de lucros, investimento estrangeiro e outros assuntos da empresa nos próximos três anos (20212023). A tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração da empresa tem sido promovida para promover o desenvolvimento estável, sustentável e saudável da empresa.
4. Implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Durante o período analisado, a sociedade realizou duas assembleias gerais de acionistas, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação das assembleias estavam em consonância com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Os detalhes são os seguintes:
Tipo de sessão de reunião data de divulgação data de divulgação índice de divulgação
O primeiro cninfo.com em 2021
Assembleia Geral Extraordinária 2 de fevereiro de 2021 3 de fevereiro de 2021
Assembleia Geral Extraordinária www.cn info. com. cn.
Rede anual de informação sobre as marés das existências para 2020
Assembleia Geral Anual 27 de abril de 202128 de abril de 2021
Conferência Oriental www.cn info. com. cn.
O conselho de administração da sociedade desempenha diligentemente suas funções de acordo com as disposições e exigências do direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração e em estrita conformidade com as resoluções e autorização da assembleia geral de acionistas
