Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Shu Zemin)
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Jiangsu Yunyi Electric Co.Ltd(300304) (doravante referido como “a empresa”), durante o meu mandato, em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, e com base nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, Com a atitude de trabalho de ser consciencioso e diligente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente diversas propostas do conselho de administração e resguardou efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões do conselho de administração e de accionistas
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas. Participei de 7 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões gerais de acionistas em tempo hábil. Não houve caso de não comparecimento presencial por duas vezes consecutivas. Participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, compreendi profundamente o funcionamento e a gestão da empresa, mantive plena comunicação com o funcionamento e a gestão da empresa, aproveitei plenamente o meu conhecimento profissional e experiência prática, apresentei sugestões razoáveis para decisões importantes tomadas pelo conselho de administração e exerci o direito de voto com uma atitude rigorosa. Na minha opinião, os procedimentos de convocação e convocação das reuniões da empresa são legais e conformes, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, legais e efetivos, pelo que votei a favor de todas as propostas consideradas pelo Quarto Conselho de Administração da empresa em 2021, não havendo objeções, objeções ou renúncias.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os estatutos, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, e com base em uma compreensão detalhada do funcionamento e gestão da empresa, fiz uma análise cuidadosa e julgamento prudente sobre assuntos importantes relevantes que exigem pareceres independentes, e expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Em 15 de janeiro de 2021, na 10ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa expressou pareceres independentes claros sobre a cientificidade e racionalidade do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) da segunda fase (20212023) e seu resumo e os indicadores estabelecidos no Plano de Incentivos.
2. No dia 8 de fevereiro de 2021, na 11ª reunião do 4º Conselho de Administração, a empresa expressou opiniões independentes claras sobre questões relacionadas à primeira concessão de ações restritas a objetos de incentivo.
3. No dia 1º de abril de 2021, na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, os acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa, as garantias externas da empresa, as transações com partes relacionadas, o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 Continuação do emprego das instituições de auditoria financeira, utilização de fundos próprios ociosos pela empresa e suas subsidiárias para gestão financeira confiada, garantia da empresa para o pedido de linha de crédito da subsidiária holding do banco e planejamento de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023).
4. No dia 27 de abril de 2021, na 13ª reunião do 4º Conselho de Administração, a empresa expressou opiniões independentes claras sobre a mudança de presidente e representante legal da empresa e a mudança de políticas contábeis.
5. Em 19 de agosto de 2021, na 14ª reunião do IV Conselho de Administração, a ocupação de capital dos acionistas controladores da companhia e demais partes relacionadas, as garantias externas da empresa, as transações com partes relacionadas, o ajuste do preço de concessão do plano de incentivo de ações restritas da empresa fase II (20212023) Expressar pareceres claros e independentes sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo.
6. Em 21 de dezembro de 2021, na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa expressou pareceres independentes claros sobre a redução da contribuição de capital subscrito do fundo de investimento industrial.
O conteúdo específico dos pareceres de auditoria prévios e pareceres independentes sobre os assuntos acima são detalhados nos anúncios relevantes emitidos pela empresa no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
3,Investigação no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, fiz muitas visitas in loco à empresa, compreendi regularmente o status de produção e operação e status financeiro da empresa, mantive contato próximo com os diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, aprendi oportunamente o progresso das principais questões da empresa e sempre prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, Através de julgamento profissional independente e objetivo, apresentar prudentemente sugestões de tomada de decisão e desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Fui presidente do comitê de auditoria, membro do comitê de estratégia e membro do comitê de remuneração e avaliação do quarto conselho de administração. Em 2021, durante o meu mandato, participei ativamente de várias reuniões e atividades de treinamento e desempenhei ativamente as funções de diretores independentes.
Como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, organizei e realizei quatro reuniões do comitê de auditoria durante o período analisado para considerar seriamente os relatórios periódicos da empresa, mudanças nas políticas contábeis, transações de partes relacionadas e outros assuntos; De acordo com a situação real da empresa, formular um cronograma prático para a auditoria de relatórios financeiros, ouvir atentamente a operação, trabalho financeiro e auditoria interna da empresa em 2021, emitir pareceres de revisão por escrito sobre as demonstrações financeiras da empresa, comunicar-se plenamente com os contadores públicos certificados de auditoria anual e entender oportunamente o progresso do trabalho de auditoria e as questões relacionadas pelos contadores públicos certificados, Supervisionar e instar o progresso dos trabalhos, participar activamente nos debates e apresentar pareceres razoáveis e desempenhar plenamente o papel de supervisão do presidente do comité de auditoria.
Como membro do comitê de estratégia do conselho de administração, compreendo ativamente o status de desenvolvimento da indústria da empresa. Com base no ambiente interno e externo e nas próprias necessidades de desenvolvimento da empresa, apresentei sugestões razoáveis sobre questões importantes, como o planejamento de retorno dos acionistas da empresa, distribuição de lucros e investimento estrangeiro nos próximos três anos, cumpri com seriedade as funções do membro do comitê de estratégia e resguardei os interesses da empresa e da maioria dos acionistas.
Como membro da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, participei na formulação e revisão das políticas de remuneração e planos de avaliação dos diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa, em estrita conformidade com os requisitos das regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação, e supervisionei a implementação do sistema de remuneração da empresa, Exerceu ativamente suas funções e apresentou sugestões sobre assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas da segunda fase da empresa (20212023), verificou cuidadosamente as condições de concessão de objetos de incentivo e cumpriu com seriedade as funções de membros do comitê de remuneração e avaliação.
5,Formação e aprendizagem
Em 2021, a fim de desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, estudei cuidadosamente leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundei continuamente minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, participei ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa, aprimorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e apresentei melhores opiniões e sugestões para o funcionamento padronizado e tomada de decisões científicas da empresa, Proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
6,Outras condições de trabalho
1. Nenhum conselheiro independente propôs convocar o conselho de administração;
2. Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes.
Em 2021, como diretor independente da empresa, desempenhei ativa, profissional e eficientemente as funções de diretor independente, fiz julgamentos independentes sobre assuntos importantes da empresa e fiz sugestões para o funcionamento estável e o funcionamento padronizado da empresa. Em 2022, continuarei desempenhando minhas funções diligente e prudentemente, fortalecendo minha aprendizagem de conhecimento profissional, melhorando continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, aproveitando plenamente meu conhecimento e experiência profissional, fornecendo opiniões e sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, melhorando o nível de tomada de decisão e eficiência operacional da empresa e promovendo o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Shu Zhemin 9 de março de 2002
