Código de títulos: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) abreviatura de títulos: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Aviso n.o: 2022022 obrigações Código: 128013 abreviatura de obrigações: Hongtao obrigações convertíveis
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa A 25ª reunião do 5º Conselho de Administração da Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (doravante denominada ” Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) ” ou “a sociedade”) decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022 às 14h30 do dia 25 de março de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 25 de março de 2022.
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:25-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de março de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 25 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou votam autorizando outros a comparecer à assembleia presencial.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da sociedade devem escolher um método de votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch (incluindo os acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.
(2) Candidatos a diretores, supervisores, gerentes seniores e supervisores da empresa.
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa, etc.
8. local de reunião no local: sala de conferências, 22F, Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) edifício, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados e reposição permanente do capital de giro √
2.00 proposta de substituição dos supervisores da empresa √
2. Divulgação das propostas: as propostas 1-2 foram deliberadas e adotadas na 25ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com em 10 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. Resolução especial: nenhuma.
4) Proposta de contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: proposta 1.
5. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas relacionados: nenhuma.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os acionistas das ações societárias deverão passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial, certidão de representante legal ou procuração (ver Anexo 2), certidão de patrimônio líquido e carteira de identidade do cliente.
(2) A pessoa singular passará pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O agente autorizado deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação, procuração (ver Anexo 2) e cartão de conta de acionista do cliente. (3) Os presentes devem apresentar a procuração e o original do cartão de identificação acima indicados à secretaria de matrícula da assembleia geral e apresentar cópias das certidões acima especificadas à secretaria de matrícula da assembleia geral.
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Lugar de registro e local de entrega da procuração: Departamento de Assuntos de Segurança, 22F Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) edifício, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen.
3. Horário de inscrição: das 9h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 no dia 23 de março de 2022. 4. Outros assuntos: a assembleia geral tem a duração de meio dia e os acionistas presentes na assembleia geral arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião no local
Endereço da empresa: Securities Affairs Department, 22F, Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) edifício, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
Tel.: 075582451183; Fax: 075582451183
Código Postal: 518029
Contacto: Su Yi, Zhu Yalong
2. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas relevante será realizado de acordo com o aviso desse dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Resolução da 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. É anunciado
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Conselho de Administração
10 de Março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “362325”, e a abreviatura de votação é “Hongtao voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de administradores não independentes
(por exemplo, no quadro 1, proposta 5, serão adoptadas eleições iguais e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição dos supervisores
(conforme mostrado na Tabela 1, proposta 10, eleição diferencial é adotada, e o número de candidatos é 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não excederá 2.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
2,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 25 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 25 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo (Sr. / Sra.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas de Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 2022 realizada em 25 de março de 2022 em nome da empresa / mim, e votar todas as propostas consideradas na assembleia em nome da empresa / mim de acordo com as instruções desta procuração. Se a empresa/eu não der instruções específicas sobre os assuntos de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome da empresa/eu, e a expressão de intenção de exercer o direito de voto representa a empresa/eu, e as consequências serão suportadas pela empresa/i.
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações: concordo em opor-me à proposta de abstenção
Nome da proposta
Os itens de codificação podem
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa aprovada contra abstenção
1.00 sobre a alteração da finalidade dos fundos angariados e repor permanentemente a liquidez √
Proposta de financiamento
2.00 proposta de substituição dos supervisores da empresa √
Nome do cliente: Número do cartão de identificação ou número de registo da licença comercial do cliente:
Número da conta do accionista do administrador: número de acções detidas:
Assinatura (ou selo) do cliente:
Nome do administrador (assinatura): n.o do cartão de identificação:
Data de atribuição: mm / DD / aa
