Código dos títulos: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) abreviatura dos títulos: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Aviso n.o: 2022017 Obrigação Código: 128013 Obrigação convertível Hongtao
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Anúncio das deliberações da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 25ª reunião do 5º conselho de administração foi submetida a todos os diretores, supervisores e executivos seniores por e-mail e entrega em 7 de março de 2022. The meeting was held in the conference room on the 22nd floor of Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) building, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen on March 9, 2022. Sete diretores estarão presentes na reunião e sete diretores estarão efetivamente presentes. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Nianxin, presidente da empresa. Nesta reunião foram tomadas as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre a nomeação dos quadros superiores foi deliberada e adotada, e os resultados das votações foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades comerciais da empresa e indicado pelo presidente da empresa, o conselho de administração da empresa concordou em nomear as Srs. Xu Yuzhu, Sr. Song Mingyuan e Sr. Shen Anxiang como vice-presidentes da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação de gerentes seniores publicado pela empresa na data deste anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes.
2,A proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados e de repor permanentemente o capital de giro foi deliberada e adoptada. Os resultados das votações: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Em vista das mudanças nas políticas industriais, estratégias corporativas e ajustes de negócios, a empresa decidiu não implementar o “projeto de construção de plataforma de aprendizagem inteligente online e rede de educação”, “plataforma de educação profissional em nuvem e projeto de construção de big data center”, “centro de P & D e projeto de centro de formação de professores”. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos, complementar o capital de giro necessário para o desenvolvimento de negócios e reduzir as despesas financeiras e o rácio passivo de ativos, de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e as medidas para a administração de Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) fundos levantados, a empresa muda o propósito dos fundos levantados acima e reabastece permanentemente o saldo dos projetos de investimento com fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração da finalidade dos fundos levantados e reabastecimento permanente do capital de giro publicado pela empresa na data deste anúncio.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia de obrigacionistas para deliberação.
3,A proposta de convocação da primeira reunião de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A empresa realizará a primeira reunião de detentores de títulos em 2022 às 10h00 do dia 25 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital sobre a convocação da primeira reunião de títulos conversíveis Hongtao em 2022 publicado pela empresa na data deste anúncio.
4,Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, cujos resultados foram: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14:30 horas do dia 25 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado pela sociedade na data deste anúncio.
É anunciado
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Conselho de Administração
10 de Março de 2022
