Código de títulos: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) abreviatura de títulos: Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Anúncio n.o: 2022018 bond Código: 128013 bond abbreviation: Hongtao convertible bond
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325)
Anúncio das deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 19ª reunião do 5º conselho de supervisores foi entregue por e-mail em 7 de março de 2022. The meeting was held in the conference room on the 22nd floor of Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) building, No. 28, Gaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen on March 9, 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pela Sra. Jian Jinying, presidente do conselho de supervisores. Após deliberação cuidadosa dos supervisores participantes, as seguintes resoluções foram aprovadas por votação aberta uma a uma:
1,A proposta de substituição dos supervisores da empresa foi deliberada e adotada. Os resultados de votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A reunião decidiu nomear o Sr. Peng Xinglong como candidato de supervisor representativo não empregado do Quinto Conselho de Supervisores da empresa, e solicitou ao Conselho de Supervisores que o submetesse à assembleia geral de acionistas para votação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a substituição dos supervisores da empresa publicado pela empresa na data deste anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados e de repor permanentemente o capital de giro foi deliberada e adotada. Os resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após verificação, o conselho de fiscalização considera que a mudança da finalidade da empresa de captação de recursos e reabastecimento permanente do capital de giro é uma decisão prudente baseada na situação real da empresa, em consonância com a estratégia de planejamento de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa, conducente à melhoria da eficiência do uso dos recursos captados, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. A alteração da finalidade de alguns fundos angariados levou a cabo os procedimentos de tomada de decisão necessários, o que está em consonância com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, o conselho de supervisores concordou em alterar a finalidade dos fundos captados e complementar permanentemente o capital de giro, e concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre alteração da finalidade dos fundos levantados e reabastecimento permanente do capital de giro publicado pela empresa na data deste anúncio.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas e à assembleia de obrigacionistas para deliberação.
É anunciado
Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) Conselho de Supervisores
10 de Março de 2022
