Código dos títulos: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) abreviatura dos títulos: Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Anúncio n.o: 2022028 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o disposto nos estatutos, Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) (doravante denominada “a sociedade”) a 22ª Reunião do nono conselho de administração emitiu o aviso de reunião em 2 de março de 2022 e realizada por meio de votação de comunicação em 9 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Fu Jinglin, presidente da empresa, com 8 diretores e 8 diretores. O número de pessoas e procedimentos presentes na reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, sendo a reunião legal e válida.
A hora, o local e a forma desta reunião devem respeitar as disposições das leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes.
Após cuidadosa consideração dos diretores presentes na reunião, são adotadas as seguintes resoluções:
1,Proposta relativa ao investimento e estabelecimento de filiais por filiais
Consentimento: 8 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Está acordado que a Datang fusion Communication Co., Ltd. (a seguir designada por “Datang fusion”), uma subsidiária da empresa, e a Huangshi big data Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) Co., Ltd. ou uma subsidiária integral ou holding designada por Huangshi estatal Assets Management Co., Ltd., Huangshi Changle Investment Development Co., Ltd. devem estabelecer uma subsidiária de informação no distrito de Xialu da cidade de Huangshi, com um capital social não superior a 50 milhões de yuans, Datang fusion investiu não mais do que 27,5 milhões de yuans e deteve 55% do patrimônio líquido da empresa recém-estabelecida.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre investimento e estabelecimento de filiais por filiais.
2,A proposta relativa ao plano de incentivo às unidades populacionais restritas (projecto) e o seu resumo foram deliberados e adoptados
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Fica acordado que a empresa adote o plano de incentivo às ações restritas Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022 (Draft) e seu resumo formulado desta vez.
O Sr. Fu Jinglin, presidente do conselho, e o Sr. Cao Binjiao, diretor de funcionários, são beneficiários e evitam votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Plano de incentivo restrito de ações 2022 (Draft) e seu resumo. 3,A proposta relativa às medidas de gestão da execução e avaliação do plano de incentivo para as unidades populacionais restritas em Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022 foi deliberada e adoptada
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Concordamos com as medidas para a administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022.
O Sr. Fu Jinglin, presidente do conselho, e o Sr. Cao Binjiao, diretor de funcionários, são beneficiários e evitam votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Medidas administrativas para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2022.
4,A proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Consentimento: 6 votos; Contra: 0 votos; Ausência: 0 votos
Fica acordado solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões do plano de incentivo às ações restritas, incluindo (mas não limitado a):
1. Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo às ações restritas;
2. Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de ações restritas e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
3. Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço da subvenção de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
4. Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de ações restritas;
5. Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação do objeto de incentivo e as condições para levantamento da restrição de vendas
Reconhece e concorda que o conselho de administração concede esse direito ao comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração para exercer;
6. Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode levantar a restrição de vendas;
7. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para que o objeto de incentivo levante a restrição de vendas, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores o levantamento da restrição de vendas, solicitar à sociedade de registro e liquidação para tratar dos negócios de registro e liquidação relevantes, solicitar ao departamento administrativo de Indústria e Comércio a alteração dos estatutos sociais e tratar do registro industrial e comercial das alterações do capital social da sociedade;
8. Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração e rescisão do plano de incentivo à ação restrita, incluindo, entre outros, a anulação do estoque restrito do objeto de incentivo, a recompra e cancelamento do estoque restrito do objeto de incentivo que não tenha sido levantado, o tratamento da compensação e herança do estoque restrito do objeto de incentivo falecido que não tenha sido levantado e a extinção do plano de incentivo à ação restrita da empresa;
9. Autorizar o conselho de administração a administrar o plano de ações restritas da empresa;
10. Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
O Sr. Fu Jinglin, presidente do conselho, e o Sr. Cao Binjiao, diretor de funcionários, são beneficiários e evitam votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) conselho de administração 9 de março de 2022
