Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) (doravante denominada “a empresa”) a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 9 de março de 2022, sob a forma de comunicação combinada in loco. De acordo com as disposições relevantes das regras aplicáveis aos administradores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e as regras de trabalho da empresa para diretores independentes, e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas nesta reunião:
Após verificação, acreditamos que os procedimentos de nomeação dos candidatos ao Quarto Conselho de Administração da empresa estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, estatutos e demais documentos normativos. Os candidatos à Diretoria do Quarto Conselho de Administração preenchem as condições para atuar como diretores e diretores independentes de sociedades cotadas e são competentes para as responsabilidades dos cargos que exercem, não havendo circunstâncias em que não estejam autorizados a atuar como diretores ou diretores independentes, conforme estipulado no direito das sociedades, nas regras para diretores independentes de sociedades cotadas e nos estatutos sociais. Concordamos que o conselho de administração da empresa nomeie Bai Baokun, Yan Guilin, Chen Ping, Bai Baoping, Wang Xiaoli, Yin Jianzhong e Zhao Jian como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa; É acordado que o conselho de administração da empresa nomeie Wang Lijun, Gao Gang, Zhao Zhengting e Xu Huaibin como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração. Acordar em submeter propostas relevantes à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do terceiro conselho de administração)
Director independente:
Wang Lijun, Gao Gang, Zhao Zhengting, Xu Huaibin
data específica
