Código dos títulos: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) abreviatura dos títulos: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Anúncio n.o: 2022005 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) (doravante referida como “a empresa”) a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da sede da empresa em No. 3 Jianlang Road, Tangxia Town, Dongguan City em 9 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A notificação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 3 de março de 2022. Havia 11 diretores que deveriam participar da reunião e 11 diretores que realmente participaram da reunião, Os supervisores e gerentes superiores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, e a reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Bai Baokun. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas:
1,Proposta relativa à eleição de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
Como o mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa nomeou Sr. Bai Baokun, Sr. Yan Guilin, Sr. Chen Ping, Ms. Bai Baoping, Ms. Wang Xiaoli, Sr. Yin Jianzhong e Sr. Zhao Jian como candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 2022007). Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Estatuto de votação da proposta: 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. 2,Proposta relativa à eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
Como o mandato do terceiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar, o comitê de nomeação do conselho de administração da empresa nomeou Wang Lijun, Sr. Gao Gang, Sr. Zhao Zhengting e Sr. Xu Huaibin como candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 2022007), declaração de diretores independentes nomeados e declaração de candidatos a diretores independentes. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Estatuto de votação da proposta: 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. 3,Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 na sala de conferências da sede da empresa em 25 de março de 2022 para considerar as propostas relacionadas à eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022009).
Estatuto de votação da proposta: 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. É anunciado
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
