Código dos títulos: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) abreviatura dos títulos: Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Anúncio n.o: 2022017 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Mediante deliberação e aprovação da 22ª Assembleia do terceiro Conselho de Administração da Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) (doravante denominada “a sociedade”), a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2022 é realizada às 14h30 de sexta-feira, 25 de março de 2022. As matérias pertinentes desta Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta reunião de acionistas pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, etc. Disposições do regulamento departamental e estatutos.
4. Data e hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 25 de março de 2022
Tempo de votação online:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 25 de março de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o momento da votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 21 de fevereiro de 2023
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio. A partir do encerramento da tarde de 21 de março de 2022, a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não podem participar da reunião no local da assembleia geral de acionistas pessoalmente podem autorizar outros a participar em seu nome (a pessoa autorizada não precisa ser um acionista da empresa, e a procuração é mostrada no apêndice deste aviso), Ou participar de votação online durante o tempo de votação online;
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa, etc.
8. local de encontro: sala de conferências da sede da empresa, estrada de No. 3 Jianlang, cidade de Tangxia, cidade de Dongguan, província de Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
1. Nesta reunião foram analisadas as seguintes propostas:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
Proposta de votação cumulativa
1.00 número de candidatos à proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração (7)
1.01 eleger o Sr. Bai Baokun como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.02 eleger o Sr. Yan Guilin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.03 eleger o Sr. Chen Ping como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.04 eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da Sra. Bai Baoping √
1.05 eleger Wang Xiaoli como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.06 eleger o Sr. Yin Jianzhong como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
1.07 eleger o Sr. Zhao Jian como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
2.00 número de pessoas a serem eleitas na proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração (4)
2.01 eleger o Sr. Wang Lijun como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.02 eleger o Sr. Gao Gang como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.03 eleger o Sr. Zhao Zhenging como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
2.04 eleger o Sr. Xu Huaibin como diretor independente do Quarto Conselho de Administração √
3.00 número de pessoas a eleger na proposta sobre a eleição geral de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores (2)
3.01 eleger o Sr. Malone como supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
3.02 eleger o Sr. Zhang Ping como o supervisor representativo não empregado do Quarto Conselho de Supervisores √
2. As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 22ª Reunião do terceiro conselho de administração e na 18ª reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada pela empresa em 9 de março de 2022. Para detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 10 de março de 2022 Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 3º Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022005) e sobre a resolução da 18ª reunião do 3º Conselho de Supervisores (Anúncio n.º 2022006).
3. As propostas acima referidas serão votadas por sistema de votação cumulativo. Serão eleitos 7 diretores não independentes, 4 diretores independentes e 2 supervisores representativos não empregados. Número de votos detidos pelos acionistas = número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas × Em relação ao número de candidatos a serem eleitos, os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais de que dispõem pelo número de candidatos a serem eleitos à vontade (podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais de que dispõem. A votação de diretores não independentes, diretores independentes e supervisores representativos não empregados deve ser conduzida separadamente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar após não haver objeção.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e investidores detentores de mais de 5% de ações), contando os votos separadamente e divulgando publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os acionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação válido, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação válido, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e certificado de participação do cliente;
(2) Se o representante legal comparecer à reunião, o acionista de ações de pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial, carteira de identidade do representante legal e cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Se o agente encarregado comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial, a procuração do representante legal, o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante;
(3) Os acionistas podem se inscrever por fax ou e-mail, preencher o formulário de inscrição para participação (Anexo III) e submetê-lo à sociedade juntamente com os documentos de inscrição acima para confirmação de inscrição.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-17:00 na quarta-feira, 23 de março de 2022
3. Local de inscrição: Sede do Conselho de Administração
Endereço: o escritório do conselho de administração da empresa, estrada de No. 3 Jianlang, cidade de Tangxia, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Código Postal: 523722
Fax: 076987947885
(se registado por carta, assinalar ” Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) 2022 primeira assembleia geral extraordinária” no envelope).
4. Informações de contato da reunião:
Pessoa de contacto desta reunião: Han Shuang
Tel.: 076982955232
Fax de contacto: 076987947885
Caixa de correio: [email protected].
A reunião durará meio dia e os participantes arcarão com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http: // wltp. CN. Info. Com. CN.) Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resolução da 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
6,Anexo
1. Processo operacional específico do anexo I de participação na votação em linha;
2. Anexo II procuração;
3. Anexo III Formulário de inscrição para participantes.
É notificada
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) Conselho de Administração 10 de Março de 2002 Anexo I:
Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791)
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362791
2. Abreviatura de votação: “votação forte”
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de administradores não independentes
(no caso da proposta 1, será adoptada a igualdade de votos, sendo o número de candidatos 7)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × sete
Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que têm entre os sete candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que têm.
② Eleição de directores independentes
(no caso da proposta 2, serão adoptadas eleições iguais, sendo o número de candidatos 4)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × quatro
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os quatro candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
① Eleição dos supervisores
(no caso da proposta 3, serão adoptadas eleições iguais, sendo o número de candidatos 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × dois
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores, mas o número total de votos não excederá o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não excederá 2. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do Sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 25 de março de 2022 e termina às 15h de 25 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. De acordo com os serviços obtidos pelos acionistas
