Código dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Anúncio n.o: 2022012 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022), recentemente revisadas pela CSRC e a situação real da empresa, Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (a seguir designada “empresa”) planeja alterar as disposições relevantes dos estatutos. A companhia realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração em 9 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de Alteração do Estatuto Social e submeteu à Assembleia Geral de acionistas a autorização da operação e administração da companhia para tratar do registro industrial e comercial após a alteração do Estatuto Social, que precisa ser submetida à Assembleia Geral de acionistas para deliberação. As alterações específicas são as seguintes:
Motivos para alterar os termos originais
Artigo 11 O termo “alta administração”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao presidente, vice-presidente e pessoal de gestão da empresa, e refere-se à orientação do vice-presidente e diretores da empresa (2022 diretor financeiro e secretário do conselho de administração. Secretário do conselho de administração e diretor financeiro. Revisado em)
– Artigo 12, a empresa estabelecerá as diretrizes para a organização e processo do Partido Comunista da China, de acordo com as disposições da Carta e estatutos das empresas cotadas no Partido Comunista da China (2022 para a realização de atividades partidárias.
Proporcionar as condições necessárias para as actividades.
Artigo 14 a sociedade deverá, de acordo com a orientação para o mercado e com base nas diretrizes para as sociedades cotadas de acordo com sua própria capacidade e as necessidades de desenvolvimento de negócios (2022, o escopo de negócios pode ser ajustado e revisado em 2014)
Motivos para alterar os termos originais
O estabelecimento de sucursais dentro e fora da China estará sujeito à aprovação da autoridade de registro de empresas e ao registro de mudanças na indústria e comércio. Artigo 39 Os acionistas da sociedade deverão assumir o seguinte artigo 39 Os acionistas da sociedade deverão assumir as seguintes obrigações capitulares das sociedades cotadas: Obrigações: diretrizes processuais (2022 (I) cumprimento de leis, regulamentos administrativos e este (I) cumprimento de leis, regulamentos administrativos e a Revisão deste ano)
Constituição; Constituição;
(II) de acordo com as suas acções e acções subscritas (II) de acordo com as suas acções e acções subscritas
Pagar o capital social sob a forma de; Pagar o capital social sob a forma de;
(III) exceto conforme previsto por leis e regulamentos (III) exceto conforme previsto por leis e regulamentos
Não é permitida a retirada de acções; Não é permitida a retirada de acções;
(IV) não abusar dos direitos dos accionistas para prejudicar a sociedade; (IV) não abusar dos direitos dos accionistas para prejudicar os interesses da sociedade ou de outros accionistas; Não abusar dos interesses da sociedade ou de outros acionistas; O estatuto independente da pessoa colectiva da sociedade e a responsabilidade limitada dos accionistas não podem ser abusados para prejudicar os interesses dos credores da sociedade; A responsabilidade prejudica os interesses dos credores da empresa; Se os acionistas da sociedade abusarem dos direitos dos acionistas e causarem prejuízos para a sociedade ou (V) outros acionistas de leis, regulamentos administrativos e estes estatutos sociais, deverão arcar com outras obrigações de acordo com o disposto.
A lei assume a responsabilidade pela compensação. Os accionistas da empresa abusam dos seus direitos sobre a empresa ou
Quando um accionista de uma sociedade abusar do estatuto de pessoa colectiva independente da sociedade e causar prejuízos a outros accionistas, deve evadir-se às dívidas e assumir a responsabilidade compensatória em estrita conformidade com a lei, de acordo com a responsabilidade limitada dos accionistas. Se os interesses dos credores da sociedade forem gravemente prejudicados, os accionistas da sociedade abusarão do estatuto de independente da pessoa colectiva da sociedade
Ser solidariamente responsável pelas dívidas da empresa. E responsabilidade limitada dos acionistas, evasão de dívidas, estrita
V) Se as disposições legislativas, administrativas e estatutos lesarem gravemente os interesses dos credores da sociedade, devem:
Especificar outras obrigações a assumir. Ser solidariamente responsável pelas dívidas da empresa.
Artigo 42.º A assembleia geral de acionistas é a autoridade da sociedade, exercendo as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: autoridade, exercício das seguintes funções e poderes de acordo com a lei: orientação de processos (2022)
Motivos para alterar os termos originais
(revisto em)
(14) Revisar o plano de incentivo às ações; (14) Revisar o plano de incentivo à participação acionária e os membros
… plano de propriedade de acções dos trabalhadores;
……
Artigo 43 as seguintes garantias externas da sociedade Artigo 43 as seguintes garantias externas da sociedade estarão sujeitas à deliberação e aprovação do conselho de administração, e os atos subsequentes estarão sujeitos à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. Diretrizes de processo (2022 submetidas à deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. (I) a sociedade e suas subsidiárias controladoras revisadas em)
I) o montante total da garantia externa da empresa e das suas filiais holding excede o montante total da garantia externa do último par de sociedades de “garantia externa”, A definição fornecida após atingir ou exceder 50% dos ativos líquidos auditados da empresa no último período é transferida para qualquer garantia de mais de 50% dos ativos líquidos auditados da empresa; qualquer garantia fornecida após a gestão da garantia externa da empresa; (II) o montante total da garantia externa da empresa, sistema ultra razoável.
(II) qualquer garantia prestada depois de o montante total da garantia externa da empresa atingir 30% dos activos totais auditados mais recentes ou exceder os activos totais auditados mais recentes;
Qualquer garantia prestada após 30% de; (III) o montante garantido da sociedade no prazo de um ano excede
(III) refere-se aos últimos ativos totais auditados da empresa com um rácio de passivo ativo superior a 70%
A garantia fornecida pelo objeto da garantia; Garantia de 30%;
(IV) se o montante de uma garantia única exceder o período mais recente (IV), o rácio do passivo do activo exceder 70%
Garantia de 10% dos ativos líquidos auditados; A garantia fornecida pelo objeto da garantia;
(V) o montante da garantia para os accionistas, controladores efectivos e a sua (V) garantia única exceda o período mais recente
Garantias prestadas por partes coligadas; Garantia de 10% dos ativos líquidos auditados;
VI) Negociação de valores mobiliários no local em que estão cotadas as ações da sociedade VI) Outras garantias aos acionistas, controladores efetivos e suas filiais e estatutos sociais.
Garantias prestadas por partes coligadas; A “garantia externa” mencionada nos estatutos refere-se à garantia prestada pelo departamento de negociação de valores mobiliários do local em que as ações da sociedade são cotadas para terceiros, incluindo outras garantias fornecidas pela sociedade à sociedade e os estatutos sociais. Garantia das suas filiais holding. A “garantia externa total da empresa e suas subsidiárias holding”
Motivos para alterar os termos originais
“Montante” refere-se à soma do total das garantias externas da empresa, incluindo as garantias da empresa às suas subsidiárias holding, e do total das garantias externas das subsidiárias holding da empresa. Artigo 51 o conselho de supervisores ou acionistas deve decidir sobre o artigo 51 o conselho de supervisores ou acionistas deve notificar o conselho de administração e o conselho de administração do local onde a empresa está localizada em 2022, e revisá-lo para Shanghai Securities Exchange em 2022 Os escritórios locais da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai devem ser registrados.
Para o registo da troca. Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas
Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral, o rácio acionário dos acionistas convocantes não deve ser inferior a 10%.
O rácio de participação da China Oriental não deve ser inferior a 10%. O conselho de supervisores ou os accionistas convocantes emitem o aviso dos accionistas
Ao emitir a convocação da assembleia geral de acionistas, o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas, os acionistas convocadores devem apresentar os escritórios locais relevantes da CSRC e os materiais de apoio à Bolsa de Valores de Xangai. A Bolsa de Valores de Xangai apresentará materiais de apoio relevantes. Além disso, os acionistas convocantes devem solicitar à bolsa de valores de Xangai o bloqueio total ou parcial de suas ações durante o período acima mencionado antes de emitir a convocação da assembleia geral de acionistas.
Artigo 52 durante a assembleia geral de acionistas – Diretrizes para o andamento anormal da assembleia devido a emergências no capítulo das sociedades cotadas (se a reunião for realizada em 2022, o convocador deverá revê-la imediatamente para a assembleia anual de Xangai)
A bolsa deve reportar, explicar as razões e divulgar as informações relevantes relacionadas com a re-divulgação de outros termos. complexo
Artigo 58 a convocação da assembleia geral de acionistas inclui Artigo 57 a convocação da assembleia geral de acionistas inclui os seguintes conteúdos: incluindo os seguintes conteúdos: orientação processual (2022)
Motivos para alterar os termos originais
(revisto em)
(V) nome e telefone do contacto permanente para assuntos de conferência (V) nome e telefone do contacto permanente para assuntos de conferência
Número de telefone. Número de telefone.
(VI) votação por rede ou por outros meios
A assembleia geral adota métodos e procedimentos de votação em rede ou outros. A convocação da assembleia geral de acionistas deve especificar claramente o tempo de votação e os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas por rede ou outros meios. A rede da assembleia geral ou a sua hora de início não deve ser anterior à hora de início da votação por outros meios de accionistas no local, não antes das 15h00 do dia anterior à assembleia, o mais tardar às 15h00 do dia anterior à assembleia, o mais tardar às 9h30 do dia em que a assembleia se realiza, e o seu horário de encerramento não deve ser anterior às 9h30 do dia em que a assembleia se realiza, O horário de encerramento é às 15h00 do dia em que termina a assembleia geral de acionistas. O mais tardar às 15h00 do dia em que termina a assembleia geral no local Artigo 80.º As seguintes matérias serão aprovadas pela assembleia geral de acionistas Artigo 79.º As seguintes matérias serão aprovadas por deliberação especial no capítulo das sociedades cotadas da assembleia geral de acionistas: diretrizes para a adoção de deliberação especial pela assembleia geral de acionistas (revisadas em 2022)
(II) cisão, fusão e dissolução da sociedade (II) cisão, cisão, fusão
E liquidação ou mudança de forma societária; Dissolução e liquidação ou mudança de forma societária;
…… ……
Artigo 81.º Os acionistas (incluindo o capítulo de procuração dos acionistas das sociedades cotadas) exercerão seus direitos de voto com o número de 2022 ações, exercerão seus direitos de voto com o número de ações, e cada ação gozará da idade do ano)
Tem um voto. Tem um voto.
Motivos para alterar os termos originais
Quando a assembleia geral de accionistas deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, e quando a assembleia geral de accionistas deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os votos serão contados separadamente quando os votos forem contados separadamente. Contagem e liquidação separadas
Os resultados devem ser divulgados atempadamente. Os resultados devem ser divulgados atempadamente.
As ações da empresa detidas pela empresa não têm direito a voto, e essas ações não estão incluídas no patrimônio líquido presente, e essas ações não estão incluídas no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. O número total de acções com direito a voto da assembleia geral. O conselho de administração, os administradores independentes, os acionistas que detenham 1% das ações com direito a voto da sociedade pelos acionistas, ou em conformidade com o disposto no parágrafo 1 do artigo 63 da lei dos valores mobiliários, leis, regulamentos administrativos ou no parágrafo 2 da lei dos valores mobiliários do Conselho de Estado, Após a aquisição das ações da parte de investimento constituída em excesso da proporção especificada, as 36 instituições de proteção dos investidores podem atuar como solicitantes, não exercendo os direitos de voto no prazo de meses, e não podem ser incluídas no número de acionistas da sociedade cotada publicamente solicitado pela instituição de assuntos gerais de ações que tenha direito a votar na assembleia geral de acionistas por conta própria ou confiada sociedades de valores mobiliários e serviços de valores mobiliários. Confiá-lo a participar na assembleia de acionistas em seu nome e a deter 1% em nome do conselho de administração e diretores independentes
