Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Director independente
Sobre a 16ª reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o "código de conduta e gestão de diretores independentes" nas "diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada" e o "sistema de trabalho de diretores independentes da empresa", como diretores independentes da empresa, trabalhamos com uma atitude realista, séria e responsável, Com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 16ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa:
1,Proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
As transações diárias de partes relacionadas da empresa são necessárias para o funcionamento normal. A implementação das transações diárias de partes relacionadas em 2021 e as transações diárias de partes relacionadas em 2022 devem seguir os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço de transação é justo. As transações de aquisição, vendas e leasing entre a empresa e partes relacionadas são negócios contínuos na produção e operação diária, o que é propício à redução do custo de produção da empresa, Garantir a estabilidade da produção e operação da empresa. Durante a deliberação desta proposta pelo conselho de administração, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com os regulamentos relevantes. Os procedimentos de deliberação e votação obedecem às disposições das leis, regulamentos, normas departamentais e estatutos relevantes. Não há prejuízo aos direitos e interesses da sociedade e acionistas minoritários. Concordamos unanimemente com a previsão das transações diárias com partes relacionadas acima. 2,Proposta sobre a proposta de assinatura de vários acordos diários de transação de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as transações diárias de partes relacionadas assinadas com partes relacionadas são revisadas e divulgadas a cada três anos. Acreditamos que a empresa assinou o acordo diário de transação de partes relacionadas de 2022 a 2024 com partes relacionadas com base no princípio de buscar a verdade dos fatos e preço justo, dando total consideração à redução do custo da empresa e garantindo a estabilidade da produção da empresa, Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar de acordo com os regulamentos relevantes. Os procedimentos de deliberação e votação estavam alinhados com as leis, regulamentos, regras departamentais e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, pelo que concordamos com a proposta.
3,Proposta de assinatura do contrato de gestão de confiações de construção de projeto entre a empresa e partes relacionadas
A fim de dar pleno jogo à rica experiência da empresa e vantagens de gerenciamento profissional na construção de projetos, a empresa assinou um acordo de gerenciamento de confiação de projeto com partes relacionadas, que pode fazer pleno uso das vantagens de gerenciamento profissional da empresa na construção de projetos, melhor realizar o compartilhamento de recursos e sinergia entre a empresa e Ningxia Baofeng Yuneng Technology Co., Ltd. e Ningxia Baofeng materiais de armazenamento de energia Co., Ltd., e alcançar uma situação win-win. A política de preços de transação reflete o princípio da equidade e razoabilidade, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas; As transações de partes relacionadas não afetarão negativamente o status financeiro atual e futuro da empresa e os resultados operacionais. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta.
4,Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Revisamos o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 e acreditamos que o conteúdo do relatório reflete verdadeira e objetivamente a situação real do depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021. O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso e gestão de fundos levantados de empresas cotadas, não há violação das disposições relevantes sobre o uso e gestão dos fundos levantados, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta.
5,Proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa 2021
De acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outras disposições relevantes, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, e o sistema de controle interno atende às necessidades da operação e gestão da empresa e garante o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa, Assegurar a plena implementação e realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e dos objetivos de negócio. Depois de ler atentamente o relatório de avaliação de controlo interno de 2021 emitido pela empresa, comunicar-se com a administração e departamentos relevantes e consultar o sistema de gestão da empresa, acreditamos que o relatório de avaliação do controlo interno da empresa reflete verdadeira e objectivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, O sistema de controle interno da empresa geralmente atende aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. Concordamos com o conteúdo relevante do relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
6,Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Com base em 7313816494 ações com direito a este dividendo em dinheiro após deduzir 19543506 ações recompradas de 7333360000 ações do capital social total da empresa, um total de 2047678237 yuans de dividendo em dinheiro será distribuído.
Desde que a empresa doou 300 milhões de yuans em dinheiro para a Fundação de Caridade Ningxia Yanbao em 2021 para instituições de bem-estar público e outras atividades de bem-estar público dominadas por doações a estudantes, a fim de salvaguardar os interesses dos acionistas não restritos, os acionistas restritos da empresa pretendem fazer uma compensação total aos acionistas não restritos. Após a compensação, os acionistas de ações restritas pagarão um dividendo em dinheiro de 0,2648 yuan (incluindo impostos) por ação, e os acionistas não restritos pagarão um dividendo em dinheiro de 0,3210 yuan (incluindo impostos) por ação.
O regime de dividendos diferenciados proposto pela empresa para compensar acionistas não restritos com acionistas restritos resguardou os interesses dos acionistas não restritos. Este dividendo de caixa não afetará o funcionamento contínuo da empresa e o desenvolvimento futuro dos negócios da empresa. O procedimento de deliberação da empresa para a proposta é legal e eficaz, o que garante o retorno razoável do investimento dos acionistas, e é razoável e viável.
Em conclusão, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. 7,Proposta sobre a doação da empresa para Ningxia Yanbao Charity Foundation
A fim de ajudar o desenvolvimento da educação em áreas pobres de Ningxia e praticar ativamente a missão de ser uma empresa socialmente responsável, a empresa planeja doar 500 milhões de yuans em dinheiro para a fundação de caridade Ningxia Yanbao para instituições de bem-estar público e outras atividades de bem-estar público com foco em doação e educação.
Trata-se de uma transação com partes relacionadas. Antes de o conselho de administração da empresa deliberar a proposta, os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia. Ao deliberar a proposta, os diretores relacionados Dang Yanbao e Lu Jun evitaram votar, e os diretores não relacionados expressaram seu consentimento para a proposta. Esta transação com partes relacionadas realizou os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes. Os regulamentos e políticas e os estatutos sociais não prejudicam os interesses da sociedade e dos seus accionistas. Por conseguinte, concordamos unanimemente com a proposta.
8,Proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022 e pagamento de honorários de auditoria
Contadores Públicos Certificados (Ernst & Young) são qualificados para exercer de forma independente e desempenhar suas funções de acordo com as Normas Gerais de Auditoria da parceria, são honestos e confiáveis no processo de auditoria e são capazes de expressar suas opiniões profissionais de acordo com as Normas Gerais de Auditoria da parceria. Concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em autorizar a administração a determinar sua taxa de auditoria anual de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria de 2022.
Não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) sobre assuntos relacionados com a 16ª reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Liang Longhu:
Guo Ruiqin:
Zhao Enhui:
9 de Março de 2022
