Código dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Anúncio n.o: 2022005 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (doravante referida como “a empresa”) a convocatória da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores da empresa por e-mail e plataforma de escritório móvel em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 9 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Xia Yun, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação e votação na reunião
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) analisou e aprovou as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela sociedade em 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa considerou que, em 2021, a empresa controlava estritamente o uso e a gestão dos fundos levantados de acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, o uso dos fundos levantados atendeu às necessidades dos projetos de investimento levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados. A utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projecto de investimento angariado, não havendo alteração ou alteração dissimulada na direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que a produção e operação da empresa em 2021 é boa e o desempenho atende às expectativas. O plano de distribuição de lucros formulado pelo conselho de administração não só considera o retorno razoável do investimento aos investidores, mas também leva em conta as necessidades do desenvolvimento sustentável da empresa, e cumpre as leis e regulamentos relevantes, como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas (revisadas em 2022) da CSRC Disposições e requisitos relevantes para dividendos em numerário em documentos normativos e estatutos sociais. O esquema diferenciado de dividendos proposto pela empresa para compensar os acionistas não restritos pelos acionistas restritos torna a obrigação da empresa de doar à Ningxia Yanbao Charity Foundation totalmente suportada pelos acionistas restritos, protege os interesses dos acionistas não restritos, concorda em aprovar o esquema de distribuição e concorda em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia Anúncio do plano anual de distribuição de lucros para Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após deliberação na reunião, todos os supervisores da empresa concordaram unanimemente que:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da empresa;
2. O formato e o conteúdo do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo cumprem as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa em 2021 em todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade;
4. Os supervisores presentes na reunião concordaram que o relatório financeiro elaborado pela empresa era objetivo e justo;
5. O conselho de supervisores da empresa acredita que a partir do final do período de relato, a estrutura de governança corporativa da empresa é sólida e o sistema de controle interno é perfeito; O funcionamento do conselho de administração e seus comitês especiais é padronizado, os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes, e os diretores e gerentes seniores da empresa não violam leis, regulamentos ou prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas no desempenho de suas funções.
Veja o texto completo do relatório publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021. Para detalhes do resumo, foi publicado na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) Resumo do relatório anual Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) a proposta de doação da empresa para a fundação beneficente Ningxia Yanbao foi deliberada e adotada
A fim de ajudar o desenvolvimento da educação em áreas pobres de Ningxia e praticar ativamente a missão de ser uma empresa socialmente responsável, a empresa planeja doar 500 milhões de yuans em dinheiro para a fundação de caridade Ningxia Yanbao para instituições de bem-estar público e outras atividades de bem-estar público com foco em doação e educação.
Esta transação com partes relacionadas cumpriu os procedimentos legais necessários e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes. A transação com partes relacionadas é verdadeira e legal, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas. Para mais detalhes, a empresa publicou no mesmo dia na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) Anúncio de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) sobre transações de partes relacionadas doadas à fundação de caridade Ningxia Yanbao.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e aprovada a proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022 e o pagamento das taxas de auditoria. O conselho de supervisores acreditava que a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação de prática de valores mobiliários, podendo ser diligente, responsável, honesto e confiável no processo de prática, desempenhar com seriedade suas funções de auditoria e cumprir as normas de prática e ética dos contadores públicos certificados, Avaliar objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa e expressar de forma independente opiniões de auditoria.
Concordar em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordar em autorizar a administração a determinar sua taxa de auditoria anual de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria de 2022.
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) analisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, e o sistema de controle interno atende às necessidades da operação e gestão da empresa, garante o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e garante a implementação completa e plena realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios. O relatório de avaliação de controle interno de 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.O sistema de controle interno da empresa geralmente atende aos requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai. Concordar com o conteúdo relevante do relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
Está acordado que a empresa irá rever as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de supervisores de acordo com os regulamentos e requisitos relevantes e em combinação com a situação real.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado regulamento interno do conselho de supervisores da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Conselho de Supervisores
10 de Março de 2022
