Código dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Anúncio n.o: 2022013
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 31 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 31 de março de 2022
Local: sala de conferências no quarto andar, nº 1, Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 31 de março de 2022
A 31 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022 √
4 proposta de assinatura diária de acordo de transação com partes relacionadas √
5 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
7 sobre o re-emprego da empresa de 2022 instituição de auditoria e auditoria de pagamento √
Proposta de custos
8. Proposta de alteração dos estatutos √
9 proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
10 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
11 proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa √
12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
13 proposta de alteração do sistema de gestão das transações com partes relacionadas da empresa √
14 proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas da empresa √
15 proposta de alteração do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa √
16. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados da empresa √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 16ª reunião do terceiro conselho de administração e na 11ª reunião do terceiro conselho de supervisão, respectivamente. Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 10 de março de 2022 E anúncios relevantes na China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: 83. Proposta de contagem de votos separada para investidores de pequeno e médio porte: 4, 5, 7, 4. Proposta envolvendo evitar votação por acionistas relacionados: 4
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Dang Yanbao, Ningxia Baofeng Group Co., Ltd., Dongyi International Group Co., Ltd., Ningxia juhuixin sociedade de investimento de capital (sociedade limitada) 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: No. III. notas de voto na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2022 / 3 / 25
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião (I) procedimentos de registo
1. O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, certificado de participação acionária, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da empresa, procuração e carteira de identidade do participante.
2. Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de ações e certificado de participação. O agente autorizado de acionistas de pessoas físicas deve se registrar com seu cartão de identificação, certificado de participação do administrador, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do administrador.
3. Os accionistas não locais podem inscrever-se por carta ou fax. A inscrição por fax ou carta deve ser acompanhada de cópias ou cópias digitalizadas dos materiais de apoio enumerados nos artigos I.1 e 2 acima, e o original deve ser trazido com eles aquando da participação na reunião. Os materiais de inscrição devem ser entregues antes das 17:00h do dia 28 de março de 2022. O fax e carta estarão sujeitos ao recebimento da empresa dentro do prazo de inscrição, e por favor indique o número de contato no fax ou carta. II) Local de registo: Gabinete do Conselho de Administração
Endereço: No. 1, Lijing North Street, Yinchuan, Ningxia
(III) horário de inscrição no local: 9:00-11:30 da manhã de 30 de março de 2021; 14:00-17:00 6. Outros assuntos (I) informações de contato da reunião pessoa de contato: Escritório do Conselho de Administração Tel.: 09515558031 Fax: 09515558030 CEP: 750001 (II) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na reunião de acionistas serão suportadas por eles mesmos. (III) as informações desta assembleia serão publicadas no sítio Web da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN), Por favor, leia atentamente antes de participar da reunião. É por este meio anunciado.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) conselho de administração 10 de março de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 31 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer os direitos de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022
4. Proposta de assinatura diária de acordo de transação com partes relacionadas com partes relacionadas
5. Proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
6 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2027 e pagamento de honorários de auditoria em 2022
8 Proposta de alteração dos estatutos 9 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 10 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração 11 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes 12 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores 13 Proposta de alteração do sistema de gestão das operações conexas 14 Proposta de alteração Proposta de revisão do sistema de gestão de garantias externas da empresa 15 Proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos externos da empresa 16 Proposta de revisão do sistema de gestão de fundos angariados da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de fazer uma declaração de acordo com sua própria vontade.
