Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Director independente
Sobre a 16ª reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o “código de gestão e conduta para diretores independentes” e o “sistema de trabalho para diretores independentes da empresa” nas diretrizes para autorregulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, como diretores independentes da empresa, tomamos uma atitude realista, séria e responsável, Com base na posição de julgamento independente, expressamos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes submetidos à 16ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação:
1,Na proposta sobre a implementação de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022, a empresa comunicou-se conosco com antecedência sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022. Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes e ouvimos os relatórios do pessoal relevante. Acreditamos que a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 está de acordo com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, O preço é justo. As transações de aquisição, venda e locação entre a empresa e partes relacionadas são negócios contínuos na produção e operação diária da empresa. A transação pode efetivamente reduzir os custos de produção da empresa e garantir a estabilidade da produção e operação da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Em conclusão, concordamos em submeter este assunto à 16ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Proposta sobre a proposta de assinatura de vários acordos diários de transação de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as transações diárias de partes relacionadas assinadas com partes relacionadas são revisadas e divulgadas a cada três anos. Acreditamos que a empresa assinou o acordo diário de transação de partes relacionadas de 2022 a 2024 com partes relacionadas no princípio de buscar a verdade a partir de fatos e preço justo, e plenamente considerado reduzir o custo da empresa e garantir a estabilidade da produção da empresa. Concordamos em submeter a proposta à 16ª reunião do terceiro conselho de administração para deliberação.
3,Proposta de assinatura do contrato de gestão de confiações de construção de projeto entre a empresa e partes relacionadas
A fim de dar pleno jogo à rica experiência da empresa e vantagens de gerenciamento profissional na construção de projetos, a empresa assinou um contrato de gerenciamento de confiação de projeto com partes relacionadas. Acreditamos que a assinatura do acordo pode fazer pleno uso das vantagens de gerenciamento profissional da empresa na construção de projetos e melhor realizar a cooperação entre a empresa e a empresa. Partilha de recursos e sinergia da Ningxia Baofeng materiais de armazenamento de energia Co., Ltd. para alcançar uma situação win-win. Portanto, concordamos em submeter a proposta à 16ª reunião do terceiro conselho de administração para deliberação.
4,Proposta sobre a doação da empresa para Ningxia Yanbao Charity Foundation
A fim de ajudar o desenvolvimento da educação em áreas pobres de Ningxia e praticar ativamente a missão de ser uma empresa socialmente responsável, a empresa planeja doar 500 milhões de yuans em dinheiro para a fundação de caridade Ningxia Yanbao para instituições de bem-estar público e outras atividades de bem-estar público com foco em doação e educação.
Acreditamos que as transações com partes relacionadas constituídas por esta doação da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes, sendo verdadeiras e legais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas.
Concordamos em submeter as transações com partes relacionadas desta doação à 16ª reunião do terceiro conselho de administração para deliberação. Ao considerar a proposta, os diretores relacionados devem evitar votar.
5,Proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022 e pagamento de honorários de auditoria
Consideramos cuidadosamente a proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022 e o pagamento de honorários de auditoria fornecidos pelo conselho de administração, e acreditamos que a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) possui a qualificação do setor de valores mobiliários e possui rica experiência na auditoria de empresas cotadas. No processo de atuar como instituição de auditoria da empresa e realizar várias auditorias especiais e auditorias de demonstrações financeiras, Aderindo à auditoria independente com uma atitude justa e objetiva, cumprimos melhor as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria externa, concordando unanimemente em submeter a proposta à 16ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 16ª reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
Liang Longhu:
Guo Ruiqin:
Zhao Enhui:
9 de Março de 2022
