Código dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Anúncio n.o: 2022004 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Comunicado sobre a resolução da 16ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) (doravante referida como “a empresa”) a convocação da 16ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail e plataforma de escritório móvel em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação em 9 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Dang Yanbao, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação e votação na reunião
(I) analisou e aprovou o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
O relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi revisto e aprovado. Ao mesmo tempo, os diretores independentes da empresa, Sr. Liang Longhu, Ms. Guo Ruiqin e Ms. Zhao Enhui, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa em 2021. Veja o relatório publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 será submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e adotaram o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do terceiro conselho de administração
O relatório de desempenho é publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) o terceiro conselho de administração. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) analisou e adotou o relatório de desenvolvimento sustentável de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) analisou e aprovou as contas financeiras definitivas de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) a proposta de implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conectadas, a empresa estimou as transações conectadas diárias em 2022. As transacções com partes coligadas da empresa conduzem às actividades normais de produção e exploração da empresa e das suas filiais e não afectam negativamente os interesses da empresa, das suas filiais e dos seus accionistas não coligados, nem prejudicam os interesses dos accionistas minoritários. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia Anúncio sobre a implementação de transações de partes relacionadas em 2021 e previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022006).
Os directores independentes deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.
Os diretores relacionados Dang Yanbao, Lu Jun, Yong Wu, Liu Yuanguan e Gao Jianjun evitaram votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à assinatura diária do acordo de transacção com partes relacionadas
De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as transações diárias de partes relacionadas assinadas com partes relacionadas são revisadas e divulgadas a cada três anos. Com base no princípio de buscar a verdade dos fatos e preço justo, a empresa planeja assinar o acordo diário de transação de partes relacionadas de 2022 a 2024 com partes relacionadas e submetê-lo ao conselho de administração para revisão. Após a revisão e aprovação do conselho de administração, ele terá efeito com os selos de ambas as partes.
Os directores independentes deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta.
1. Acordo-quadro sobre compra e venda de produtos e matérias-primas entre Ningdong posto de gasolina Co., Ltd. de Ningxia Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) grupo e Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
O diretor relacionado Dang Yanbao evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Acordo-quadro sobre a compra e venda de produtos e matérias-primas entre Ningxia fengteng Plastic Industry Co., Ltd. e Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
O diretor relacionado Dang Yanbao evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Acordo-quadro sobre a compra e venda de produtos e matérias-primas entre Ningxia huifengxiang distribuição de energia fotovoltaica Co., Ltd. e Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Os diretores relacionados Dang Yanbao, Lu Jun, Liu Yuanguan e Gao Jianjun evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. acordo-quadro sobre a compra e venda de produtos e matérias-primas entre Ningxia huadefeng proteção ambiental nova energia Co., Ltd. e Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
O diretor relacionado Dang Yanbao evitou votar.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Acordo-quadro sobre compra e venda de produtos e matérias-primas entre Ningxia Baofeng Yuneng Technology Co., Ltd. e Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Os diretores relacionados Dang Yanbao, Lu Jun, Liu Yuanguan e Gao Jianjun evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Acordo-quadro sobre a compra e venda de produtos e matérias-primas entre Ningxia Baofeng materiais de armazenamento de energia Co., Ltd. e Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Os diretores relacionados Dang Yanbao, Lu Jun, Liu Yuanguan e Gao Jianjun evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes acreditam que as transações diárias entre a empresa e as partes relacionadas são um complemento benéfico para o funcionamento da empresa. O acordo-quadro de transação de partes relacionadas a ser assinado pela empresa com partes relacionadas segue os princípios de equidade, imparcialidade e abertura. O preço de transação é justo e razoável de acordo com o princípio do mercado, que está em consonância com o funcionamento real da empresa e as necessidades futuras de desenvolvimento, Fica acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação se não houver situação que prejudique os interesses de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à assinatura do acordo de gestão de tarefas de construção de projectos com partes relacionadas.
A fim de dar pleno jogo à rica experiência da empresa e vantagens de gerenciamento profissional na construção de projetos, é acordado que a empresa assinará o contrato de gerenciamento de confiação de construção de projeto com Ningxia Baofeng Yuneng Technology Co., Ltd. e Ningxia Baofeng materiais de armazenamento de energia Co., Ltd.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia Anúncio de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) sobre a assinatura do contrato de gestão de tarefas de construção de projetos com partes relacionadas (Anúncio n.º: 2022007).
Os diretores independentes da empresa deram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta acima.
Os diretores relacionados Dang Yanbao, Lu Jun, Liu Yuanguan e Gao Jianjun evitaram votar nesta proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021.
Para o texto completo do relatório, a empresa publicou-o no mesmo dia na China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022008).
Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores, o patrocinador e a empresa de contabilidade expressaram o seu consentimento.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) analisou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório de auditoria anual 2021 da empresa
Concordar com o relatório de auditoria anual da empresa em 2021 preparado pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial). Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base em 7313816494 ações com direito a este dividendo em dinheiro após deduzir 19543506 ações recompradas de 7333360000 ações do capital social total da empresa, um total de 2047678237 yuans de dividendo em dinheiro será distribuído.
Desde que a empresa doou 300 milhões de yuans em dinheiro para a Fundação de Caridade Ningxia Yanbao em 2021 para instituições de bem-estar público e outras atividades de bem-estar público dominadas por doações a estudantes, a fim de salvaguardar os interesses dos acionistas não restritos, os acionistas restritos da empresa pretendem fazer uma compensação total aos acionistas não restritos. Após a compensação, os acionistas de ações restritas pagarão um dividendo em dinheiro de 0,2648 yuan (incluindo impostos) por ação, e os acionistas não restritos pagarão um dividendo em dinheiro de 0,3210 yuan (incluindo impostos) por ação.
Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) publicado no mesmo dia Anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022009).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da sociedade e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que os procedimentos de elaboração, conteúdo e formato do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo cumprem o disposto nos documentos relevantes; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Veja o texto completo do relatório publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021. O texto integral do resumo foi publicado na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN) Resumo do relatório anual Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) A proposta relativa à doação da empresa à fundação beneficente Ningxia Yanbao foi deliberada e adotada
Está acordado que a empresa doará 500 milhões de yuans em dinheiro para a fundação de caridade Ningxia Yanbao para instituições de bem-estar público e outras atividades de bem-estar público dominadas por doações a estudantes.
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Durante a deliberação da proposta, os diretores afiliados Dang Yanbao e Lu Jun evitaram votar, e os diretores não afiliados deram seu consentimento para a proposta. Esta transação relacionada executou os procedimentos legais necessários correspondentes e cumpriu com as leis, regulamentos, políticas e estatutos nacionais relevantes, As transações de partes relacionadas são verdadeiras e legais, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas.
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) sobre transações de partes relacionadas doadas à Fundação de Caridade Ningxia Yanbao (Anúncio nº: 2022010). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) A proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022 e o pagamento das taxas de auditoria foi revisada e aprovada pelo comitê de auditoria da empresa.A empresa planeja reintegrar os Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, E autorizar a administração a determinar a taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022.
Os directores independentes expressaram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte a China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado pela empresa no mesmo dia Anúncio de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022011).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser submetida à empresa em 2021
