Código dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) abreviatura dos títulos: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Anúncio n.o: 2022010 Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989)
Anúncio sobre transações de partes relacionadas doadas à Fundação de Caridade Ningxia Yanbao
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Esta transação constitui uma transação conectada.
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, o número cumulativo de transações com a mesma parte relacionada nos últimos 12 meses foi uma vez, com um montante total de 300 milhões de yuans.
3. A fim de proteger os interesses dos acionistas não restritos, os acionistas restritos da sociedade pretendem fazer a compensação integral pela redução do lucro por ação causada por essa doação por acionistas não restritos através de dividendos diferenciais em dinheiro.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
(I) Ningxia Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) pretende doar 500 milhões de yuans em dinheiro para Ningxia Yanbao Charitable Foundation (doravante referida como “Yanbao fundação” ou “fundação”) a fim de ajudar o desenvolvimento da educação em áreas pobres de Ningxia e praticar ativamente a missão de ser uma empresa responsável, É usado principalmente para instituições de caridade de bem-estar público e outras atividades de bem-estar público.
(II) A Fundação Yanbao é um fundo não público iniciado e estabelecido pelo Sr. e Sra. Dang Yanbao. Dang Yanbao é o controlador real da empresa. Portanto, esta transação constitui uma transação conectada.
(III) a partir desta transação de parte relacionada, o montante doado pela empresa para a fundação Yanbao nos últimos 12 meses foi de 300 milhões de yuan. O montante de transações de partes relacionadas entre a empresa e diferentes partes relacionadas na doação não atingiu 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, que estava dentro da autoridade do conselho de administração da empresa e não precisou ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, Não constitui uma grande reorganização de ativos especificada nas medidas de administração de grandes reorganizações de ativos de empresas cotadas.
2,Introdução às partes relacionadas
I) Introdução à relação de partes relacionadas
A fundação Yanbao é um fundo não público iniciado e estabelecido pelo Sr. e Sra. Dang Yanbao, que é o controlador real da empresa. II) Informações de base relativas às partes coligadas
1. Nome: Fundação de Caridade Ningxia Yanbao
2. Natureza: Fundo não público
3. endereço registrado e localização do escritório principal: piso 3, zona C, edifício de escritórios do grupo Baofeng, rua norte de Lijing, distrito de Xingqing, cidade de Yinchuan
4. Representante legal: Dang Yanbao
5. Valor original do fundo: 10 milhões de yuan somente
6. Âmbito do negócio: apoio aos serviços de educação, saúde e assistência social para idosos, assistência a grupos vulneráveis, como órfãos, viúvas, doentes e deficientes, realização de atividades de investimento para manter e aumentar o valor da fundação, aceitação de doações, realização de projetos de acordo com a finalidade da fundação e apoio e realização de outras atividades de bem-estar público.
7. Desde a sua criação em 2011, a Fundação Yanbao tem se envolvido em instituições de caridade públicas dominadas por doações a estudantes.
8. Recibos de caixa e pagamentos da fundação Yanbao em 2021 (Não auditado)
Rubrica do rendimento montante das receitas (10000 yuans) rubrica da despesa montante das despesas de caixa (10000 yuans)
(yuan)
A renda da doação é 3137508 yuan e 2723645 yuan
Dos quais: Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) doaram 3000000 para actividades de bem-estar público relacionadas com a escola 1,43
O Grupo Baofeng doou 120000 yuan para atividades de bem-estar público para ajudar os idosos e os pobres 48,29 yuan
Doação individual 175,08 a outras fundações 206080
Outros rendimentos 23,90 doação de ajuda em catástrofes 331452
O custo das atividades realizadas pela fundação é de 125,43 yuan
Doação governamental 6,33
Custo de financiamento 0,28
Despesas administrativas 504,94
Total 3139898 total 3329847
III) Modo de funcionamento das partes coligadas
1. Evolução histórica principal e situação atual
Fundação de caridade Yanbao é uma fundação iniciada pelo casal Dang Yanbao. Em 31 de dezembro de 2010, o Departamento de Assuntos Civis da Região Autônoma de Ningxia Hui aprovou e emitiu a resposta sobre concordar em estabelecer Ningxia Yanbao Charitable Foundation (No. ningminfa [2010] No. 184), concordou em estabelecer Ningxia Yanbao fundação beneficente, e a fundação recebeu o certificado de registro de pessoa jurídica da fundação em conformidade. O fundo original da fundação Yanbao é de 10 milhões de yuans, que é doado pelo Sr. Dang Yanbao e Sra. Bian Haiyan. A autoridade de registro da fundação Yanbao é o Departamento de Assuntos Civis da Região Autônoma Ningxia Hui. Desde a sua criação, tem aderido à operação padronizada de acordo com a lei.
2. Modo de funcionamento do fundo e fluxo final de capital
A Fundação de Caridade Yanbao é uma organização de caridade legal certificada pelo Departamento de Assuntos Civis da Região Autônoma de Ningxia Hui. Por ser uma fundação não pública, não pode levantar fundos externamente. Sua renda vem principalmente dos fundos doados por Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) a ela. A constituição da fundação beneficente Ningxia Yanbao estipula a natureza, escopo de negócios, configuração da organização, gestão de propriedade e uso da fundação, procedimentos de resolução para assuntos importantes, projetos de financiamento de bem-estar público e publicidade de relatórios anuais. A Fundação Yanbao é composta por cinco diretores. O Conselho é o órgão decisório da fundação beneficente Yanbao. Os membros deste Conselho são Dang Yanbao (presidente e presidente da empresa), Bian Haiyan (diretor e cônjuge de Dang Yanbao), Lu Jun (diretor e diretor da empresa), Xia Yun (diretor e presidente do conselho de supervisores da empresa) e Geng Nan (diretor); O supervisor atual é Zheng cunxiao (diretor de recursos humanos da empresa); O atual presidente é Dang Yanbao (simultaneamente), o vice-presidente é Zhang Zhao, e os secretários-gerais executivos Ma Dongmei e Guo su.
As resoluções sobre questões importantes, como as principais actividades de angariação de fundos e de investimento, devem ser votadas pelo Conselho e aprovadas por mais de dois terços do Conselho. O Conselho determina o plano anual de despesas e o montante das doações a estudantes e instituições de caridade públicas todos os anos, e o presidente, vice-presidente e secretário-geral são responsáveis pela implementação de assuntos específicos. Ao mesmo tempo, a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) foi contratada para realizar a auditoria. De acordo com o relatório de auditoria, o principal destino de despesa dos fundos da Fundação Yanbao foi doação e educação. De 2019 a 2021, a saída de caixa de doação e educação representou 95,76%, 79,84% e 83,06% dos custos da atividade empresarial, respectivamente.
3,Funcionamento normalizado dos fundos de fundação
De acordo com as disposições da lei sobre doação de empresas públicas de bem-estar, as empresas públicas de bem-estar referem-se a assuntos sem fins lucrativos. Além dos salários de pessoal necessários, despesas administrativas e outras despesas de gestão, o intervalo de despesas do fundo da fundação Yanbao de 2019 a 2021 está alinhado com os projetos de bem-estar público definidos na lei sobre doação de empresas públicas de bem-estar.
A saída de despesas de doação da fundação de caridade Yanbao é principalmente: compromisso de longo prazo com caridade de bem-estar público nas áreas de educação e ajuda estudantil, mudanças climáticas, segurança alimentar, tratamento médico, pensão, treinamento de talentos e assim por diante. Não há caso de transferência dos fundos doados para o controlador real ou outras partes relacionadas, e não há caso de os fundos doados terem sido acumulados, mas não apropriados por muito tempo.
Yanbao Charity Foundation publica o relatório de auditoria, relatório de receitas e despesas de caixa e relatório de projeto de caridade no site oficial da Ningxia Yanbao Charity Foundation todos os anos e aceita ativamente supervisão social.
4,Plano de utilização dos fundos doados
A doação da empresa é usada principalmente para instituições de bem-estar público com “educação e assistência estudantil” como núcleo.Os fundos doados implementarão recompensa de cobertura total e subsídio para estudantes admitidos em faculdades e universidades de tempo integral em Ningxia através da fundação de caridade Yanbao; Recompensar e subsidiar estudantes do ensino médio e vocacional de famílias pobres e famílias pobres urbanas da região. Os alunos de graduação receberão 4000 yuan por pessoa por ano até a graduação de acordo com o sistema escolar; Estudantes de ensino superior vocacional e médio são subsidiados 2000 yuans por pessoa por ano por três anos consecutivos.
Todos os alunos que preencham as condições acima podem solicitar recompensa e subsídio antes de 20 de agosto. Após serem revisados por sua escola e pelo departamento administrativo competente de educação, eles serão resumidos e submetidos à Fundação Yanbao para revisão. A fundação concederá bolsas doadas aos alunos que passarem na avaliação de setembro a dezembro de cada ano; Para estudantes que foram continuamente recompensados e subsidiados, a fundação emitirá prêmios e bolsas de acordo com o plano de fevereiro a dezembro de cada ano.
Após a revisão da doação pelo conselho de administração, as despesas de doação da empresa à fundação serão pagas em parcelas e lotes de acordo com o plano de doação da fundação.
5,O objetivo da transação da parte relacionada e seu impacto na empresa cotada
Actualmente, a empresa encontra-se em boas condições de funcionamento com abundante fluxo de caixa, o que não afectará o funcionamento diário e o desenvolvimento futuro da empresa. A fim de salvaguardar os interesses dos acionistas não restritos, os acionistas restritos da empresa pretendem compensar integralmente a redução do lucro por ação causada por essa doação. Para métodos específicos de compensação, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre plano de distribuição de lucros de Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) 2021.
A transação com partes relacionadas segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não tem impacto adverso na independência da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas circulantes da empresa.
6,Procedimentos de revisão para a realização de transações com partes relacionadas
A empresa realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração em 9 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de doação da empresa para a fundação de caridade Ningxia Yanbao, e os diretores relacionados Dang Yanbao e Lu Jun evitaram votar.
Esta transação de partes relacionadas foi aprovada previamente pelos diretores independentes da empresa antes de ser submetida ao conselho de administração para deliberação. Quando o conselho de administração delibera sobre a proposta de transação de partes relacionadas acima, os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas.
7,Operações históricas de partes relacionadas (excluindo transações diárias de partes relacionadas) que precisam de explicação especial
As transações com partes relacionadas entre a empresa e a mesma parte relacionada no prazo de 12 meses antes da transação são as seguintes:
Número do valor do período de conteúdo da transação por parte relacionada (yuan)
1. Doar 30000000 yuan para a fundação Yanbao de 10 de março de 2021 a 10 de março de 2022
8,Apêndice I) Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes da empresa; (II) pareceres independentes assinados e confirmados por diretores independentes da empresa. É por este meio anunciado.
Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) conselho de administração 10 de março de 2022
