Código dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Anúncio n.o: 2022018 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 9 de março de 2022, combinando votação no local e votação de comunicação. Há 7 diretores que devem votar na reunião e 7 diretores que realmente votam. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de administração. O procedimento de votação desta reunião é legal e válido. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jianbo, presidente do Conselho de Administração. As seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação aberta: (I) a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi considerada e adotada
Em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas da empresa, o conselho de administração da empresa começa a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os interesses da maioria dos acionistas, Cumpriu conscientemente as responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas, realizou diligentemente vários trabalhos de acordo com a estratégia de desenvolvimento e objetivos determinados pela empresa, padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa da empresa, assegurou a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração e concordou em submetê-lo à assembleia geral anual de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021
O conselho de administração da empresa acredita que o presidente liderou todos os funcionários da empresa e coordenou o trabalho de vários departamentos, e fez certo desenvolvimento na produção, vendas, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e construção do sistema de controle interno. O conselho de administração da empresa concorda em aprovar seu relatório de trabalho.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021. Em 2021, todos os membros do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa puderam desempenhar fielmente e diligentemente suas funções, fazer pleno uso do conhecimento profissional, analisar cuidadosamente e julgar os assuntos considerados durante o ano e tomar decisões razoáveis, o que efetivamente promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de desempenho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa, no espírito de diligência, independência e integridade, cumpriram fervorosamente suas obrigações como diretores independentes, desempenharam o papel de diretores independentes, apresentaram sugestões razoáveis à empresa com base em seu conhecimento profissional acumulado e experiência prática, e prestaram atenção ao desenvolvimento da empresa; Ao mesmo tempo, analisou cuidadosamente várias propostas de reuniões, relatórios financeiros e outros documentos, emitiu pareceres escritos relevantes de acordo com o escopo de responsabilidades de diretores independentes e comitês especiais e promoveu ativamente a objetividade e a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O conselho de administração da empresa concorda com a declaração financeira anual Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2021 preparada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022
O conselho de administração da empresa concordou com o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022, tendo como base resumir a situação do negócio em 2021 e analisar a forma do negócio em 2022, a empresa formulou os indicadores do orçamento financeiro para este ano em combinação com os objetivos de negócios da empresa e plano de desenvolvimento estratégico para 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VII) deliberação e aprovação da proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e as disposições do sistema interno de gestão da empresa. Reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. As informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Em 2021, a empresa cumpriu as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de recursos captados por sociedades cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) A conta especial para fundos levantados deve ser gerenciada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – formato de anúncio, e os projetos de investimento de fundos levantados devem ser implementados conforme planejado. A utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa são legais e eficazes, e a obrigação de divulgação de informações foi rigorosamente cumprida, não havendo divulgação não oportuna, falsa, incorreta e incompleta, e não havendo violação da gestão dos fundos angariados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de administração concordou e aprovou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, não havendo defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros durante o período de relato. A empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno de relatórios não financeiros.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de distribuição de lucros em 2021
A empresa listada planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 15,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 57993846 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 8699076900 yuan (incluindo impostos), representando 31,59% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada este ano.
Se o capital social total mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada, ajustar a distribuição total em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Na auditoria da empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) cumpriram rigorosamente os padrões profissionais independentes, objetivos e justos, desempenharam as responsabilidades de auditoria e concluíram todo o trabalho de auditoria da empresa. A fim de garantir a continuidade dos negócios de auditoria, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do capital social da sociedade, à alteração dos estatutos e ao tratamento dos processos industriais e comerciais.
De acordo com a resposta sobre o registro de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2022] n.º 347) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 18 de fevereiro de 2022, a oferta não pública de ações da empresa é aprovada. Esta oferta não pública foi concluída e o número real de ações emitidas é de 1235039. A empresa realizará arquivamento industrial e comercial de acordo com a situação real.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre alteração do capital social da empresa, alteração dos estatutos sociais, tratamento do registo de alterações industriais e comerciais e formulação e revisão do sistema de gestão interna da empresa (Anúncio n.º 2022023)
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) Deliberou e aprovou a proposta de formulação e revisão do sistema de gestão interna da empresa
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover melhor a operação padronizada da empresa, em combinação com a situação real da empresa, e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada A empresa formula e revisa documentos relevantes do sistema de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial). 13.1. Deliberou e adotou o “Alteração do Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.2 Deliberar e adotar o “Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.3. Deliberou e adotou a alteração do regulamento interno do conselho de supervisores
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.4. Deliberou e adotou o “Revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.5. Deliberar e adotar a “Revisão das regras para o trabalho do CEO”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.6. Deliberou e adotou o “Revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.7. Revisão e adoção do “Revisão do sistema externo de gestão de garantias”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.8. Deliberar e adotar a “Revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.9. A alteração ao sistema de gestão de administradores, supervisores e gerentes seniores para deter, comprar e vender ações da empresa foi revisada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.10. Deliberação e aprovação da alteração ao sistema de gestão de transações conectadas
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.11. Revisão e aprovação do “Revisão do sistema de gestão de fundos angariados”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.12. Deliberou e adotou a revisão do sistema de gestão da informação privilegiada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.13. Deliberou e adotou a “Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Foi considerado e adotado o resultado da votação “Revisão do sistema de responsabilização por erros maiores na divulgação de informações do relatório anual”: 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
13.15 A proposta de Revisão do sistema de prevenção da ocupação de fundos por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas foi revisada e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.16. Revisão e adoção do “Revisão do principal sistema de informação”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.17. Revisão e aprovação do “Revisão do sistema de gestão antifraude e de denúncias”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.18. Revisão e adoção do “Revisão do sistema de gestão do controle interno”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.19. Revisão e adoção do “Revisão do sistema de avaliação do controle interno”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.20. Revisão e aprovação do “Revisão do sistema de auditoria de controlo interno”
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13.21. Deliberou e adotou a revisão do sistema de gestão das principais decisões financeiras
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Deliberaram e adoptaram a revisão do sistema de gestão da assistência financeira externa
Resultado da votação: 7 votos favoráveis, 0
