Código dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Anúncio n.o: 2022027
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Anúncio sobre solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação, e as regras detalhadas para a implementação da emissão e subscrição de valores mobiliários de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, O conselho de administração da empresa planeja solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a decidir emitir ações com um montante total de financiamento de não mais de 300 milhões de yuans e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. O prazo de autorização é desde a data de adoção da assembleia geral anual de acionistas em 2021 até a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2022. Esta autorização inclui, mas não se limita ao seguinte:
1,Tipos e quantidade de títulos emitidos desta vez
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. O montante total de fundos angariados pela emissão de ações não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. O número de emissões será determinado dividindo o montante total dos recursos captados pelo preço de emissão, que não poderá exceder 30% do capital social total da sociedade antes da emissão. 2,Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
Esta emissão de ações adota o método de oferta não pública a objetos específicos por meio de procedimentos simples, sendo os objetos emissores sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados pelo RMB e outras pessoas coletivas de acordo com o disposto na CSRC Pessoas singulares ou outras organizações jurídicas de investimento, com no máximo 35 objectos emissores (35 dos quais). Os acionistas controladores decidirão se participarão nesta colocação de acordo com as condições de mercado e outras circunstâncias. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
3,Método de fixação de preços ou faixa de preço
1. O preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços (preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços = volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços / volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços); Se os direitos ex e os interesses ex das ações da empresa ocorrerem entre a data de referência de preços e a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
(1) . Dividendo: P1 = p0-d
(2) . reserva de capital convertida em capital social ou oferta de ações: P1 = P0 / (1 + n)
(3) . devem ser realizadas duas rubricas simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n), em que P0 é o preço de emissão antes do ajustamento, o montante dos dividendos por acção é D, o número de reservas de capital convertidas em capital social ou acções enviadas por acção é n e o preço de emissão após ajustamento é P1. O preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da empresa através de consulta com o subscritor principal de acordo com os resultados do inquérito de acordo com os regulamentos relevantes após autorização da assembleia geral de acionistas.
2. As ações emitidas para objetos específicos não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de emissão. Se o objeto emissor se enquadrar nas circunstâncias especificadas no parágrafo 2 do artigo 57.o das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e registro de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Experimental), as ações por ele subscritas não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão. As ações obtidas pelo objeto emissor das ações emitidas pela sociedade cotada para objetos específicos e derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade cotada e da conversão de reserva de capital também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Após o término do período de restrição de vendas, ele deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
4,Montante e finalidade dos fundos angariados
A empresa planeja utilizar os recursos captados para a construção de projetos relacionados com a atividade principal da empresa e complementar o capital de giro, devendo a proporção utilizada para complementar o capital de giro cumprir as disposições pertinentes das autoridades reguladoras. Entretanto, a utilização dos fundos angariados deve respeitar as seguintes disposições:
1. Deve investir em negócios no campo da inovação científica e tecnológica;
2. Cumprir as políticas industriais nacionais e as leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental e gestão do solo; 3. Os fundos angariados não podem ser utilizados para investimento financeiro nem investidos direta ou indiretamente em sociedades cuja atividade principal seja a negociação de valores mobiliários;
4. Após a execução do projeto de captação de fundos, não irá adicionar concorrência horizontal, transações desleais de partes relacionadas ou afetar seriamente a independência da produção e operação da empresa com os acionistas controladores, controladores reais e outras empresas sob seu controle.
5,Acordo de lucro acumulado antes da emissão
Após a emissão das ações, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a emissão.
6,Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
7,Validade das resoluções
Esta autorização tem início a partir da data de adoção da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de 2022. Ao mesmo tempo, o conselho de administração solicitou à assembleia geral que aprovasse o conselho de administração para delegar a autorização acima mencionada no presidente ou em sua pessoa autorizada, sob a condição de obter a autorização acima mencionada, e o prazo de validade da delegação é o mesmo que acima.
8,Autorização do conselho de administração para lidar com assuntos específicos desta emissão
Autorizar o Conselho de Administração a tratar integralmente de todas as questões relacionadas com esta oferta no âmbito do cumprimento desta proposta, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários e do registo de sociedades cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, incluindo, mas não limitado a:
1. Autorizar o conselho de administração a determinar e implementar o plano específico de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples, incluindo, mas não limitados ao tempo de emissão, quantidade de emissão, preço de emissão, objeto de emissão, método específico de subscrição e proporção de subscrição, com a premissa de confirmar que a sociedade cumpre as condições para essa emissão de ações de acordo com as leis e regulamentos nacionais, disposições pertinentes das autoridades reguladoras de valores mobiliários e deliberações da assembleia geral de acionistas; Passar o prospecto e outros documentos relevantes relacionados com esta oferta;
2. Autorizar o conselho de administração a lidar com o reporte desta emissão, incluindo, mas não limitado a, fazer, modificar, assinar, reportar, submeter suplementares, executar e anunciar os documentos de reporte relevantes e outros documentos legais desta emissão, bem como responder ao feedback da CSRC, da Bolsa de Valores de Xangai e de outras autoridades reguladoras relevantes de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras; 3. Autorizar o Conselho de Administração a assinar, modificar, complementar, submeter, reportar e executar todos os acordos e documentos de candidatura relacionados com a emissão, tratar de pedidos relevantes, aprovação, registro, arquivamento e outros procedimentos, e assinar contratos importantes e documentos importantes na execução do projeto de investimento dos recursos captados;
4. De acordo com os regulamentos e requisitos das autoridades reguladoras, proceder às alterações e ajustamentos adequados aos termos de emissão, plano de emissão, montante dos fundos angariados, plano de aplicação e outros conteúdos relevantes desta emissão;
5. Após a conclusão desta oferta, de acordo com os resultados da implementação deste plano de oferta e listagem e com os regulamentos e exigências das autoridades reguladoras, autorizar o conselho de administração a modificar as disposições pertinentes dos estatutos e do sistema de controle interno, e autorizar o conselho de administração e seu pessoal designado a tratar do registro, arquivamento de mudanças industriais e comerciais e outros assuntos relacionados;
6. Após a conclusão desta emissão, tratar do registro, bloqueio e listagem das ações emitidas desta vez na Bolsa de Valores de Xangai e filial de Xangai da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd;
7. Antes dessa oferta, se a sociedade alterar seu capital social total devido à distribuição de ações, conversão de capital social e outros motivos, autorizar o conselho de administração a ajustar o limite máximo do número de ações emitidas em conformidade;
8. Durante o período de validade da resolução de emissão, se a política de emissão ou as condições de mercado mudarem, ajustar o plano de emissão em conformidade de acordo com a nova política e continuar a lidar com a emissão; Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a implementação do plano de emissão, ou ainda que possa ser implementado, trará consequências extremamente adversas para a empresa, podendo decidir ajustar, atrasar a implementação do plano de emissão ou cancelar o pedido de emissão a seu critério;
9. Contratar intermediários para participar da emissão, tratar do pedido de emissão e outros procedimentos e trabalhos;
10. Lidar com outros assuntos relacionados a esta oferta conforme permitido pelas leis e regulamentos relevantes e pelos estatutos sociais.
É por este meio anunciado.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 10 de Março de 2022
