Código dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Anúncio n.o: 2022030 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 22 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Abril 22, 2022
Local: sala de conferências (V) da empresa na área do cluster industrial (Junmin Road, zona industrial), cidade de Yanshi, província de Henan. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 22 de abril de 2022
A 22 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões não tratadas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório sobre o desempenho dos administradores independentes em 2021 √
4 proposta sobre o relatório final das contas financeiras 2021 √
5 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6 proposta sobre o relatório anual 2021 e seu resumo √
7 proposta sobre distribuição de lucros em 2021 √
8. Proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
9. Sobre a alteração do capital social da empresa, alteração dos estatutos e manipulação √
Proposta de arquivamento industrial e comercial
10 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
11. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
13 proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
14. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados √
15 Proposta de alteração do sistema externo de gestão das garantias √
16 proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro √
17. Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
18 proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021 √
19. Solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a emitir √ pares específicos em procedimento sumário
Como uma proposta para emitir ações
20 proposta sobre o plano de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 √
Proposta de votação cumulativa
21.00 proposta sobre eleição dos diretores (1) diretores a serem eleitos
21.01 Li Yicheng √
1. Explicar o horário e os meios de divulgação de cada proposta. A proposta apresentada à Assembleia Geral Anual para deliberação foi deliberada e adotada na nona reunião do terceiro conselho de administração e na oitava reunião do terceiro conselho de fiscalização. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 10 de março de 2022 E o anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº 2022021) e outros documentos relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily. 2. Proposta de resolução especial: 93. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 5, 8, 124. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas afiliados: não envolvidos
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhuma Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: não envolvida
3,Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line no local da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. V) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo é indicado no anexo 2. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2022 / 4 / 19
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal
5,Método de registo das reuniões
(I) hora de inscrição: 9:30-11:30, 13:00-15:00, 20 de abril de 2022
(II) local de registro: o escritório do conselho de administração no terceiro andar da Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) zona industrial cluster (Junmin Road, zona industrial), cidade de Yanshi, província de Henan. Tel.: 037967758531, fax: 037967759617. (III) Método de inscrição: 1. Se os acionistas de pessoas singulares comparecerem pessoalmente à assembleia, devem apresentar seu cartão de identificação ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade e cartão de conta de estoque; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, deverá apresentar o seu cartão de identificação válido, o cartão de identificação válido do responsável principal, a procuração do acionista (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de conta de ações; 2. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se a procuração for confiada para assistir à reunião, a procuração apresentará o certificado válido comprovativo de que o acionista da pessoa coletiva possui a qualificação de representante legal, seu cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo 1 para o formato da procuração); 3. Uma cópia dos materiais de registro acima mencionados deve ser fornecida, a cópia dos materiais de registro individual deve ser assinada pelo indivíduo e a cópia do certificado do representante legal deve ser carimbada com o selo oficial da empresa. 4. Os accionistas ou agentes da sociedade podem registar-se directamente na sociedade ou por carta. A carta deve indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto, e deve anexar cópias dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima. O original deve ser trazido aquando da participação na assembleia. Por favor, indique a expressão “Assembleia Geral dos accionistas” na carta, Deve ser entregue no local de inscrição antes das 16:00 horas do dia 20 de abril de 2022. (IV) precauções: os acionistas ou agentes são obrigados a trazer o original dos certificados acima quando comparecerem à assembleia local, a empresa não aceita a inscrição por telefone. 6,Outros assuntos
(I) a fim de cooperar com a prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, recomenda-se que os acionistas votem através da votação on-line. Os representantes dos acionistas devem tomar medidas eficazes para prevenir a epidemia no local da reunião e cooperar com os representantes dos acionistas para tomar medidas eficazes para prevenir a epidemia. (II) a duração da assembleia geral deverá ser de meio dia, devendo os accionistas ou agentes presentes suportar as suas próprias despesas de transporte e alojamento; (III) Os acionistas que comparecerem à reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever; (IV) informações de contato da reunião: 1. Endereço de contato: zona de aglomeração industrial (Junmin Road, zona industrial), cidade de Yanshi, província de Henan) Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) escritório de administração 2. Número de contato: 0379677585313. Pessoas de contato: Li Yidan, Gao Ti
É por este meio anunciado.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Conselho de Administração 10 de março de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: descrição dos métodos de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 22 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021
Movimento
4. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
5 proposta de relatório sobre o orçamento financeiro para 2022
6 proposta de relatório anual 2021 e seu resumo
7. Proposta de distribuição de lucros em 2021
8. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
9. Alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
E lidar com a proposta de arquivamento industrial e comercial
10. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
11. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
12. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
13. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
14. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
15. Proposta de alteração do sistema de gestão externa das garantias
16. Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro
17. Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
18. Proposta de previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2021
19. Solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a prestar contas aos acionistas em procedimento sumário
Proposta de emissão de ações para objetos específicos
20. Proposta sobre o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
Proposta de votação cumulativa de número de série
