Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
Sobre Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Pareceres de verificação sobre a extensão de alguns projectos de investimento levantados
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Zhongtian Guofu” ou “patrocinador”) é um patrocinador de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (doravante referido como ” Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas, as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as medidas para supervisão contínua de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação de Ensaios), a extensão de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) alguns projetos de investimento levantados foram cuidadosamente e prudentemente verificados. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) oferta pública inicial (zjxk [2019] n.º 2017) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de outubro de 2019, a empresa foi aprovada para emitir publicamente 14460000 ações ordinárias (ações A) no RMB, com um preço de emissão de RMB 43,28 por ação e um total de capital levantado de RMB 625828800, O montante líquido de fundos levantados foi 569918 milhões de yuans. Os Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de capital da oferta pública inicial de ações da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (Ruihua Yan Zi [2019] No 0154006).
Com o objetivo de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta com aprovação do conselho de administração da empresa. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco de depósito de conta especial para fundos levantados.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
1. De acordo com o prospecto de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação divulgado pela empresa, os projetos de investimento levantados por esta oferta pública são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total a ser investido em fundos angariados
1 projeto de parque industrial de material de adsorção (fase III) 20036621830000
2. Projeto de construção do centro de inovação tecnológica 641250641250
3. Projeto com uma saída anual de 4500 toneladas de peneira molecular enriquecida com oxigênio 214677180000
4 5000 ton activado projeto de construção da linha de produção da alumina 183287180000
5. 396000 T / um projeto de reciclagem de água recuperada 508680
6. projeto inteligente da transformação do armazém do produto acabado 30 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
Total 38515563639930
2. De acordo com a proposta de utilização de parte dos fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro e a proposta de utilização de parte dos fundos sobre-angariados para investir na construção de novos projetos deliberados e adotados na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, os projetos de investimento da empresa com fundos sobre-angariados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total a ser investido em fundos angariados
1. investir na construção do projeto de peneira molecular de produção de hidrogênio e oxigênio de alta eficiência 536878536878
2 Capital de giro suplementar permanente Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 1136878
3. De acordo com a proposta sobre a utilização por parte da empresa de alguns recursos sobre-levantados para investir na criação de novos projetos de subsidiárias no exterior, deliberada e adotada pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, a utilização de recursos sobre-levantados pela empresa para investir em projetos é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total a ser investido em fundos angariados
1) Projecto de construção da filial tailandesa 1065505922372
3,Detalhes da extensão de alguns projetos de investimento levantados desta vez
I) Panorama geral da extensão de alguns projectos de investimento levantados
1. Projeto de construção de reciclagem de água recuperada e utilização abrangente de recursos
Atualmente, a seção de tratamento de água recuperada do “projeto de construção de reciclagem de água recuperada e utilização abrangente de recursos” da empresa foi concluída e colocada em operação experimental.
Em combinação com a situação real da construção e o progresso do investimento do projeto, o momento em que o projeto atinge o estado utilizável esperado é ajustado sob a condição de que a finalidade de investimento e a escala de investimento dos fundos levantados não sejam alteradas, da seguinte forma:
Nome do Projeto: data em que o projeto planejado original atinge o estado de serviço agendado após o projeto atingir a data de extensão agendada do estado de serviço
Construção de reciclagem de água recuperada e utilização integral dos recursos Dezembro 2021 Junho 2022
projecto
(II) Razões para o atraso de alguns projectos de investimento levantados
O “projeto de construção de reciclagem de água recuperada e utilização abrangente de recursos” da empresa adota o processo não padronizado da empresa para planejamento e projeto, que é um projeto de construção de apoio para a otimização e atualização da futura estrutura de produtos da empresa.
Devido à influência da prevenção e controle de epidemias e outros fatores na região onde alguns fornecedores de equipamentos estão localizados nos projetos acima, a entrega, transporte e instalação de equipamentos originais são afetados.
Ao mesmo tempo, devido ao impacto do desastre da tempestade na província de Henan em 2021, a dificuldade de construção dos projetos acima da empresa aumenta, e o progresso da construção do projeto de construção é menor do que o esperado devido ao clima de baixa temperatura após entrar no inverno. (III) impacto na empresa causado pelo atraso de alguns projetos de investimento levantados
O adiamento de alguns projetos de investimento levantados é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real da implementação do projeto, não alterando o conteúdo de investimento, investimento total e execução objeto de projetos de investimento levantados, e não terá um impacto substancial na implementação de projetos de investimento levantados. Este ajustamento não altera a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada nem prejudica os interesses dos accionistas, e não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, que está em consonância com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
4,Procedimentos de revisão para a extensão de alguns projectos de investimento levantados
A nona reunião do terceiro conselho de administração e a oitava reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de prorrogação do período de construção de alguns projetos de investimento levantados, e concordaram em adiar o projeto de construção de reciclagem de água recuperada e utilização integral dos recursos. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. Os assuntos acima estão dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para aprovação.
5,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. acredita que:
O adiamento de alguns projetos de investimento com recursos captados é a decisão tomada pela empresa com base na situação real dos projetos de investimento com recursos captados, que envolve apenas a alteração da data em que os projetos de investimento com recursos captados atingem o estado utilizável esperado, e não envolve a mudança do assunto de implementação do projeto, da finalidade de investimento e do modelo de investimento dos recursos captados, Não há mudança ou mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados ou outras circunstâncias que prejudiquem os interesses dos acionistas. O adiamento de alguns projectos de investimento com fundos angariados foi deliberado e aprovado na nona reunião do terceiro conselho de administração e na oitava reunião do terceiro conselho de supervisão, tendo os directores independentes manifestado as suas opiniões independentes com consentimento explícito e cumprido os procedimentos de tomada de decisão necessários, Os procedimentos relevantes cumprem as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de Ciência e Inovação Conselho da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. Os títulos Zhongtian Guofu não se opõem ao adiamento de alguns projetos de investimento com fundos levantados.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. sobre a extensão de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) alguns projetos de investimento levantados) representante do patrocinador:
Li Gang, Shi Shuai
Detalhes da empresa Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
