Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Relatório de desempenho dos diretores independentes em 2021
De acordo com o direito da empresa, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, os estatutos de associação e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, todos os diretores independentes da empresa executam seriamente as funções de diretores independentes, Desempenhar plenamente o papel de administradores independentes, livres da influência de grandes acionistas, controladores reais ou outras unidades ou pessoas com interesses na empresa, e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. O relatório sobre o desempenho das funções em 2021 é o seguinte:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia de accionistas
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração e 1 reunião geral de acionistas, na qual os diretores independentes Luo Yunbai, Li Guangyu e Wang Zhan participaram do conselho de administração 8 vezes.
Horário: presença de administradores independentes na assembleia geral de acionistas
Em 29 de abril de 2021 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) reunião geral anual de acionistas 2020, diretores Li Guangyu, Wang Zhan e Luo Yunbai participaram da reunião
Discussão.
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa cumpriram conscienciosamente suas obrigações de lealdade e diligência, deliberaram cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, exerceram seus direitos de voto com atitude cautelosa e desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas para a reunião.
2,Pareceres de diretores independentes em 2021
De acordo com os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e disposições relevantes de outras leis e regulamentos, Luo Yunbai, Li Guangyu e Wang Zhan expressaram suas opiniões sobre as seguintes questões relevantes da empresa e emitiram pareceres escritos durante o período de relatório.
Observações sobre a data e assuntos da reunião
tipo
1. Sobre a renovação dos contadores na reunião do conselho de administração
A proposta do cargo do segundo conselho de administração foi aprovada antecipadamente.
A 39ª reunião em 7 de abril de 2021 2. Consentimento independente sobre o plano de distribuição de lucros 2020
Pareceres;
3. Comentários sobre o relatório de avaliação sobre o controle interno da empresa em 2020
Pareceres independentes;
4. Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
5. Na gestão de caixa usando alguns fundos próprios temporariamente ociosos
Parecer independente do
6. Relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados da empresa
Pareceres independentes;
7. Sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a eleição do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes de diretores não independentes e diretores independentes;
8. A empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Parecer independente do
9. Sobre a emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos sumários
Pareceres independentes sobre o regime;
10. Sobre a aplicação da empresa do procedimento sumário a objetos específicos em 2021
Pareceres independentes sobre o plano de emissão de ações;
11. Sobre a aplicação da empresa do procedimento sumário a objetos específicos em 2021
Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração e análise do regime de emissão de acções;
12. Sobre a aplicação da empresa do procedimento sumário a objetos específicos em 2021
Significado independente do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de acções
Ver;
13. Relatório independente sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa
Parecer;
14. Sobre a questão dos procedimentos sumários para objetos específicos em 2021
Retorno imediato diluído de ações e medidas para preencher o retorno e compromissos de entidades relevantes
b) O parecer do Comissário;
15. Dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20202022)
Pareceres independentes sobre o planeamento do regresso;
16. Sobre 2018, 2019 e 2020
Pareceres independentes sobre a proposta de detalhes de lucros e perdas não recorrentes;
Sobre a decisão da empresa sobre o investimento dos recursos arrecadados pertence à inovação científica e tecnológica
Pareceres independentes sobre a proposta de “descrição de novos domínios”;
18. Proposta à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas
Lidar plenamente com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos resumidos
Pareceres independentes sobre a proposta sobre questões relevantes;
Sobre o projeto de reconstrução e expansão do parque industrial de material de adsorção investido pela empresa
Parecer independente objectivo.
A garantia externa da empresa em 2020 foi discutida
Os directores independentes emitem as seguintes instruções especiais e pareceres independentes sobre uma verificação cuidadosa:
Em janeiro de 2020, a empresa estabeleceu um sistema de controle de risco de garantia externa perfeito
O grau de garantia externa em 7 de abril de 2021 pode conscienciosamente implementar sistemas e regulamentos relevantes, e controlar estritamente o risco de garantia externa para consentimento a instruções especiais e o risco de ocupação de fundos por partes relacionadas.
2. A empresa não era acionista controlador ou outra parte relacionada em 2020
A garantia fornecida pela parte, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo.
1. Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do gerente geral da sociedade;
A primeira reunião realizada em 29 de abril de 2021 2. Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa, secretário do conselho de administração e demais gerentes seniores.
2021 / 07 / 26 o terceiro conselho de administração acordou sobre o depósito e utilização dos recursos arrecadados da empresa no semestre de 2021
Pareceres independentes sobre a proposta do relatório especial sobre a situação da segunda reunião.
1. Pareceres independentes sobre o ajuste do preço de subvenção do plano de incentivo de ações;
2021 / 08 / 20 acordado pelo 3º Conselho de Administração
Proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo na 3ª reunião 2
Opinião independente.
1. Regulamentos sobre a gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados ociosos
Pareceres independentes sobre a proposta;
A terceira sessão do conselho de administração 2. Encerramento e aprovação de alguns projetos de investimento levantados na oferta pública inicial
A quinta reunião de 18 de outubro de 2021 aprovou a proposta de utilização do excedente arrecadado para outros projetos de investimento arrecadados
Pareceres;
3. Sobre o uso de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa
Pareceres independentes sobre a razão.
1. Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas ações restritas;
Sexta reunião realizada em 29 de novembro de 2021 2. A primeira concessão do plano de incentivo às ações restritas 2020 foi aprovada pelo Departamento
Pareceres independentes que atendem às condições de atribuição no primeiro período de atribuição.
3,Trabalhos do comité especial de directores independentes
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem da ciência e do conselho de inovação da bolsa de valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, bem como as necessidades da situação real da empresa, a primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa elegeu os membros do comitê especial do terceiro conselho de administração, Os cargos de diretores independentes no comitê especial do conselho de administração são os seguintes:
Director independente e presidente do comité especial
Comité de Estratégia Luo Yunbai, Li Jianbo
Comitê de Auditoria Li Guangyu, Wang Zhan, Luo Yunbai, Li Guangyu
Comitê de Nomeação Luo Yunbai, Wang Zhan e Luo Yunbai
Wang Zhan, Li Guangyu e Wang Zhan do comitê de salário e avaliação
Em 2021, como membros dos comitês especiais do conselho de administração da empresa, cumprimos fielmente nossas funções de forma séria, responsável, diligente e honesta, exercemos nossos direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente e efetivamente supervisionamos e fiscalizamos o desempenho dos diretores e executivos seniores de acordo com a situação real da empresa e seus respectivos sistemas de trabalho e regras de implementação, Cumpriu plenamente as funções de diretores independentes e promoveu o profissionalismo, cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração. 4,Questões-chave do desempenho anual dos administradores independentes
Durante a atuação de diretores independentes em 2021, concentramo-nos principalmente no progresso das seguintes questões:
1. Utilização de fundos angariados
(1) Em 7 de abril de 2021, foi deliberado e adotado na 39ª reunião do segundo conselho de administração da empresa o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2020, Os diretores independentes expressaram opiniões independentes claras sobre a proposta: “em 2020, a empresa tem estado de acordo com as medidas para a administração de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) E outras leis e regulamentos relevantes e os requisitos do sistema de gestão de captação de fundos da empresa, os fundos levantados são armazenados e utilizados, e o armazenamento e uso dos fundos levantados são divulgados a tempo. Não há violações no uso e gestão dos fundos levantados. O conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 2020 elaborado pela empresa é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Em conclusão, concordamos com o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020 emitido pela empresa. “
(2) No dia 26 de julho de 2021, a segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade analisou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela sociedade no semestre de 2021, Os diretores independentes expressaram opiniões independentes claras sobre a proposta: “Acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa no semestre de 2021 cumprem as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), as Regras de Listagem de Ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai Diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e regras
