Código dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) abreviatura dos títulos: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Anúncio n.o: 2022019 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (doravante referida como "a empresa") a oitava reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa na zona de aglomeração industrial (Junmin Road, zona industrial), distrito de Yanshi, cidade de Luoyang, província de Henan em 9 de março de 2022 (quarta-feira). Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida por Gao Peilu, presidente do conselho de supervisores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes. Os supervisores presentes na reunião analisaram cuidadosamente várias propostas e tomaram as seguintes resoluções: II. Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, com a atitude de ser responsável perante todos os acionistas, o conselho de supervisores da empresa desempenhou fervorosamente as funções do conselho de supervisores, realizou ativamente trabalhos relevantes, participou das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, e supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores da empresa, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas e promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
O conselho de supervisores da empresa concorda com a demonstração financeira anual de 2021 da empresa preparada de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) Deliberação e aprovação da proposta sobre o relatório financeiro do orçamento para 2022
O conselho de supervisores da empresa concordou com o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022. Com base na síntese da situação do negócio em 2021 e na análise da forma de negócio em 2022, a empresa formulou os indicadores do orçamento financeiro para 2022 em combinação com os objetivos de negócios da empresa e plano de desenvolvimento estratégico para 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e as disposições do sistema interno de gestão da empresa. Reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. As informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Em 2021, a empresa cumpriu as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e utilização de recursos captados por sociedades cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) A conta especial para fundos levantados deve ser gerenciada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - formato de anúncio, e os projetos de investimento de fundos levantados devem ser implementados conforme planejado. A utilização e gestão dos fundos angariados pela empresa são legais e eficazes, e a obrigação de divulgação de informações foi rigorosamente cumprida, não havendo divulgação não oportuna, falsa, incorreta e incompleta, e não havendo violação da gestão dos fundos angariados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de supervisores concordou e aprovou o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, não havendo defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros durante o período de relato. A empresa manteve um controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não foram encontrados defeitos importantes no controle interno de relatórios não financeiros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII). A proposta de distribuição de lucros em 2021 foi deliberada e aprovada
A empresa listada planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 15,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 57993846 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 8699076900 yuan (incluindo impostos), representando 31,59% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada este ano. Se o capital social total mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada, ajustar a distribuição total em conformidade e anunciar o ajuste específico separadamente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Na auditoria da empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) cumpriram rigorosamente os padrões profissionais independentes, objetivos e justos, desempenharam as responsabilidades de auditoria e concluíram todo o trabalho de auditoria da empresa. A fim de garantir a continuidade dos negócios de auditoria, é acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de formulação e revisão do sistema de gestão interna da empresa
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover melhor o funcionamento padronizado da empresa, combinado com a situação real da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de auto-regulação do conselho de ciência e inovação empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 - operação padronizada, as medidas para a administração da emissão e registro de valores mobiliários do Conselho de Ciência e Inovação Listadas Empresas (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa formula e revisa documentos relevantes do sistema.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, o sistema de trabalho dos diretores independentes, o sistema de gestão dos fundos angariados, o sistema de gestão da garantia externa, o sistema de gestão do investimento estrangeiro e o sistema de gestão das transações conexas nesta proposta precisam ser submetidos à assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021 para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à extensão de alguns projectos de investimento levantados
Parte dos projetos de investimento levantados pela empresa foi adiada. O período de construção do "projeto de construção de reciclagem de água recuperada e utilização abrangente de recursos" foi estendido para 30 de junho de 2022. Atualmente, a seção de tratamento de água recuperada foi concluída e colocada em uso. A partir da data de divulgação deste anúncio, ainda existem seções de utilização abrangente de recursos em construção.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) . a proposta de previsão de transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O resultado da votação do anúncio divulgado sobre as transações diárias conectadas esperadas para 2022 (Aviso nº: 2022029): 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(12) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os diretores da empresa cuidadosamente conduziram o auto-exame item por item de acordo com os requisitos das qualificações e condições relevantes das empresas cotadas emitindo ações para objetos específicos através de procedimentos simples, Considera-se que a empresa cumpre as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre a emissão de ações por empresas listadas no conselho de ciência e inovação para objetos específicos através de procedimentos simples, e não há situação especificada no parágrafo 2 do artigo 32 das regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai. Ter as qualificações e condições para se candidatar a esta emissão de ações.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(13) . a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada
Os supervisores da empresa recebem remuneração de acordo com as suas posições específicas na empresa e com o sistema de gestão de remuneração e avaliação de desempenho relevante da empresa, e não recebem subsídios adicionais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) I. delibera e adopta o relatório sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da sociedade
Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial sobre a ocupação de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) fundos não operacionais e outras operações de capital conexas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(15) A proposta relativa ao relatório de auditoria sobre o controlo interno da empresa foi revista e aprovada
Os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram o relatório de auditoria sobre o controlo interno Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) . O contador acredita que a empresa manteve controle interno efetivo sobre os relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) conselho de supervisores 10 de março de 2022
