Código dos títulos: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) abreviatura dos títulos: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Anúncio n.o: 2022009 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Anúncio das deliberações da 20ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (doravante denominada “a empresa” e “sociedade cotada”) a convocação da 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada por comunicação em 6 de março de 2022.
2. O conselho de administração foi realizado em 9 de março de 2022 na sala de conferências da empresa, No. 558 Xinye Road, Qingpu Industrial Park, Xangai, por votação no local e por vídeo conferência.
3. O conselho de administração deve ter 7 diretores e, na verdade, 7 diretores.
4. O Sr. Zhou Wen, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião.
5. A convocação e convocação desta reunião do conselho obedecem às disposições da lei das sociedades e demais leis, regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião consideraram cuidadosamente a proposta da reunião do conselho, votaram por meio de videoconferência e presencial, e adotaram as seguintes resoluções:
1) A reunião analisou e aprovou a proposta de assinatura do acordo-quadro com 7 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para o anúncio sobre a assinatura do acordo-quadro de reestruturação, consulte o securities times e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Todos os diretores concordaram com a proposta de assinatura do acordo-quadro e os diretores independentes da empresa revisaram a proposta acima e expressaram seu consentimento.
É anunciado
Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Conselho de Administração
9 de Março de 2022
