Código dos títulos: Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) abreviatura dos títulos: Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Anúncio n.o: 2022010 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850)
Anúncio das deliberações da 23ª reunião (provisória) do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 23ª reunião (Interina) do Quarto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail e por escrito em 3 de março de 2022; A reunião foi realizada na sala de conferências em 9 de março de 2022, sob a forma de votação no local e comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jianli, presidente do conselho de administração. Havia sete diretores, incluindo Hu Dianjun, Xu Kaibing, Chen Weiyue e Xu Gang; Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à criação de uma subsidiária e investimento estrangeiro de propriedade integral da Jiangxi.
A fim de melhorar ainda mais o layout da capacidade da empresa e atender às necessidades de suporte da capacidade dos clientes, combinado com a tendência de desenvolvimento da indústria e o planejamento estratégico da empresa, é acordado que a empresa investirá no estabelecimento de uma subsidiária integral na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Jiangxi Nanchang e investirá na construção de Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Jiangxi Nanchang bateria de energia nova do veículo da energia e outros projetos estruturais da fase I das peças estruturais da precisão com fundos auto-levantados de não mais de 1 bilhão de yuan.
O conselho de administração autoriza o presidente e sua equipe designada para lidar com os procedimentos relevantes, tais como registro industrial e comercial da subsidiária e o investimento e construção de Jiangxi Nanchang bateria de energia nova do veículo e outras peças estruturais de precisão fase I projeto.
Para detalhes do anúncio sobre o estabelecimento de Jiangxi subsidiária integral e investimento estrangeiro, consulte os tempos de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo.com em 10 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Para investidores.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documento para referência futura (I) resolução da 23ª reunião (Provisória) do Quarto Conselho de Administração da empresa; (II) outros documentos. É por este meio anunciado.
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) conselho de administração 10 de março de 2022
