Código dos títulos: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) abreviatura dos títulos: Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) Anúncio n.o: 2022015
Bond Code: 127037 bond abbreviation: Silver wheel convertible bond
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) a convocação da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada por correio e entrega pessoal em 4 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 9 de março de 2022. 9 diretores deveriam comparecer à reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, a reunião é legal e válida.
A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Xiaomin, presidente do Conselho de Administração. Após cuidadosa discussão e pesquisa, as seguintes resoluções foram consideradas e adotadas na reunião:
1,A proposta sobre o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
Votação: 6 a favor, 0 abstenção, 0 oposição e 3 abstenções. Chen Bufei, Chai Zhonghua e Zhou Haonan foram os objetos deste incentivo patrimonial e evitaram votar sobre esta proposta.
O resumo do plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia No mesmo dia, o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Draft) foi publicado no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Vamos lá. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. 2,A proposta relativa às medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às opções de ações 2022 foi revista e aprovada
Votação: 6 a favor, 0 abstenção, 0 oposição e 3 abstenções. Chen Bufei, Chai Zhonghua e Zhou Haonan foram os objetos deste incentivo patrimonial e evitaram votar sobre esta proposta.
As medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 foram publicadas no cninfo.com.cn no mesmo dia Vamos lá. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 foi deliberada e adotada
Votação: 6 a favor, 0 abstenção, 0 oposição e 3 abstenções. Chen Bufei, Chai Zhonghua e Zhou Haonan foram os objetos deste incentivo patrimonial e evitaram votar sobre esta proposta.
Para implementar o Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da Companhia (doravante denominado “Plano de Incentivos”), o Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar dos seguintes assuntos relacionados ao Plano de Incentivos:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a ser responsável pela implementação específica do plano de incentivos:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e o número de ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação, etc;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivos quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos; (4) Autorizar o conselho de administração a autorizar opções de ações para o objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a autorização de opções de ações, incluindo a assinatura do contrato de concessão de opção de ação com o objeto de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorize o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se os objetos de incentivo podem exercer seus direitos;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias ao exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores para exercício, solicitar à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais, solicitar à Diretoria de Supervisão do Mercado e Administração e outras instituições/departamentos relevantes de supervisão e gestão para a mudança de registro do capital social da sociedade, etc;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com o exercício de opções de ações que não tenham sido exercidas;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do plano de incentivos de acordo com o disposto no plano de incentivos da empresa, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo, o cancelamento das opções de ações do objeto de incentivo que não tenham sido exercidas, o tratamento da herança das opções de ações do objeto de incentivo falecido que não tenham sido exercidas e a rescisão do plano de incentivos da empresa;
(10) Autorizar o conselho de administração a gerir e ajustar o plano de incentivos da empresa e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivos. No entanto, se as leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou pelas autoridades reguladoras relevantes, essas alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a distribuir e ajustar a quantidade total de opções de ações entre objetos de incentivo de acordo com os métodos e procedimentos estabelecidos.
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivos, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento junto aos órgãos governamentais competentes e autoridades reguladoras; Assinar, executar, modificar e completar os documentos enviados aos departamentos governamentais relevantes, instituições, organizações e indivíduos; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade do plano de incentivos.
Exceto para os assuntos que precisam ser adotados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, normas, documentos normativos, este plano de incentivos ou nos estatutos sociais, os assuntos acima autorizados podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
O aviso de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi publicado nos tempos de títulos, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Vamos lá.
É anunciado
Conselho de Administração
9 de Março de 2022
