Código dos títulos: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) abreviatura dos títulos: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Anúncio n.o: 2022016 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração da Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade (doravante denominada “a Assembleia Geral de acionistas”) na quinta-feira, 31 de março de 2022. As questões pertinentes da Assembleia Geral de acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quinta-feira, 31 de Março de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 31 de março de 2022;
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação on-line é: 9:15 a.m. às 15:00 p.m. de 31 de março de 2022.
5. Modo de reunião
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade registada na data de registo de capital próprio da assembleia geral têm o direito de escolher um dos votos in loco e online para exercer os seus direitos de voto, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial através de procuração (ver Anexo 2);
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornece a todos os acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa registrada na data de registro de ações podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 24 de março de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir das 15:00 horas na quinta-feira, 24 de março de 2022, todos os acionistas da empresa que emitiram ações com direito a voto registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente para comparecer e votar por escrito, não podendo ser acionista da sociedade. (ver anexo 2 para o formato da procuração);
(2) Diretores, Supervisores, Secretário do Conselho de Administração e Diretores Superiores da Companhia;
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa e outros funcionários relevantes que devem participar na reunião de acordo com as leis e regulamentos relevantes. 8. Local de reunião no local: sala de reuniões no segundo andar de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) No. 409, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, cidade de Ma’anshan, província de Anhui.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
votação
100 propostas totais: excepto propostas de votação cumulativa √
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e √
Proposta abstracta
Relatório 4.00 sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 √
Proposta de relatório
5,00 na previsão de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Proposta da moção
6.00 √ sobre a remuneração dos administradores da empresa em 2022
Proposta
7.00 √ sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Proposta
8h00 sobre a renovação da máquina de auditoria da empresa em 2022 √
Proposta da organização
Relatório sobre o relatório da empresa e suas subsidiárias para √
9.00 discussão sobre instituições financeiras candidatas a linha de crédito abrangente
Caso
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 5ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN) Anúncios relevantes ou documentos divulgados.
A quinta proposta considerada nesta assembleia é uma resolução especial, que precisa ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com as disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e normas, a proposta acima mencionada contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes superiores da empresa e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa e suas pessoas agindo em conjunto) e divulgará os resultados.
Nesta assembleia de acionistas, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho em 2021.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
1. Método de registo
(1) Registro de acionistas de pessoa coletiva: o representante legal de acionistas de pessoa coletiva qualificados passará pelos procedimentos de registro com cópia da licença comercial de pessoa coletiva carimbada com selo oficial, cartão de conta de acionista, certificado de qualificação de representante legal e cartão de identificação pessoal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com procuração (ver anexo 2 para o formato) e bilhete de identidade do agente, cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial da unidade, o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva.
(2) Registo de accionistas singulares: os accionistas singulares qualificados devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários accionistas; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com a procuração do acionista (ver Anexo 2 para o formato), seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do cliente e o cartão de conta de acionista do cliente.
(3) Inscrição de acionistas não locais: acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail antes do prazo de inscrição (devem ser entregues ou enviados à empresa antes das 17:00 do dia 29 de março de 2022), e não aceitam chamadas telefônicas
Registo. Solicita-se aos acionistas que preencham cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para o formato) e anexem cópias do cartão de identificação, licença de unidade de participação e cartão de conta de títulos de acionista para confirmação do registro.
(4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 am e 14:00-13 pm na terça-feira, 29 de março de 2022
7:00。 Os inscritos por carta ou e-mail devem ser entregues ou enviados à empresa antes das 17:00h do dia 29 de março de 2022.
3. Local de inscrição: No. 409, Meishan Road, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Cidade de Ma’anshan, Província de Anhui, Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) , por favor, indique as palavras “Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021” na carta, CEP: 243061.
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Sra. Pei
Tel.: 05552763187
Fax: 05552763127
E- mail de contacto: [email protected].
5. Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia in loco devem levar ao local o original dos certificados pertinentes meia hora antes da reunião, a fim de procederem aos procedimentos de registo e admissão.
6. Os acionistas presentes na assembleia deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Conselho de Administração 10 de março de 2022 Anexo 1: processo específico de operação da votação on-line Anexo 2: procuração Anexo 3: formulário de registro dos acionistas participantes
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação em forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350929, abreviatura de votação: votação Huaqi.
2. Preencher os pareceres de votação.
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, devendo as opiniões de voto ser preenchidas: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 31 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 31 de março de 2022. 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Anhui Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Technology Co., Ltd. em nome de mim / minha empresa, exercer o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em meu nome. Se o administrador não tiver instruções claras de voto, o administrador tem o direito de votar de acordo com suas próprias opiniões. As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Proposta código proposta nome observações concordo discordo abster-se verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
100 proposta total: √ excepto proposta de votação cumulativa
