Código dos títulos: Masterwork Group Co.Ltd(300195) abreviatura dos títulos: Masterwork Group Co.Ltd(300195) Anúncio n.o: 2022007 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Anúncio da resolução da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Masterwork Group Co.Ltd(300195) (doravante denominada “a empresa”) a 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores foi convocada pelo Sr. Cai Liancheng, presidente do Conselho de Supervisores. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 7 de março de 2022 e realizada por comunicação às 11h00 do dia 9 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Cai Liancheng, presidente do conselho de supervisores, e o direito de voto foi exercido por correio e fax. Há 3 supervisores que devem participar na votação na reunião e 3 supervisores que realmente participam na votação. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
As seguintes propostas foram consideradas e adotadas pelos supervisores presentes:
1,A proposta relativa à renovação do acordo de cooperação e das transacções com partes relacionadas entre a filial holding e a Heidelberg Pequim foi revista e aprovada
De acordo com o preço justo de transação da Huaxin Printing Co., Ltd. e suas subsidiárias no mercado financeiro, o supervisor acredita que o principal negócio da Huaxin Printing Co., Ltd. não continuará a cooperar com a Changrong Printing Co., Ltd. de acordo com o preço justo de transação As condições financeiras e operacionais têm um impacto adverso, e não há situação que prejudique os interesses das empresas cotadas e acionistas. Concordamos em renovar o acordo de cooperação. Para detalhes relacionados ao acordo, consulte o anúncio sobre a renovação do acordo de cooperação e transações de partes relacionadas entre a subsidiária holding e Heidelberg Beijing divulgado pela empresa em cninfo.com (Aviso nº: 2022008).
Esta transação é uma transação conectada, e o supervisor conectado Dong Hao evitou votar. Esta proposta foi adotada com 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta relativa às transacções diárias ligadas entre a empresa e a Heidelberger Druckmaschinen AG e as suas filiais foi revista e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o valor total de várias transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e Heidelberg em 2022 não é superior a RMB 390,2 milhões, o que está de acordo com a situação real da empresa e não tem impacto na independência da empresa. As transações de partes relacionadas seguem os princípios de abertura, justiça e imparcialidade, e o preço é justo, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos com os eventos esperados desta transação diária de partes relacionadas. Para detalhes da transação, consulte o anúncio sobre transações diárias conectadas entre a empresa e Heidelberger Druckmaschinen AG e suas subsidiárias (Anúncio nº: 2022009) divulgado pela empresa em cninfo.com.
Esta transação é uma transação conectada, e o supervisor conectado Dong Hao evitou votar. Esta proposta foi adotada com 2 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta relativa à concessão de garantia para a detenção de filiais secundárias foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que Tianjin Beiying é uma subsidiária secundária da empresa, e a empresa pode efetivamente controlá-la. Ao mesmo tempo, Tianjin Beiying e sua empresa-mãe, Beijing Beiying, assinaram um contrato de contragarantia com a empresa, e o risco financeiro de fornecer garantia desta vez está dentro do controle da empresa. Após a investigação, Tianjin Beiying está em boas condições de crédito e tem boa solvência. O processo decisório desta garantia é legal e eficaz, em consonância com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes sobre garantia externa, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas. Para detalhes sobre a garantia, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia para holding subsidiárias secundárias (Anúncio nº: 2022010) divulgado pela empresa em cninfo.com.
O projeto de lei foi aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Documentos para referência futura
1. É anunciada a resolução da 21ª Reunião de Masterwork Group Co.Ltd(300195) do 5º Conselho de Supervisores
Masterwork Group Co.Ltd(300195) Conselho de Supervisores 10 de Março de 2022
