Código dos títulos: Masterwork Group Co.Ltd(300195) abreviatura dos títulos: Masterwork Group Co.Ltd(300195) Anúncio n.o: 2022006 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Anúncio da resolução da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Masterwork Group Co.Ltd(300195) (doravante referida como “a empresa”) a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração foi convocada pela Sra. Li Li, presidente do conselho. O aviso de reunião foi enviado por e-mail em 7 de março de 2022 e realizada por comunicação às 10:00 horas de 9 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Li Li, presidente do conselho, e os direitos de voto foram exercidos por correio e fax votação. Há 7 diretores que devem participar da votação na reunião, e 7 diretores realmente participam da votação, incluindo 3 diretores independentes. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
As seguintes propostas foram consideradas e adotadas pelos diretores presentes na reunião:
1,A proposta relativa à renovação do acordo de cooperação e das transacções com partes relacionadas entre a filial holding e a Heidelberg Pequim foi revista e aprovada
Após deliberação do conselho de administração, acorda-se que a subsidiária holding da empresa, evergreen Huaxin Financial Leasing Co., Ltd. e Heidelberg equipamentos de impressão (Beijing) Co., Ltd. continuam a cooperar no campo da locação financeira de equipamentos de impressão e renovam o acordo de cooperação.
Os diretores independentes da empresa aprovaram e expressaram opiniões independentes sobre a proposta com antecedência, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. Para informações específicas relacionadas ao acordo, consulte o anúncio sobre a renovação do acordo de cooperação e transações de partes relacionadas entre a subsidiária holding e Heidelberg Beijing divulgado pela empresa em cninfo.com (anúncio nº: 2022008).
Esta transação é uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Li Li e Gao Mei evitaram votar. Esta proposta foi adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta relativa às transacções diárias ligadas entre a empresa e a Heidelberger Druckmaschinen AG e as suas filiais foi revista e adoptada
Após deliberação do conselho de administração, está acordado que, de acordo com a situação real das transações diárias conectadas da empresa e suas subsidiárias em 2021 e em combinação com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, espera-se que o valor total de várias transações diárias operacionais conectadas com Heidelberg em 2022 não exceda RMB 39,2 milhões.
Os diretores independentes da empresa aprovaram e expressaram opiniões independentes sobre a proposta antecipadamente, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. Para os detalhes específicos da transação, consulte o anúncio sobre as transações diárias conectadas entre a empresa e Heidelberger Druckmaschinen AG e suas subsidiárias divulgado pela empresa em cninfo.com (Anúncio nº: 2022009).
Esta transação é uma transação de partes relacionadas, e os diretores relacionados Li Li e Gao Mei evitaram votar. Esta proposta foi adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta relativa à concessão de garantia para a detenção de filiais secundárias foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de administração concordou em fornecer Tianjin Beiying com uma garantia com um montante máximo de capital de não mais de 20 milhões de yuans. O conselho de administração autorizou o presidente e seu pessoal autorizado a lidar com as questões específicas desta transação e assinar acordos relevantes. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes, e o conselho de supervisores emitiu pareceres de revisão sobre a proposta. Para detalhes sobre a garantia, consulte o anúncio sobre a prestação de garantia para holding subsidiárias secundárias (Anúncio nº: 2022010) divulgado pela empresa em cninfo.com.
A moção foi aprovada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revista e aprovada
A companhia planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 25 de março de 2022, para analisar as propostas relevantes consideradas e adotadas na 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração e na 21ª Reunião do Quinto Conselho de Supervisores. Para mais detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral de Acionistas, consulte a convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022011) divulgada pela empresa em cninfo.com.
A moção foi aprovada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Documentos para referência futura
1. É anunciada a resolução da 23ª Reunião do Masterwork Group Co.Ltd(300195) do 5º Conselho de Administração
Masterwork Group Co.Ltd(300195) conselho de administração 10 de março de 2022
