Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Na qualidade de director independente do Quarto Conselho de Administração da Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (a seguir designada “empresa”), Em 2021, em estrita conformidade com a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais, outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, eu fui honesto, diligente e Exercer de forma independente suas funções, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas públicos e promover o funcionamento padronizado da empresa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente e responsável, participei ativamente da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração realizada pela empresa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com atitude cautelosa e desempenhei um papel positivo na tomada de decisão correta do conselho de administração.
Em 2021, a companhia realizou 9 reuniões do conselho de administração e 3 reuniões de acionistas.
O número de vezes que a reunião deve ser assistida o número de vezes que a presença é confiada o número de vezes que a presença está ausente se a reunião não é presencial por duas vezes consecutivas
Conselho de Administração 9 0 0 0 no
Assembleia geral 3 0 0 n
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os requisitos legais, e os procedimentos de exame e aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Considerei cuidadosamente várias propostas no conselho de administração e acreditei que essas propostas não prejudicavam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votei a favor, sem voto de discordância ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei escrupulosamente minhas funções, compreendi detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei conjuntamente opiniões independentes sobre assuntos relevantes com outros diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
No dia 4 de fevereiro de 2021, na 12ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de ajuste de parte do investimento levantado, a proposta de utilização de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e a proposta de alteração do local de implementação e ajuste do andamento da implementação de alguns projetos de investimento de fundos levantados.
Em 5 de março de 2021, na 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, dei um parecer independente sobre a proposta de fornecer garantia para a subsidiária integral Wuhe Huaqi South Sewage Treatment Co., Ltd.
No dia 6 de abril de 2021, na 14ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, fiz comentários sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021, a proposta sobre o relatório de autoavaliação sobre a eficácia do controle interno da empresa em 2020, a proposta sobre a remuneração dos diretores da empresa em 2021 A proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021, a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021, a proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente às instituições financeiras em 2021, a proposta de prestação de garantia para a subsidiária integral Wuhe Huaqi Water Affairs Co., Ltd A proposta sobre a explicação especial da ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas em 2020, a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa e a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa expressaram opiniões independentes acordadas. Aprovei previamente a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021 e a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021.
Em 12 de abril de 2021, fiz uma explicação especial sobre a garantia externa da empresa e emiti pareceres independentes.
Em 29 de abril de 2021, na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, dei um parecer independente sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa.
Em 9 de agosto de 2021, na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de fornecer garantia para a sociedade anônima Jiangsu Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.Ltd(603817) Technology Development Co., Ltd.
No dia 25 de agosto de 2021, na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, expressei pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa no semestre de 2021, e sobre a ocupação de fundos e garantias externas pelos acionistas controladores da empresa, controladores efetivos e outras partes relacionadas no semestre de 2021.
No dia 27 de setembro de 2021, na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de garantia para o pedido de financiamento de crédito da subsidiária integral.
No dia 26 de outubro de 2021, na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de listagem pública e transferência de capital próprio da empresa participante e sobre a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, com a atitude de ser diligente e responsável perante a empresa e investidores, aproveitando a oportunidade de participar do conselho de administração e assembleia de acionistas para inspecionar antecipadamente o local, comunicar com os gerentes seniores da empresa, focar nas questões que exigem que diretores independentes expressem opiniões independentes e assuntos relacionados, e focar na produção e operação da empresa, a gestão Compreender e fiscalizar a implementação das resoluções do conselho de administração e investimento estrangeiro; Sempre preste atenção ao ambiente externo da empresa, mudanças de mercado e relatórios de mídia relevantes sobre a empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, domine a dinâmica de operação da empresa e execute efetivamente as funções de diretores independentes.
4,Execução de funções na auditoria de 2021 da empresa
De acordo com o sistema de diretores independentes da empresa e outros regulamentos e requisitos relevantes, fui à empresa para realizar pesquisa de campo, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre assuntos importantes, como a situação do negócio em 2021 e o relatório do diretor financeiro da empresa sobre a situação financeira da empresa em 2021, comuniquei totalmente com o contador público certificado de auditoria da empresa em 2021 e ouvi a introdução do contador público certificado, Cumpriu fielmente os deveres de diretores independentes.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir estritamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir a autenticidade, precisão e precisão da divulgação de informações da empresa Completo, oportuno e justo.
2. Executar os deveres de diretores independentes de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM; Ao mesmo tempo, eu adero aos princípios de prudência, diligência e honestidade, estudo ativamente leis, regulamentos e regras relevantes, fortalecer a aprendizagem profissional, melhorar o nível profissional, fortalecer a comunicação com a administração da empresa, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores e promover o desenvolvimento estável da empresa. 6,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como convocador do comitê de auditoria, convoquei e presidi a reunião em estrita conformidade com o sistema de diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração. De acordo com a situação real da empresa, revisei o relatório periódico da empresa, relatório de trabalho de auditoria interna, relatório de contas financeiras finais, renovação da empresa de contabilidade, plano de distribuição de lucros e outros assuntos, e revisei o plano de auditoria interna. Revisar o trabalho de auditoria e relatórios especiais de auditoria, ouvir atentamente o relatório da administração sobre a produção e operação da empresa e o andamento de grandes eventos, e rever as demonstrações financeiras da empresa; Entre em contato e comunique-se ativamente com instituições de auditoria externas e cumpra seriamente as responsabilidades e obrigações do convocador do comitê de auditoria.
Como membro do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, presto muita atenção ao desempenho e qualificação dos diretores e gerentes seniores da empresa a qualquer momento, de acordo com as disposições de sistemas relevantes, como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, os estatutos e as regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, Realizar pesquisas sobre assuntos profissionais e apresentar opiniões e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração. Buscando excelentes talentos alinhados com o desenvolvimento da empresa, comunicando e promovendo ativamente a construção da equipe central da empresa.
Como membro da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, participei no trabalho diário do comitê de remuneração e avaliação, supervisionei a implementação do sistema de remuneração da empresa e revisei a remuneração dos diretores e gerentes superiores de acordo com as disposições do sistema de diretores independentes, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas relevantes, Ouviu o relatório anual de trabalho dos gerentes superiores e realizou avaliação, e cumpriu seriamente as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de remuneração e avaliação.
7,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundou minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos, participei ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Fornece melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente fortalece a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos investidores.
8,5 Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Nenhum diretor independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho de 2021 (tensão) de Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) diretores independentes)
Director independente:
tensão
10 de Março de 2022
