Código dos títulos: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) abreviatura dos títulos: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Anúncio n.o: 2022006 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por telefone, e-mail e outros meios de comunicação em 27 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 horas do dia 9 de março de 2022 na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião in loco combinada com comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Jian, presidente do conselho. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião, um deles votou por meio de comunicação. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes.
A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), e a reunião é legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Os diretores independentes da empresa, Ms. Xu Xiangxin, Sr. Zhang Li, Sr. Huang Zhiquan e Sr. Chen Xiping, submeteram o relatório anual de 2021 de diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas da empresa. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
O conselho de administração da empresa ouviu o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 e acreditava que a operação da empresa estava em boas condições, o conteúdo do relatório refletia verdadeiramente a implementação do planejamento estratégico da empresa e das atividades diárias de operação e gestão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Os diretores da empresa revisaram cuidadosamente o texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa e acreditavam que o conteúdo do relatório anual e resumo da empresa refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a operação da empresa em 2021, e não havia registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O Conselho de Administração acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Este plano de distribuição de lucros: Com base no capital social total de 82583098 ações da empresa, propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 1,3 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 1073580274 yuan (incluindo impostos). Nos anos seguintes, os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para a frente sem ações bônus, e a reserva de capital será usada para aumentar 6 ações para cada 10 ações para todos os acionistas, com um total de 49549858 ações, Após a conversão, o capital social total da empresa aumentará para 132956 ações.
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, o edital sobre posterior implementação de questões relacionadas aos dividendos de caixa de sociedades cotadas emitido pela CSRC, as diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas emitidos pela CSRC, os estatutos sociais e outras disposições, e está em conformidade com as políticas de distribuição de lucros determinadas pela empresa Plano de distribuição de lucros, plano de retorno a longo prazo dos acionistas e compromissos relevantes assumidos são propícios para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa. Este plano de distribuição de lucros atende às necessidades do futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
Com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o regime tem em conta os interesses a curto e longo prazo dos acionistas e incorpora o princípio do retorno positivo da empresa para os acionistas. A implementação do plano acima está em consonância com o conteúdo relevante dos estatutos e o plano de retorno de dividendos para os próximos três anos (20192021) prometido antes do IPO, não causará escassez de capital de giro e está em consonância com as expectativas de planejamento estratégico e desenvolvimento da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e precisa ser deliberada e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na Assembleia Geral de acionistas.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre a efetividade do controle interno da empresa em 2021
O relatório de autoavaliação sobre a efetividade do controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a implementação do controle interno da empresa em 2021, e acredita que a empresa não tem defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, e não são encontrados defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre a eficácia do controle interno em 2021, o patrocinador Guoyuan Securities Company Limited(000728) emitiu pareceres especiais de verificação, e Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu relatório de garantia. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos Diretores da Companhia em 2022
De acordo com os estatutos e sistemas relevantes, a comissão de remuneração e avaliação da empresa formulou o plano de remuneração dos administradores em 2022, no qual os diretores não independentes que ocupam cargos de gestão específicos recebem remuneração correspondente de acordo com suas posições específicas na empresa; A remuneração dos administradores não independentes que não ocupem cargos de gestão específicos é determinada de acordo com as suas responsabilidades, de acordo com as medidas de gestão da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) ; O subsídio para diretores independentes é de 63200 yuan / ano (antes de impostos).
Após deliberação, os diretores da empresa acreditam que a proposta salarial está em consonância com a escala de negócios da empresa e o nível salarial da indústria contratual e da mesma região.
Os diretores independentes expressaram consentimento claro para isso. Veja os detalhes do anúncio relevante divulgado em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022
De acordo com leis, regulamentos, estatutos e sistemas relevantes, o comitê de remuneração e avaliação da empresa formulou o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022. Após deliberação, os diretores da empresa acreditam que o esquema de remuneração dos gerentes seniores da empresa está em consonância com o sistema de gestão de remuneração da empresa e o nível de remuneração da indústria contratual e da mesma região.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Zheng Jie, Sr. Wang aibin e Sr. Lian Hongwei evitaram votar.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que serve a empresa, tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas.Durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa, ele seguiu as disposições relevantes das normas de auditoria independente para contadores públicos certificados chineses, trabalhou diligentemente e conscienciosamente, aderiu à auditoria independente com uma atitude justa e objetiva e concluiu seriamente todo o trabalho de auditoria da empresa, Emitiu pareceres de auditoria independentes de forma justa e razoável. A empresa planeja nomear Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, o período de trabalho entrará em vigor a partir da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 e terá validade de 1 ano.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022
Após cuidadosa discussão e deliberação pelos diretores que participam da reunião, de acordo com o plano de negócios da empresa para 2022, a empresa e suas subsidiárias aplicam às instituições financeiras uma linha de crédito abrangente de não mais de 882 milhões de yuans, que pode ser reciclada dentro do limite acima. Cada empresa funcionou bem em 2021, com indicadores financeiros estáveis, e conseguiu reembolsar empréstimos bancários e outros financiamentos no momento acordado. O conselho de administração concordou com a proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(11) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e a Bolsa de Valores de Shenzhen GEM empresas listadas nº 21 – Formato de Relatório Especial para o depósito anual e uso de fundos levantados por empresas listadas A empresa elaborou um relatório especial sobre o armazenamento e uso anual de recursos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021. Durante o período de relato, a empresa utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com as regulamentações relevantes, e a divulgação das informações relevantes foi oportuna, verdadeira, precisa e completa, não houve uso ilegal dos fundos levantados, nenhuma mudança ou mudança dissimulada da direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a proposta, a instituição de recomendação Guoyuan Securities Company Limited(000728) emitiu um parecer especial de verificação e os contadores públicos certificados Rongcheng (sociedade geral especial) emitiram um relatório de verificação.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) A proposta de investimento e construção do Parque de Incubação da Indústria de Proteção Ambiental foi deliberada e adotada
De acordo com o desenvolvimento da indústria e o plano de desenvolvimento futuro da empresa, a empresa planeja investir não mais de 90 milhões de yuans de fundos auto-levantados na construção do parque de incubação da indústria de proteção ambiental. Este investimento estrangeiro não constitui uma transação de partes relacionadas, nem constitui uma reorganização de ativos importante especificada nas medidas administrativas para a reorganização de ativos importantes das empresas listadas. O montante deste investimento estrangeiro não atinge o escopo da autoridade deliberativa da assembleia geral de acionistas, Pode ser implementado após deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão da divulgação de informações Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) foi deliberada e adoptada
A fim de responder às necessidades dos investidores, aprender mais sobre a empresa, melhorar a interação com os investidores e otimizar a qualidade da divulgação de informações, a empresa planeja revisar Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) sistema de gerenciamento de divulgação de informações.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado que a companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021, combinando votação in loco e votação on-line, às 14h30 do dia 31 de março de 2022.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) pareceres de aprovação prévia dos administradores independentes sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Diretores independentes na 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
4. Guoyuan Securities Company Limited(000728) opiniões de verificação sobre Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) relatório anual de autoavaliação do controlo interno 2021;
