Código dos títulos: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) abreviatura dos títulos: Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Anúncio n.o: 2022007 Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Anúncio da resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores a todos os supervisores por telefone, e-mail e outros meios em 27 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 9 de março de 2022. Cinco supervisores devem estar presentes na reunião e cinco efetivamente presentes, incluindo três votando por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Xingfu, presidente do conselho de supervisores da empresa.
A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), e a reunião é legal e válida.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Os supervisores da empresa discutiram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 e acreditavam que o relatório refletia verdadeiramente e com precisão o conteúdo de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual de 2021 e seu resumo pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos, seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e as informações contidas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa em 2021 Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nos resultados operacionais e fluxos de caixa.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Relatório financeiro final de 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou legítima a proposta da empresa sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, conforme as disposições pertinentes sobre dividendos no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários e nos estatutos sociais, no plano de retorno a longo prazo dos acionistas da empresa e nos compromissos relevantes, na política de distribuição de dividendos e na proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. Conformidade e racionalidade.
Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre a efetividade do controle interno da empresa em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Os supervisores da empresa são remunerados de acordo com o seu posto de trabalho efectivo, não sendo remunerados os supervisores que não assumam um trabalho efectivo na empresa. Após cuidadosa deliberação do conselho de supervisores, considera-se que o regime salarial é justo e razoável, em consonância com a escala de negócios da empresa e o nível salarial da indústria contratual e da mesma região. Os detalhes são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Conselho de Supervisores 10 de Março de 2022
