Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) (doravante referida como “a empresa”) seguiu rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como “as Regras de Listagem”) Leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM (doravante denominada “operação padronizada”), bem como os estatutos sociais, regras de procedimento do conselho de administração e outros sistemas, desempenham seriamente várias responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela empresa e acionistas, e implementam seriamente várias resoluções adotadas pela assembleia geral de acionistas, A empresa realizou vários trabalhos com diligência para garantir o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa. O conselho de administração da empresa agora relata os principais trabalhos em 2021 e o plano de trabalho em 2022 da seguinte forma:
1,Revisão do trabalho principal em 2021
I) Análise das condições de funcionamento
2021 é o primeiro ano do 14º plano quinquenal, o primeiro ano de listagem da empresa e o primeiro ano da reforma aprofundada da empresa. De acordo com o status de desenvolvimento da indústria e do ambiente de mercado, a empresa fez uma série de implantação de negócios, consolidou as vantagens técnicas e participação de mercado da empresa nos campos subdivididos de melhoria da qualidade e eficiência do tratamento de esgoto, tratamento de esgoto rural e operação de tratamento de esgoto, e manteve uma tendência de desenvolvimento relativamente estável.
II) Análise da situação financeira
Em 2021, o desempenho operacional da empresa aumentou constantemente, realizando uma receita operacional de 635 milhões de yuans, um aumento anual de 8,03%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 733247 milhões de yuans, um aumento anual de 1,06%; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada foram 8099534 milhões de yuans, um aumento anual de 56,15%; O retorno médio ponderado dos ativos líquidos atingiu 9,70%, proporcionando um bom retorno sobre o investimento para acionistas e investidores.
III) Inovação tecnológica
Em 2021, a empresa passou com sucesso a aceitação do “13º plano quinquenal” subprojeto especial de água “verificação integrada e popularização e aplicação de tecnologias-chave para a utilização de recursos de lodo urbano” e a sub-tarefa “pesquisa, verificação e popularização e aplicação de padronização de tecnologia chave e padronização de equipamentos de filtro biológico desnitrificante de alta eficiência e novo tratamento de remoção de nitrogênio e fósforo de acoplamento de membrana de lodo”, Fornece experiência de referência para gestão ambiental de bacias hidrográficas. Durante este período, o “projeto de demonstração de remoção profunda de nitrogênio e fósforo e regeneração e reutilização de esgoto urbano em Bengbu, província de Anhui” e “projeto de demonstração de membrana de lodo de esgoto acoplamento de nitrogênio e remoção de fósforo em aldeias e vilas de Maanshan, província de Anhui” realizado pela empresa foram selecionados no manual do cartão de visita de 100 projetos típicos de projeto especial de água (versão AR). O projeto “Desenvolvimento e aplicação de tecnologia de equipamentos chave de tratamento de esgoto doméstico Town Village” da empresa “pequena gigante” de ciência e tecnologia Maanshan realizado pela empresa foi realizado sem problemas e passou a avaliação de desempenho em 2020. O projeto de Anhui Ciência e tecnologia grande projeto especial “desenvolvimento de tecnologia e industrialização de conjuntos completos de equipamentos para purificação rápida de água preta e fedorenta para atender diferentes necessidades” realizado pela empresa progrediu suavemente e excedeu a meta anual.
Em 2021, a empresa realizou 15 projetos independentes de P&D, envolvendo tecnologia de “redução de carbono e redução de emissões” no processo de tratamento de esgoto, utilização de recursos de esterco pecuário e avícola, utilização de recursos de lodo, estação de tratamento de esgoto montada / equipamentos de construção / tecnologia de fabricação, e alcançou resultados faseados notáveis. A empresa desenvolveu de forma independente três novos produtos tecnológicos, sup SEP, sup oxy e sup ass, com o objetivo de promover o desenvolvimento verde e de baixo carbono no campo do meio aquático. Além disso, os produtos da série “cubo mágico” foram selecionados com sucesso na lista da primeira fase de produtos de tecnologia de construção de referência de tratamento de esgoto “duzentos saltos”, marcando que os produtos da série “cubo mágico” estão em uma posição de liderança no valor dos produtos de tecnologia industrial nas seis dimensões de “refinamento, inteligência, recursos, baixo carbono, ecologia e socialização”.
No final do período de relatório, a empresa tinha recebido 18 patentes de invenção, 49 patentes de modelo de utilidade, 26 patentes de design e 5 direitos autorais de software.Os direitos de propriedade intelectual autorizados cobriam tecnologias como esgoto doméstico de vilas e cidades, tratamento front-end e tratamento avançado de esgoto, sistema de desodorização e materiais principais, o que fortaleceu ainda mais a força técnica da empresa. IV) operação de capital
A empresa emitiu com sucesso sua oferta pública inicial em janeiro de 2021 e foi listada no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, que ampliou os canais de financiamento da empresa, levantou fundos, acelerou a implementação de projetos de investimento da empresa, otimizou a estrutura de capital da empresa, melhorou a competitividade central da empresa e a capacidade de resistir aos riscos de mercado e forneceu forte apoio para o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa no futuro.
2,Funcionamento do Conselho de Administração
I) Informações básicas sobre o governo das sociedades
Em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras de listagem, a operação padronizada e outras leis e regulamentos, a empresa tem melhorado continuamente a estrutura de governança corporativa, estabelecido e melhorado o sistema de controle interno da empresa, padronizado ainda mais a operação da empresa, melhorou o nível de governança corporativa e realizou rigorosamente a divulgação de informações, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos investidores.
II) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, tomou decisões sobre assuntos relevantes da empresa, e os procedimentos foram legais e conformes.
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do capital social e tipo de sociedade da sociedade, alteração dos estatutos sociais e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais; 2. Deliberou e aprovou a proposta de ajustamento do montante de investimento dos fundos angariados para alguns projectos de investimento angariados;
3. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de fundos angariados em substituição de fundos auto-angariados para projetos investidos em fundos angariados antecipadamente;
4. A terceira sessão do Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa em 4 de fevereiro de 2021 na 10ª Sessão do Conselho de Administração sobre a utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos;
A segunda reunião 5. Deliberou e aprovou a proposta sobre a rescisão dos direitos de franquia das subsidiárias holding;
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de alteração do local de execução e ajustamento do andamento da execução de alguns projetos de investimento com recursos captados;
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o acordo de investimento do projeto proposto e acordo complementar;
8. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Anhui Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.Ltd(300929) Technology Co., Ltd. em 2021.
1. A terceira sessão do conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de fornecer garantia para o 10º conselho de tratamento de água Co., Ltd. da subsidiária integral Wuhe Huaqi South Sewage 2 em 5 de março de 2021.
Terceira reunião
1. Deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020;
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral 2020;
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo;
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020;
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
6. O terceiro conselho de administração deliberau e aprovou a proposta da 10ª reunião do terceiro conselho de administração sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021 em 6 de abril de 2021;
Deliberou e adotou a proposta de relatório de autoavaliação sobre a efetividade do controle interno da empresa em 2020;
8. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2021;
9. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021;
10. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2021;
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias para linha de crédito integral às instituições financeiras em 2021;
12. Deliberaram e aprovaram a proposta de fornecer garantia para a subsidiária integral Wuhe Huaqi water Co., Ltd;
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre a descrição especial da ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas em 2020;
14. A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e adotada
14.1 eleger o Sr. Wang Jian como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
14.2 eleger o Sr. Zheng Jie como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
14.3 eleger o Sr. Zheng Jun como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
14.4 eleger o Sr. Sun Xiaobin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
14.5 eleger o Sr. Wang aibin como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa;
14.6 eleger o Sr. Lian Hongwei como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
15. Deliberou e aprovou a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
