Código dos títulos: Masterwork Group Co.Ltd(300195) abreviatura dos títulos: Masterwork Group Co.Ltd(300195) Anúncio n.o: 2022011 Masterwork Group Co.Ltd(300195)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Masterwork Group Co.Ltd(300195) (doravante denominada "a sociedade") decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na sexta-feira, 25 de março de 2022, após deliberação e aprovação na 23ª Assembleia do Quinto Conselho de Administração. As questões pertinentes da reunião são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi aprovada pela 23ª Assembleia do Quinto Conselho de Administração da companhia.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na 23ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração, a sociedade decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de sexta-feira, 25 de março de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 25 de março de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 18 de março de 2022 (sexta-feira).
7. Participantes:
(1) No fechamento do mercado na tarde de 18 de março de 2022
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local: sala de conferências do edifício de Changrong, a interseção da estrada de Nanma e da segunda estrada de Nankai, distrito de Nankai, Tianjin.
2,Questões consideradas na reunião
(I) propostas consideradas nesta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 renovação do contrato entre holding subsidiária e Heidelberg Pequim √
Proposta relativa ao acordo de cooperação e transacções com partes relacionadas
2.00 sobre a empresa e Heidelberger √
Druckmaschinen AG e suas filiais
Proposta relativa às operações regulares conexas
3.00 √ sobre a prestação de garantia para a detenção de filiais secundárias
Proposta
II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram adotadas na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração e na 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, com procedimentos legais e materiais completos. A empresa foi listada no site de divulgação de informações gemas (cninfo.com) designado pelo CSRC http://www.cn.info.com.cn./ Os anúncios relevantes serão divulgados no site.
(III) ênfase especial
1. A proposta supracitada é deliberação ordinária, que deverá ser adotada por mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
2. Proposta 1.00 e proposta 2.00 são transações de partes relacionadas, e os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia sobre o assunto. Consulte o site de divulgação de informações gemas da empresa (cninfo.com) designado pelo CSRC para detalhes http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em. Os accionistas coligados envolvidos na proposta supra devem evitar a votação.
3. Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta acima. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações gemas da empresa (cninfo.com) designado pelo CSRC http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
3,Inscrição da reunião:
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (Anexo II) e o cartão de conta de acionista do cliente.
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de accionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo I) para confirmação do registo. Fax ou carta deve ser entregue ou enviado por fax ao Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa antes das 16:00 do dia 24 de março de 2022. Por favor, envie a carta para Masterwork Group Co.Ltd(300195) Departamento de Investimento de Valores Mobiliários do edifício Changrong na intersecção da Nanma Road e Nankai Second Road, Nankai District, Tianjin, código postal: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101) (por favor, indique "reunião geral" no envelope).
2. Horário de inscrição: 9:00-16:00, 24 de março de 2022 (a carta estará sujeita ao carimbo postal quando recebida).
3. lugar de registro: Changrong edifício Masterwork Group Co.Ltd(300195) departamento de investimento de títulos na interseção da Nanma Road e Nankai Second Road, Nankai District, Tianjin.
4. Nota: Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local, meia hora antes da reunião.
5. Informações de contato da reunião:
Nome de contato: Jiang Bo, Wang Guanglong
Tel.: 02226986268
Fax: 02226973430
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: Changrong building Masterwork Group Co.Ltd(300195) securities investment department, intersecção da Nanma Road e Nankai Second Road, Nankai District, Tianjin, CEP: Chengdu Corpro Technology Co.Ltd(300101)
6. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 7. Por favor, apresente a proposta provisória dez dias antes da reunião.
8. Por favor, consulte cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema, Para os investidores consultarem.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 23ª Reunião do Masterwork Group Co.Ltd(300195) 5º Conselho de Administração 2 resolução da 21ª Reunião do Masterwork Group Co.Ltd(300195) 5º Conselho de Supervisores 3 outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Masterwork Group Co.Ltd(300195) conselho de administração 10 de março de 2022
Anexo I:
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome e número do certificado dos accionistas
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Anexo II:
Procuração da assembleia geral de accionistas
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da coleção de ciência e tecnologia evergreen Tianjin em meu nome (a empresa)
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pelo Grupo Co., Ltd. em 25 de março de 2022, e
Eu (a empresa) voto em todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração
Se não houver instrução, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade e assinar a reunião em seu nome
Documentos relevantes a assinar.
(Nota: Por favor, marque "√" ao votar sobre a proposta, mas apenas um deles pode ser selecionado, "concordo" e "discordo"
Se "√" não for marcado sob as três opções de "renúncia", será considerado como renúncia. Na ausência de instruções claras, o agente pode
(votação em linha.)
observações
Esta coluna
Gancho
Código do item da proposta e nome da proposta: Sim, não, renúncia
Para lançar
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Acordo relativo à renovação da cooperação entre filiais holding e Heidelberg Pequim
1.00 √
Proposta relativa às transacções com partes coligadas
Sobre a empresa e Heidelberger Druckmaschinen
2.00 √
Proposta sobre transações diárias conectadas entre a Ag e suas subsidiárias
3.00 Proposta de garantia para a detenção de filiais secundárias √
Nome e selo do accionista encarregado:
Número do cartão de identificação ou da licença comercial:
Número de acções detidas pelos accionistas encarregados:
Número da conta de ações do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data de emissão da procuração: Nota: 1. A validade desta procuração: desde a data de assinatura da procuração até o final da assembleia; 2. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação, e os assuntos relacionados à votação on-line são descritos da seguinte forma:
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação: 350195
2. Voting abbreviation: EVA voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que votam sobre a proposta diferente da proposta de votação cumulativa
