Abreviatura de stock: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) Código de stock: Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) No.: 202229
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas especiais
1. Nenhuma proposta foi rejeitada nesta assembleia.
2. Esta assembleia geral de acionistas não implica a alteração de deliberações adotadas em assembleias gerais anteriores de acionistas. 2,Reuniões realizadas
1. Tempo de reunião
Hora da reunião no local: 14:30 PM, 9 de março de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 9 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 9 de março de 2022.
2. Local da reunião no local: sala de conferências da empresa, 9 / F, Dacheng International Building, No. 358, Beijing South Road, Urumqi, Xinjiang Uygur Região Autônoma
3. Método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Vice-Presidente
6. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações, leis e regulamentos relevantes, regras departamentais e estatutos sociais.
3,Participação nas reuniões
Participaram da assembleia geral 11 acionistas e seus agentes, representando 110036088 ações com direito a voto, representando 228915% do total de ações da companhia, incluindo 1 acionista e agente acionista presentes na assembleia presencial, representando 109708888 ações com direito a voto, representando 228234% do total de ações da companhia; São 10 acionistas votando online, representando 327200 ações com direito a voto, representando 0,0681% do total de ações da empresa. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião. 4,Deliberação e votação das propostas
A votação on-line é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet. Os acionistas participantes e seus agentes votaram sobre as propostas apresentadas pelo conselho de administração da empresa, formando as seguintes deliberações:
1. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Após a votação, foram aprovadas 109952388 ações, representando 999239% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 78300 ações, representando 0,0712% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 5400 ações se abstiveram, representando 0,0049% do número de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários detentores de menos de 5% é: 243500 votos de consentimento, representando 744193% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 78300 ações, representando 239303% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5400 ações, representando 1,6504% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Após a votação, foram aprovadas 109952388 ações, representando 999239% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 78300 ações, representando 0,0712% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 5400 ações se abstiveram, representando 0,0049% do número de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários detentores de menos de 5% é: 243500 votos de consentimento, representando 744193% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 78300 ações, representando 239303% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5400 ações, representando 1,6504% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
Após a votação, foram aprovadas 109952388 ações, representando 999239% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 78300 ações, representando 0,0712% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 5400 ações se abstiveram, representando 0,0049% do número de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários detentores de menos de 5% é: 243500 votos de consentimento, representando 744193% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 78300 ações, representando 239303% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5400 ações, representando 1,6504% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores
Após a votação, foram aprovadas 109952388 ações, representando 999239% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Contra 78300 ações, representando 0,0712% do número de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 5400 ações se abstiveram, representando 0,0049% do número de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários detentores de menos de 5% é: 243500 votos de consentimento, representando 744193% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 78300 ações, representando 239303% das ações efetivas com direito a voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 5400 ações, representando 1,6504% das ações efetivas de voto dos acionistas minoritários presentes na reunião. As propostas acima foram adotadas por mais de 2/3 do número total de ações com voto efetivo.
O conteúdo específico da proposta acima é detalhado nos horários de títulos e cninfo.com.cn em 22 de fevereiro de 2022 Aviso.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Escritório de advocacia testemunhando a reunião de acionistas: Beijing Guofeng escritório de advocacia
2. Nome do advogado da testemunha: Zhu Ming, Jiang Li
3. Conclusão: "os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas, as qualificações do convocador e dos participantes desta Assembleia Geral de Acionistas, os procedimentos de votação e os resultados da votação desta Assembleia Geral de Acionistas cumprem as disposições legislativas, regulamentares administrativas, regras da Assembleia Geral de Acionistas e estatutos sociais, e são legais e eficazes."
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral de acionistas;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Guofeng.
É por este meio anunciado.
Xinjiang International Industry Co.Ltd(000159) Conselho de Administração
10 de Março de 2022
