Código de títulos: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) abreviatura de títulos: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Anúncio No.: 2022004 Zhongwei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da terceira reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhongwei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como ” Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ” ou “a empresa”) realizou a terceira reunião do segundo conselho de administração (doravante referido como “a reunião”) na sala de conferências da empresa em 9 de março de 2022 por in-site e comunicação. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por telefone e e-mail em 2 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente da empresa, Gerald zheyao Yin (Yin Zhiyao). Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. As resoluções da reunião são legais e eficazes. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após a votação de todos os diretores presentes na reunião, a resolução é a seguinte:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas de sociedades anônimas
A empresa planeja aumentar o capital de sua subsidiária acionária Ruili scientific instruments (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “Shanghai Ruili”), investir 108 milhões de yuans (em palavras: 108 milhões de yuans) em dinheiro, subscrever o novo capital social de Shanghai Ruili de 7576675934 yuan, e o preço unitário de subscrição é de 1,43 yuan / ação (capital social) (doravante referido como “este aumento de capital”).
Mincoin, o rácio acionário da empresa aumentou de 204467% para 293562%.
A fim de garantir o bom andamento das questões relacionadas a esse aumento de capital, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a tratar de todas as questões relacionadas a esse aumento de capital. Simultaneamente, a fim de facilitar a implementação das matérias relacionadas com este aumento de capital, o Conselho de Administração delegará, no âmbito da autorização da Assembleia Geral de Acionistas, a direção e os departamentos relevantes da sociedade para tratar assuntos específicos deste investimento estrangeiro, sendo a autorização válida até que sejam tratados todos os assuntos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados da votação: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados geraldzheyaoyin (Yin Zhiyao) e Yang Zhengfan evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncios e documentos relevantes.
(II) a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo foi deliberada e adotada
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, os interesses pessoais da empresa e dos funcionários e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, de acordo com o princípio da igualdade de incentivos e restrições, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, o guia de autorregulação para empresas cotadas no conselho de ciência e inovação nº 4 – divulgação de informações de incentivo patrimonial e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos e documentos normativos e os estatutos da Zhongwei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd., a empresa formulou o plano de incentivo de estoque restrito 2022 (Draft) e seu resumo, e planos para implementar incentivo de estoque restrito para objetos de incentivo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
(Yin Zhiyao) e Zhiyou du (DU Zhiyou) são os objetos de incentivo deste plano de incentivo de ações restritas, por isso evitam votar nesta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncios e documentos relevantes.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
A fim de garantir o bom andamento do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, a empresa formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, as disposições do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo e a situação real da empresa.
Resultados da votação: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados geraldzheyaoyin (Yin Zhiyao) e Zhiyou du (DU Zhiyou) são os objetos de incentivo deste plano de incentivo de ações restritas, por isso evitam votar nesta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncios e documentos relevantes.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Para implementar o plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das questões relevantes do plano de incentivo às ações restritas da empresa:
1. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a ser responsável pela implementação específica do plano de incentivo às ações restritas em 2022:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar as qualificações e condições do objeto de incentivo para participar do plano de incentivo de ações restritas e autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão do plano de incentivo de ações restritas;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar a concessão/titularidade de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de concessão/aquisição de ações restritas de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo de ações restritas quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
(4) Autorizar o conselho de administração a ajustar as ações de ações restritas em razão da renúncia dos empregados ou do abandono da subscrição dos empregados à parte reservada ou distribuir e ajustar entre objetos de incentivo antes da concessão de ações restritas;
(5) Autorizar o conselho de administração a conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições, e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de direitos e interesses relevantes, incluindo a assinatura da convenção de concessão de ações restritas com o objeto de incentivo;
(6) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de atribuição e o número de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(7) Se o conselho de administração pode decidir se o objeto de incentivo da ação pode ser investido;
(8) Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias à propriedade/exercício de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a solicitar à bolsa de valores a titularidade, solicitar à sociedade de registro e liquidação a atividade relevante de registro e liquidação, alterar os estatutos sociais e tratar do registro de alterações no capital social da sociedade;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes relacionados com a alteração e rescisão do plano de incentivo de ações restritas, de acordo com o disposto no plano de incentivo de ações restritas, incluindo, entre outros, o cancelamento da qualificação de propriedade do objeto de incentivo e o cancelamento da ação restrita que não tenha sido propriedade do objeto de incentivo;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar o plano de incentivo às ações restritas e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, com a premissa de ser coerente com os termos do plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pelo plano de incentivo às ações restritas, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivo a ações restritas; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar do registro de alterações no capital social da empresa; E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com o plano de incentivo de ações restritas.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo às ações restritas.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade do plano de incentivos.
Resultados da votação: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados geraldzheyaoyin (Yin Zhiyao) e Zhiyou du (DU Zhiyou) são os objetos de incentivo deste plano de incentivo de ações restritas, por isso evitam votar nesta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Zhongwei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. em 2022
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei de valores mobiliários da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China e as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, bem como as disposições relevantes dos estatutos da Zhongwei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. e o regulamento interno para a assembleia geral de acionistas da Zhongwei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd., Propõe-se convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 25 de março de 2022, Deliberando a proposta de aumento de capital e transações com partes relacionadas das empresas participantes, a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto) e seu resumo, a proposta de medidas para implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da companhia e a proposta de submissão à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar das questões relacionadas ao incentivo ao capital próprio.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncios e documentos relevantes.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Zhongwei semiconductor equipment (Shanghai) Co., Ltd. 10 de março de 2022
