Código dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Anúncio n.o: 2027 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a Décima Segunda Reunião do Quarto Conselho de Administração de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (doravante denominada “a sociedade”) deliberau e adotou e decidiu convocar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 25 de março de 2022. As questões pertinentes da assembleia são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a sociedade realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, deliberada e aprovada na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração; O procedimento de convocação da reunião obedecerá às disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Sexta-feira, 25 de Março de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de março de 2022.
2) O tempo específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 25 de março de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 18 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião: sala de conferências no segundo andar do edifício B, edifício 10, parque de software de Fuzhou, nº 89, avenida do software, distrito de Gulou, cidade de Fuzhou, província de Fujian
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de assinatura de contratos de serviço técnico e transações de partes relacionadas √
2. Divulgação
A proposta 1 acima mencionada foi deliberada na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre assinatura de contrato de serviço técnico e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022025).
A Proposta 1 é uma transação de partes relacionadas que afeta os interesses de pequenos e médios investidores e requer opiniões independentes de diretores independentes. Os acionistas interessados precisam evitar votar. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados.
3,Cumprir as medidas de registo
1. Método de registo
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, este deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação. Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registo.
(4) Esta assembleia geral de accionistas não aceita registo telefónico
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 do dia 21 de março de 2022. Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 18:00 do dia 22 de março de 2022.
3. Local de registro: Departamento de Investimento de Valores Mobiliários do edifício B, edifício 10, bloco B, Parque de Software de Fuzhou, No. 89, Avenida do software, Distrito de Gulou, Cidade de Fuzhou, Província de Fujian, CEP: 350003 (se registrado por carta, indicar as palavras “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope).
4. Precauções
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados no tratamento do registo, e os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados.
(2) Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração dos participantes devem mostrar o original e chegar ao local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outras precauções
1. Informações de contacto
Contacto: Wang Qin
Tel.: 059138305394, 059138305333 Fax: 059138305364
2. A assembleia geral de acionistas tem a duração de meio dia e os acionistas presentes ou agentes encarregados devem arcar com suas próprias despesas, como acomodação e transporte.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 11ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
É por este meio anunciado.
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) conselho de administração 9 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “350436”, e a abreviatura de votação é “Guangsheng voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. A assembleia geral de acionistas não elaborou uma proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 25 de março de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 25 de março de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) ：
Autorizo o Sr. / Sra. a assistir Fujian Guangsheng em meu nome (minha unidade)
Na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, Tang Pharmaceutical Co., Ltd. votou as seguintes propostas
O direito de voto será exercido de acordo com as seguintes opiniões: Se a pessoa (a unidade) não tiver instruções específicas sobre as questões de voto, o agente pode votar sozinho
Se o direito de voto for exercido, as consequências serão suportadas por mim (a unidade).
Observações da proposta
A coluna assinalada na coluna de nome da proposta de código é a mesma que o item anti-abandono, e o direito de voto é permitido
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de assinatura de contratos de serviço técnico e transações de partes relacionadas √
Nome do cliente:
Cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número da conta de existências do cliente:
Data da atribuição:
Prazo de validade da autorização:
Assinatura ou selo do cliente:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Anexo III:
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome / nome da empresa Cartão de identificação / número de licença comercial
Número do cartão da conta de accionista
Número de acções detidas
número de contacto
caixa de correio
Endereço de contacto
Código postal
Participar pessoalmente na reunião
observações
