Citic Securities Company Limited(600030) sobre
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados para aumentar capital a filiais para implementar projetos de investimento angariados
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) como patrocinador de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (doravante referido como ” Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) ” e “a empresa”) emitindo ações para objetos específicos na GEM em 2020, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de patrocínio de listagem e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na GEM As disposições de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as diretrizes para a recomendação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Verificamos cuidadosamente o aumento de capital da Fujian Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Jintang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “Jintang farmacêutica”) por Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) utilizando parte dos fundos angariados, e emitimos os seguintes pareceres de verificação. Este aumento de capital não constitui uma operação conexa, nem constitui uma reorganização importante de activos, tal como estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de activos das sociedades cotadas. Este aumento de capital está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovando o registro de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2020] No. 2748) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 18777000 ações para objetos específicos a um preço de emissão de 27,40 yuan / ação, com um total de capital levantado de 51448980000 yuan e uma taxa de emissão excluindo impostos de 1490566038 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 49958413962 yuan. Os fundos angariados foram transferidos para a conta especial de armazenamento de fundos angariados aberta pela empresa para esta emissão a objetos específicos em 21 de junho de 2021. A chegada dos fundos acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (Dahua Yan Zi [2021] nº 000437).
2,Projectos de investimento com fundos angariados
A quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de ajustamento do montante dos fundos angariados a investir em projectos de investimento de fundos angariados, e acordaram em ajustar a utilização dos fundos angariados em projectos de investimento de fundos angariados da seguinte forma:
Unidade: RMB 10000
Montante do investimento a utilizar antes do ajustamento Montante do fundo angariado a utilizar após o ajustamento Montante do fundo angariado
1. projeto de construção da base de produção integrada da preparação do API 313018826500 Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) 087
Projeto de construção 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 25 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 35418 da oficina da preparação de Jiangsu Zhongxing
3 capital de giro suplementar 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 453336
Total 623018855 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 995841
3,Utilização de fundos angariados para aumentar o capital das filiais para implementar projectos de investimento angariados
(I) Aumento de capital a filiais com fundos angariados no tempo anterior
No dia 5 de julho de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de recursos captados para aumentar o capital de subsidiárias para a implementação de projetos de investimento de capital próprio, a fim de garantir a execução harmoniosa dos projetos de investimento de capital próprio emitidos pela empresa para objetos específicos, com base na execução de projetos de investimento de capital próprio e nas reais necessidades de construção de projetos, A empresa usou parte dos fundos levantados para aumentar 50 milhões de yuans para Fujian Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Jintang Pharmaceutical Co., Ltd., uma subsidiária integral, e 30 milhões de yuans para Jiangsu Zhongxing Pharmaceutical Co., Ltd., uma subsidiária holding. Os diretores independentes da empresa expressaram pareceres independentes, e a agência de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) não emitiu pareceres de verificação de objeções sobre a utilização pela empresa de fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias para implementar projetos de investimento angariados.
(II) os fundos angariados são utilizados para aumentar o capital da Jintang farmacêutica para executar o projeto de investimento angariado
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados e acelerar o progresso da construção de projetos de investimento levantados, a empresa usará os fundos levantados de 40 milhões de yuans para continuar a aumentar o capital da indústria farmacêutica Jintang.O capital aumentado será usado para implementar o projeto de construção de base de produção de drogas de matéria-prima do projeto de investimento levantado “projeto de construção de base de produção integrada de preparações de drogas de matéria-prima”. Após o aumento de capital, o capital social da Jintang farmacêutica foi alterado de 100 milhões de yuans para 140 milhões de yuans, e a empresa ainda detém 100% de seu patrimônio líquido.
Jintang Pharmaceutical Co., Ltd. é o assunto da implementação do projeto de angariação de fundos da empresa “projeto de construção de base de produção integrada de preparação API”. As informações básicas da indústria farmacêutica de Jintang são as seguintes:
1. Informação de base
Nome da empresa: Fujian Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Jintang Pharmaceutical Co., Ltd
Código de crédito social unificado 91350781ma2ygnfl98
Empresa de responsabilidade limitada
Representante legal: Li Hongming
Capital social: 100 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 16 de agosto de 2017
Endereço registrado: Jintang Industrial Park, Shaowu City, Fujian Province
Comprimidos, cápsulas, preparações de chá, grânulos, APIs, tianzhuhuang artificial e alimentos saudáveis são vendidos no âmbito da produção e comercialização; Importação e exportação de bens e tecnologias (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos nacionais); Investigação e desenvolvimento de medicamentos, alimentos e alimentos saudáveis e prestação de serviços técnicos relevantes.
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Composição e controle dos acionistas: a empresa detém 100% de capital próprio
2. Situação financeira
Projeto 31 de dezembro de 2020 (auditado) 31 de março de 2021 (Não auditado)
Total do activo 501906830810925889931
Total do passivo 11396947261343564570
Activos líquidos 38793735829582325361
Projeto 2020 (auditado) Janeiro Setembro 2021 (Não auditado)
Resultado de exploração: 216316434527083
Lucro líquido -78361658 -244048221
Caixa das actividades operacionais -71744757 -282538874
Fluxo líquido
4,Utilização e gestão de fundos angariados após este aumento de capital
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados e garantir a segurança dos fundos levantados, Jintang farmacêutica abriu uma conta especial para fundos levantados
Conta, e assinar o acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para fundos levantados com a instituição de recomendação e o banco de depósito
Deve ser conduzida uma gestão especial de contas para armazenamento e utilização. Jintang farmacêutico cumprirá estritamente com leis, regulamentos e documentos normativos relevantes
É necessário padronizar o uso de fundos levantados.
5,Impacto do aumento de capital nas filiais
O aumento de capital provém dos recursos captados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos, e a utilização dos recursos está alinhada com
As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e outras leis
Requisitos das leis e regulamentos. A utilização dos fundos angariados pela empresa para aumentar o capital da execução do projecto de investimento angariado baseia-se em
As necessidades reais da construção do projeto de investimento levantado estão em linha com o plano de uso dos fundos da empresa levantados pela emissão de ações para objetos específicos, e a direção de investimento e o conteúdo de construção do projeto dos fundos levantados não foram alterados, o que é propício à implementação suave do projeto de investimento levantado, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários.
6,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes sobre aumento de capital para subsidiárias com fundos levantados desta vez
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 9 de março de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de usar os fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias para implementar os projetos de investimento levantados, e concordaram que a empresa usaria parte dos fundos levantados para aumentar o capital para Jintang farmacêutica.
2. Deliberação do conselho de supervisores
Em 9 de março de 2022, a empresa realizou a 11ª reunião do 4º conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias para implementar o projeto de investimento levantado. A melhoria da eficiência de utilização dos fundos angariados e o pleno aproveitamento dos benefícios favorecem a melhoria da capacidade de inovação e transformação da empresa e da competitividade global, em consonância com o plano de utilização dos fundos angariados e a estratégia de desenvolvimento e plano de longo prazo da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, não havendo qualquer situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas. O aumento de capital da empresa para o objeto de implementação do projeto de investimento levantado cumpriu os procedimentos relevantes da tomada de decisão da empresa, e cumpre as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos recursos levantados por sociedades cotadas Leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, como diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e procedimentos relevantes de deliberação e votação são legais e eficazes.
3. Pareceres de directores independentes
Após a verificação, os diretores independentes acreditam que o aumento de capital da empresa para Jintang farmacêutico, o assunto de implementação do projeto de investimento levantado, é propício para a implementação suave do projeto de investimento levantado, a melhoria da eficiência de uso dos fundos levantados e o jogo completo dos benefícios, a melhoria da capacidade de inovação e transformação da empresa e competitividade abrangente, e está em linha com o plano de uso dos fundos levantados e a estratégia de desenvolvimento da empresa e plano de longo prazo, Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas, e não há situação que prejudique os legítimos direitos e interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos pequenos e médios accionistas. A empresa realizou aumento de capital para o assunto de implementação do projeto de investimento levantado, cumpriu os procedimentos relevantes da tomada de decisão da empresa e cumpriu as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM de Shenzhen Stock Exchange Leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e outras disposições relevantes, como diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e procedimentos relevantes de deliberação e votação são legais e eficazes.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Como patrocinador de Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) após verificação, Citic Securities Company Limited(600030) acredita que:
O uso da empresa dos fundos levantados para aumentar o capital à Jintang farmacêutica, o principal órgão do projeto de investimento levantado, para implementar o projeto de investimento levantado foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes expressaram opiniões independentes e cumpriram os procedimentos necessários; Cumprir com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema As disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a recomendação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas não entram em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento com fundos levantados, e não afetam a construção normal dos projetos de investimento com fundos levantados, Não há caso de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. A instituição de recomendação não tem objecções à utilização, por parte da empresa, dos fundos angariados para aumentar o capital da Jintang Pharmaceutical, a principal entidade do projecto de investimento angariado, para implementar o projecto de investimento angariado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) usando fundos levantados para aumentar capital para subsidiárias para implementar projetos de investimento levantados)
Representante do patrocinador:
Han Kunlun, Li Jian
