Código dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) abreviatura dos títulos: Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Anúncio n.o: 2022023 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436)
Comunicado sobre as deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) (doravante referida como "a empresa") a 12ª reunião do 4º conselho de administração foi notificada por e-mail e telefone em 4 de março de 2022 e realizada na sala de conferências no segundo andar do edifício B, edifício 10, Fuzhou Software Park, No. 89, Fuzhou Software Avenue em 9 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Guoping, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à assinatura de contratos de serviço técnico e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
O conselho de administração concordou que a empresa assinou o contrato de serviço técnico com a Fujian ruitailai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (doravante denominada "ruitailai") e aceitou a atribuição da ruitailai para lhe fornecer serviços técnicos, tais como transferência de tecnologia de teste piloto, verificação de processo e produção dinâmica de verificação no local de um total de 10 medicamentos. O valor total do contrato (imposto incluído) é de RMB 40,081 milhões. Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre assinatura de contrato de serviço técnico e transações de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022025).
A proposta foi considerada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Mr. Li Guoping, Ms. Ye Liqing e Mr. Li Guodong abstiveram-se de votar. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes emitiram os pareceres independentes aprovados e previamente acordados.
O patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu um parecer de verificação acordado.
(II) através da deliberação e aprovação da proposta sobre o uso dos fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias para implementar projetos investidos com fundos levantados, o conselho de administração concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 40 milhões de yuans para aumentar o capital da Fujian Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Jintang Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referido como "Jintang farmacêutico"), e autorizou a gestão da Jintang farmacêutica para ser responsável por lidar com os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais relacionados ao aumento de capital.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para aumentar capital a subsidiárias para implementar projetos de investimento angariados (Anúncio nº: 2026).
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes.
O patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) emitiu um parecer de verificação acordado.
(III) a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2027).
A proposta foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre a assinatura de contrato de serviço técnico e transações de partes relacionadas por Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) ;
5. Citic Securities Company Limited(600030) pareceres de verificação sobre Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais para implementar projectos de investimento angariados;
6. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Fujian Cosunter Pharmaceutical Co.Ltd(300436) conselho de administração 9 de março de 2022
