Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 28ª reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e as disposições relevantes dos estatutos sociais, como diretores independentes de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (doravante denominada “a empresa”), com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões sobre os assuntos relevantes discutidos na 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
(I) Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após revisão, acreditamos que os procedimentos de elaboração e revisão do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Em suma, concordamos unanimemente com o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 e submetemo-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Plano de distribuição de lucros para 2021
O plano de distribuição de lucros para 2021 considera de forma abrangente as atuais condições operacionais da empresa, as atuais necessidades de capital, os futuros planos de desenvolvimento e proporcionando retorno suficiente e razoável do investimento aos acionistas, o que está em consonância com as disposições relevantes da política de distribuição de lucros nos estatutos sociais, bem como os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Não só considera plenamente os interesses da maioria dos accionistas, como também está em conformidade com a situação actual da empresa, que é propícia ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, não prejudicando os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Em suma, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submetemos à assembleia geral para deliberação.
(III) transações diárias de partes relacionadas em 2022
As transações diárias de partes relacionadas em 2022, que devem ser submetidas ao conselho de administração para deliberação, são exigidas pela produção e operação normais da empresa. O preço das transações de partes relacionadas está de acordo com o princípio de mercado. Quando o conselho de administração delibera e vota sobre a proposta, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de votação das transações de partes relacionadas estão de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como a justiça da empresa e os estatutos sociais, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em suma, concordamos com as transações diárias de partes relacionadas em 2022. (IV) Remuneração dos diretores e gerentes superiores em 2022
Ao formular as normas de remuneração dos administradores e gestores superiores, a empresa deve, em combinação com a situação real da empresa e com referência ao nível de remuneração do setor, cumprir as políticas de remuneração e as normas de avaliação pertinentes da empresa. O esquema pode efetivamente mobilizar o entusiasmo do trabalho, a formulação de padrões salariais é razoável e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes. Em suma, acordamos unanimemente a remuneração dos diretores e executivos seniores em 2022 e submetemos a remuneração dos diretores à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(5) Cerca de 2022 plano de garantia anual
Em 2022, o plano de financiamento não satisfaz as necessidades do desenvolvimento global da empresa integral e os principais interesses da subsidiária integral, o que não está em conformidade com as necessidades normais de funcionamento da empresa integral, e o plano de financiamento não satisfaz as necessidades do desenvolvimento global da empresa integral. A garantia é uma subsidiária no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, e o risco financeiro está sob o controle da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Em suma, concordamos unanimemente com o plano de garantia 2022 e o submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(VI) sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da empresa (Versão Revisada)
O plano de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) emissão pública de obrigações societárias conversíveis (Versão Revisada) elaborado pela empresa está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração de obrigações societárias conversíveis e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e outras disposições relevantes, e está em conformidade com a estratégia da empresa, É propício para a continuação e implementação da decisão estratégica de longo prazo da empresa, melhorar a competitividade central da empresa e atender aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, concordamos unanimemente com o plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada).
(VII) sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis, diluindo o retorno imediato e tomando medidas de preenchimento (Versão Revisada)
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos dos documentos normativos emitidos pela CSRC, a empresa analisou o impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis pela empresa na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno e compromissos relevantes.
A análise da empresa sobre o impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis na diluição do retorno imediato mostra que as medidas relevantes para preencher o retorno cumprem os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela CSRC, e estão em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas. O compromisso dos diretores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos da empresa em tomar medidas para diluir o retorno imediato das obrigações societárias conversíveis nesta oferta pública está em consonância com a lei de desenvolvimento da indústria, o planejamento estratégico da empresa e a situação atual, que pode efetivamente reduzir o efeito de diluição das obrigações societárias conversíveis no retorno imediato da empresa e evitar o risco de diluição do retorno imediato dos acionistas, Melhorar a capacidade de retorno contínuo da empresa e cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Em suma, concordamos unanimemente com a emissão pública de obrigações societárias convertíveis, diluindo o retorno imediato e tomando medidas de preenchimento (Projeto Revisado).
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura dos diretores independentes:
Liang Xiaolin
Assinado em: mm / DD / aaaa (esta página está em branco e é a página de assinatura dos pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do 4º Conselho de Administração) assinados por diretores independentes:
Tian Yu.
Assinado em: mm / DD / aaaa (esta página está em branco e é a página de assinatura dos pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do 4º Conselho de Administração) assinados por diretores independentes:
Lin xunliang
Assinado em:
