Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (janeiro de 2022) e outras leis, regulamentos e documentos normativos da CSRC, bem como as disposições dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (doravante referida como “a empresa” ou ” Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) “), Como diretor independente de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) , no espírito de sermos responsáveis perante o conselho de administração e todos os acionistas da empresa, cumprimos prudente, séria, diligente e conscientemente as funções de diretor independente e salvaguardamos os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Em janeiro de 2021 e junho de 2021, o Sr. Chen Haiquan e o Sr. Xie Ruhe, ex-diretores independentes da empresa, atuaram como diretores independentes da empresa por mais de seis anos, de acordo com as disposições do “mandato de reeleição de diretores independentes não deve exceder seis anos” nas opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Eles deixaram seus cargos como diretores independentes respectivamente em abril de 2021 Em junho de 2021, o Sr. Tian Yu e o Sr. Lin xunliang foram adicionados como diretores independentes após deliberação e aprovação da assembleia geral extraordinária da empresa.
Atualmente, a empresa conta com 3 diretores independentes, representando um terço de todos os diretores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
Sr. Liang Xiaolin: ex-auditor de contadores públicos certificados Guangzhou Yangcheng, gerente de projeto e gerente de negócios de contadores públicos certificados Guangdong Yangcheng. Gerente de negócios e gerente sênior de contadores públicos certificados Lixin Yangcheng. Agora ele é um parceiro da filial de Guangdong de Contadores Públicos Certificados Lixin (parceria geral especial) e Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) diretor independente.
Sr. Tian Yu: Professor e supervisor de doutorado da escola de gestão da Universidade Sun Yat sen, principalmente estudando logística e gestão da cadeia de suprimentos e gestão empresarial na parte inferior da pirâmide. Especialistas que gozam do subsídio especial do governo do Conselho de Estado, professores ilustres de “estudiosos chutianos” na província de Hubei, professores famosos do “plano especial de apoio da província de Guangdong”, professores proeminentes de Baosteel e talentos proeminentes do Ministério da Educação no novo século. Eles são indivíduos que fizeram contribuições notáveis para o apoio contraparte das universidades ocidentais pelo Ministério da Educação. Eles foram elogiados pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC e o “mérito de primeira classe” concedido pelo governo popular da província de Hunan. Agora ele é o presidente da logística de Guangdong e da sociedade da cadeia de suprimentos, o vice-presidente do Comitê Diretor de Ensino de Gestão de Logística e Engenharia em faculdades e universidades de Guangdong, e Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) diretor independente.
Sr. Lin xunliang: Professor, economista sênior da Escola de Gestão da Universidade de Finanças e Economia de Guangdong. Sua principal área de pesquisa é logística e gestão da cadeia de suprimentos. Preside ou participe no projeto de planejamento de filosofia e ciências sociais de Guangdong, projeto da Fundação de Ciências Naturais de Guangdong, projeto da Fundação Nacional de Ciências Naturais, projeto de engenharia de qualidade de ensino de Guangdong e projetos de consultoria de planejamento confiados por departamentos governamentais e grandes empresas estatais. Agora ele é o vice-presidente da sociedade de Guangdong de logística e cadeia de suprimentos, o membro do Comitê Diretor de Ensino de Gestão de Logística e Especialidade de Engenharia em faculdades de graduação e universidades de Guangdong, e Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) diretor independente.
Nossa experiência de trabalho, formação profissional, trabalho a tempo parcial e independência atendem aos requisitos das leis e regulamentos relevantes das empresas listadas, e não há situação que afete sua independência.
Em 2021, cumprimos rigorosamente os regulamentos relevantes e não conduzimos a negociação de valores mobiliários em violação dos regulamentos.
2,Participação de diretores independentes em 2021
(I) participação na reunião em 2021
Em 2021, a companhia realizou 4 assembleias gerais de acionistas e considerou e aprovou 32 propostas; O conselho de administração realizou 14 reuniões e considerou e adotou 64 propostas. Como diretores independentes, tomamos a iniciativa de entender os detalhes da reunião antes da reunião do conselho, ler cuidadosamente materiais relevantes, analisar e estudar assuntos relevantes. Durante a deliberação da proposta, ouvir atentamente o relatório, aprender mais sobre a proposta do pessoal relevante da empresa, fazer pleno uso do conhecimento profissional, participar ativamente da discussão, expressar cuidadosamente opiniões independentes e exercer o direito de voto com uma atitude científica e rigorosa. A presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
Número de vezes de comparecimento à reunião do conselho de administração sob a forma de diretores confiados pela parte correspondente
Liang Xiaolin 14 0 04
Tian Yu 9 0 0 3
Lin xunliang 6 600 02
Chen Haiquan (0)
Xie Ruhe (que deixou 880002 Office)
Com base na compreensão da dinâmica operacional e operacional da empresa, fornecemos julgamento independente, conhecimento e experiência para os assuntos discutidos, promovemos o conselho de administração para ter discussões frutíferas e tomar decisões rápidas e prudentes, e desempenhamos um papel positivo para garantir que o conselho de administração atue com os melhores interesses da empresa como objetivo. (II) trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração:
Ao mesmo tempo, como membros do comitê de estratégia, auditoria, nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração, desempenhamos nossas funções de acordo com as regras de trabalho do comitê especial do conselho de administração, fornecemos auditoria independente e sugestões razoáveis sobre os assuntos da empresa em diferentes áreas, e auxiliamos o conselho de administração na revisão estratégica, melhorando a qualidade do relatório financeiro, melhorando o controle interno da empresa Realizar discussões aprofundadas sobre o fortalecimento da gestão de riscos, avaliação de desempenho e gestão de recursos humanos para fornecer opiniões e sugestões importantes para a tomada de decisão de assuntos importantes da empresa.
3,Pareceres independentes emitidos em 2021
Pareceres independentes sobre questões da sessão
A empresa cumpriu os procedimentos de aprovação correspondentes de acordo com o documento do Aviso de Revisão e Emissão das Normas Contábeis para Empresas Empresariais n.º 14 – Receita emitido pelo Ministério das Finanças (CK [2017] n.º 22).
De acordo com as disposições e exigências relevantes do Ministério das Finanças, a empresa fez alterações correspondentes às políticas contábeis da empresa.A implementação das novas normas contábeis é mais eficaz para fazer as políticas contábeis da empresa cumprir com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, CSRC e Shanghai Stock Exchange levando à mudança de políticas contábeis É do interesse da empresa e de todos os acionistas refletir de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. Além disso, não há outro motivo para a mudança. O procedimento de tomada de decisão desta alteração de política contabilística do 4º Conselho de Administração cumpre o disposto na 15ª reunião de leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, não prejudica os direitos e interesses da sociedade e dos acionistas minoritários, e concorda com esta alteração de política contabilística.
A utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada é realizada com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional e segurança de capital. No que diz respeito à utilização de fundos próprios ociosos, é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios e aumentar os rendimentos da empresa e de todos os accionistas de fundos públicos para a gestão financeira confiada. Este assunto não afetará o funcionamento da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa ou acionistas. Em suma, está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos com um montante máximo de 150 milhões de RMB para a gestão financeira confiada.
A proposta da quarta sessão do Conselho de Administração sobre a renovação do emprego da instituição contábil para o ano de 2021 e acima foi aprovada antecipadamente antes de ser submetida à 16ª reunião da quarta sessão do Conselho de Administração e à proposta sobre a deliberação da reunião.
Proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da Assembleia Geral de Acionistas sobre a oferta não pública de ações e proposta de prorrogação do prazo de validade da Assembleia Geral de Acionistas que autoriza o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados com a oferta não pública de ações
Enquanto os Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) concluíram a auditoria 2020 da empresa com uma atitude de trabalho rigorosa, prestaram serviços de auditoria bons e profissionais para a empresa e refletiram objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria externa da empresa em 2021, acorda-se em renovar a empresa proposta (sociedade geral especial) da instituição contábil Huaxing como instituição de auditoria da empresa em 2021, que é responsável pela auditoria das demonstrações contábeis e contábeis da empresa e de suas subsidiárias em 2021 no âmbito das demonstrações consolidadas Instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas, auditoria de controle interno, etc., e submetê-las à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Após o exame, o candidato para diretor independente Sr. Tian Yu atende aos requisitos da República Popular da China na nomeação do Sr. Tian Yu
O direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e outras leis legais
Regulamentos e casos importantes sobre a qualificação de diretores de sociedades cotadas nos estatutos
A lei das sociedades e as empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai não existem
Quaisquer circunstâncias em que os diretores não estejam autorizados a atuar como diretores independentes, conforme estipulado nas diretrizes para a eleição e conduta dos diretores. Desde que o Sr. Tian Yu não obteve o certificado de qualificação de diretor independente, o Sr. Tian Yu emitiu uma carta de compromisso, prometendo participar do mais recente treinamento de qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai e obter o certificado de qualificação de diretor independente. Considerando a formação educacional do Sr. Tian Yu, currículo pessoal e outras condições relevantes, está acordado nomear o Sr. Tian Yu como candidato de diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa.
Após revisão, o conselho de administração da empresa submeteu à assembleia geral de acionistas para aprovação a prorrogação da validade da resolução sobre oferta não pública de ações e a reunião do conselho de administração sobre ampliação dos procedimentos de abertura não pública da companhia Os procedimentos de votação estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras detalhadas para a implementação da moção de votação sobre a validade das resoluções do conselho de desenvolvimento não público de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e atendem aos interesses de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Após revisão, o conselho de administração da empresa submeteu à assembleia geral para aprovação a prorrogação da autorização do conselho de administração para tratar integralmente assuntos relacionados à oferta não pública de ações. O conselho de administração tem plena autoridade para lidar com o período de validade, bem como os procedimentos de convocação do conselho de administração O procedimento de votação está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China em ações do banco sub-público de desenvolvimento da China e da República Popular da China
