Código dos títulos: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) abreviatura dos títulos: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Anúncio n.o: 2022011 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) about
Confirmar as transações diárias de partes relacionadas em 2021 e a estimativa de 2022
Anúncio de transacções diárias ligadas
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Dicas de conteúdo importantes:
● não é necessário submeter as matérias previstas de transações diárias conectadas em 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
● transações diárias de partes relacionadas pertencem a transações normais de produção e operação, o que não afetará a independência da empresa, e a empresa não dependerá de partes relacionadas para tais transações. 1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Procedimentos de revisão para o desempenho de transações diárias conectadas
1. Procedimentos de revisão para confirmação do desempenho das transações conectadas diárias em 2021
Em 9 de março de 2022, Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (doravante denominada “a empresa” ou ” Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) “) convocou a 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração para considerar e adotar a proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021. Os diretores conectados Duan rongwen, Huang Yanting, Huang Ping e Huang Yanyun evitaram votar. A proposta sobre transações com partes relacionadas da 21ª Reunião Anual do Conselho de Supervisores foi revisada e adotada em fevereiro de 2021.
2. Procedimentos de revisão para o desempenho esperado das transações conectadas diárias em 2022
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022 e concordaram em submeter a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022 à 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
A 28ª reunião do 4º conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022, e os diretores conectados Duan rongwen, Huang Yanting, Huang Ping e Huang Yanyun evitaram votar. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta acima referida.
A 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa deliberau e adotou a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas para 2022.
3. De acordo com as disposições da proposta sobre a negociação diária das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai em 2021 e da proposta sobre a implementação das regras de associação das sociedades afiliadas da Bolsa de Valores de Xangai em 2022, espera-se que a proposta sobre a negociação diária das sociedades cotadas esteja no âmbito da deliberação do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai em 2021 e 2022, Não há necessidade de submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) previsão e implementação de transações conectadas diárias em 2021
Unidade: RMB 10000
Categoria de transações com partes relacionadas: razões para grande quantidade de diferença real entre partes relacionadas em 2021 e 2021
Aceito pela parte relacionada Guangzhou Port Company Limited(601228) dia internacional 100.00 0.17-
Fornecimento de fluxo de trabalho Co., Ltd.
Guangzhou Port Company Limited(601228) dias internacionais 50.00 —
Flow Co., Ltd.
Fornecer necessidades diárias de Guangzhou Longqi para partes relacionadas
Labor Service Co., Ltd. 25 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 2408-
Subtotal 255000322408
Total 265000322425
(III) valor estimado e categoria de transações diárias conectadas em 2022
Unidade: RMB 10000
Contabilização da proporção do montante actual estimado de transacções com partes relacionadas do mesmo tipo em comparação com o montante real do ano anterior
Aceitação da Associação Guangzhou Port Company Limited(601228) dias Internacional
Logística Co., Ltd. 100.00 0.21% 0.17 – serviços laborais prestados por
A partes relacionadas Guangzhou Port Company Limited(601228) dias internacionais 50.00 0.06%-
Fornecimento de mão de obra Logistics Co., Ltd
Total 150,00 0,27% 0,17 – II. Introdução de partes relacionadas e relações relacionadas
(I) Guangzhou Port Company Limited(601228) dias International Logistics Co., Ltd
1. Informação de base das partes coligadas
Representante legal: he Haining
Capital social: RMB 1000000000
Natureza da sociedade: outras sociedades de responsabilidade limitada
Endereço registrado: 803 e 805, edifício de Haigang, nº 9, avenida sul de Longxue, distrito de Nansha, Guangzhou
Negócio principal: Agência de transporte de carga da China; Transitário internacional; Agente de transporte de carga de contentores da China; Agência internacional de transporte terrestre de carga; Carga, descarga e manuseamento; Agência internacional de transporte de carga por mar; Aluguer de automóveis; Serviços de gestão da cadeia de abastecimento; Serviços de locação de equipamentos de transporte; Serviços de locação de contentores; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Actividades auxiliares de transporte ferroviário; Transporte rodoviário de carga (excluindo mercadorias perigosas).
2. Relação com empresas cotadas
Guangzhou Port Company Limited(601228) Tian International Logistics Co., Ltd. é uma joint venture da empresa, e Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) e Guangzhou Port Company Limited(601228) Logistics Co., Ltd. detêm 50% do seu capital, respectivamente.
3,Principais conteúdos e políticas de preços de transações de partes relacionadas
O principal conteúdo das transações diárias de partes relacionadas é a prestação e aceitação de serviços trabalhistas, cujo preço segue o princípio da equidade e racionalidade, e as transações são realizadas de acordo com o preço de mercado ou o preço acordado com referência ao preço de mercado.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias holding e as partes relacionadas acima podem fazer pleno uso dos recursos e vantagens de propriedade das partes relacionadas, dar jogo à sinergia e promover o desenvolvimento dos principais negócios de ambas as partes. O preço das transações com partes relacionadas acima segue o princípio da equidade e razoabilidade, e não há situação que seja injusta ou prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, ambas as partes na transação não infringirão ou transferirão interesses. As transações diárias de partes relacionadas pertencem a transações normais de produção e operação, o que não afetará a independência da empresa, e a empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações.
5,Pareceres relevantes de directores independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
A empresa espera que todas as transações diárias conectadas em 2022 sejam o negócio diário da empresa, e o preço de transação seja justo, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desenvolvimento de negócios relevante atende às necessidades reais de desenvolvimento de negócios da empresa e é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordamos unanimemente em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
2. Pareceres de directores independentes
As transações diárias de partes relacionadas em 2022, que devem ser submetidas ao conselho de administração para deliberação, são exigidas pela produção e operação normais da empresa. O preço das transações de partes relacionadas está de acordo com o princípio de mercado. Quando o conselho de administração delibera e vota sobre a proposta, os diretores relacionados evitam votar, e os procedimentos de votação das transações de partes relacionadas estão de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, como a justiça da empresa e os estatutos sociais, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Em suma, concordamos com as transações diárias de partes relacionadas em 2022.
6,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 28ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. A quarta reunião do 21º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) conselho de administração 10 de março de 2022
