Código dos títulos: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) abreviatura dos títulos: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Anúncio n.o: 2022015 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do 4º conselho de supervisores foi realizada por votação no local às 13h30 de 9 de março de 2022 na sala de conferências da empresa. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. O Sr. Yuan Weiqiang, presidente do conselho de supervisores, convocou e presidiu a reunião, e a gerência sênior da empresa participou como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações pertinentes formadas na reunião são legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho sobre contas financeiras finais em 2022
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do orçamento financeiro de 2022
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Em 2021, a empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio
Execute planos para distribuir um dividendo em dinheiro de 1,15 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 160860576 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 1849896624 yuan (incluindo impostos).
A empresa planeja aumentar o capital social com reserva de capital para todos os acionistas em 4,5 ações para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa era de 160860576 ações, após esse aumento, o capital social total da empresa foi alterado para 233247835 ações.
Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação da resolução do conselho de administração para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada e ajustar a distribuição total em conformidade.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. Deliberou e aprovou a proposta de confirmação das transações diárias conectadas em 2021
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2022
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis da companhia (Versão Revisada).
A fim de implementar a oferta pública de obrigações societárias convertíveis, a empresa revisou o plano de desenvolvimento público de obrigações societárias convertíveis de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos. Para mais detalhes, consulte o anúncio publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta de diluir o retorno imediato dos títulos societários conversíveis e tomar medidas de preenchimento (Versão Revisada) foi deliberada e adotada
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado “Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais” (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, A empresa revisou e atualizou o possível impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis no capital próprio ordinário e no retorno à vista. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos recursos anteriormente captados pela empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, o aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Emissão das disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, A empresa preparou o relatório especial de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) sobre o uso dos fundos levantados pela última vez em 31 de dezembro de 2021, e contratou Guangdong Sinong Certified Public Accountants (parceria geral especial) para emitir o relatório de garantia sobre o uso dos fundos levantados pela última vez (snzzz [2022] No. 22000200052). Para mais detalhes, consulte o relatório especial de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) sobre a utilização de fundos angariados no tempo anterior e o relatório de verificação sobre a utilização de fundos angariados no tempo anterior publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Documentos de apresentação
1. Resolução da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Conselho de Supervisores 10 de Março de 2022
