Código dos títulos: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) abreviatura dos títulos: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Anúncio n.o: 2022009 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Anúncio das deliberações da 28ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa às 09:30 horas do dia 9 de março de 2022. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Duan rongwen, presidente do conselho, e contou com a presença dos supervisores e gerentes seniores da empresa. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e as deliberações pertinentes formadas na reunião são legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho sobre contas financeiras finais em 2021
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do orçamento financeiro de 2022
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Veja o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes
6. Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho de 2020 dos diretores independentes no site da Bolsa de Valores de Xangai.
7. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 no site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
8. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Em 2021, a empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio e planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,15 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 160860576 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 1849896624 yuan (incluindo impostos).
A empresa planeja aumentar o capital social com reserva de capital para todos os acionistas em 4,5 ações para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa era de 160860576 ações, após esse aumento, o capital social total da empresa foi alterado para 233247835 ações.
Se o capital social total da empresa mudar da data de divulgação da resolução do conselho de administração para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter a proporção de distribuição por ação inalterada e ajustar a distribuição total em conformidade.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022010) no site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
9. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 no site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
10. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o relatório sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 no site da Bolsa de Valores de Xangai
11. Deliberou e aprovou a proposta de confirmação das transações diárias conectadas em 2021
Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Quatro votos foram evitados.
Os diretores relacionados Duan rongwen, Huang Yanting, Huang Ping e Huang Yanyun evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022 no site da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2022012).
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Quatro votos foram evitados.
Os diretores relacionados Duan rongwen, Huang Yanting, Huang Ping e Huang Yanyun evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022 no site da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2022012).
13. A proposta de remuneração dos Diretores em 2022 foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores em 2022
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
15. A proposta de plano de garantia anual 2022 foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de garantia anual 2022 no site da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2022013).
16. Foi deliberada e aprovada a proposta de plano de emissão pública de obrigações societárias convertíveis (Versão Revisada) da empresa. Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa deveria, de acordo com o direito societário da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, Revisar o plano da empresa para emissão pública de obrigações societárias convertíveis para essa emissão. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021, realizada pela Companhia em 18 de novembro de 2021, autorizou o Conselho de Administração da Companhia a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias convertíveis. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, portanto, esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a revisão dos documentos relevantes do plano de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis no site da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2022014).
17. A proposta de diluir o retorno imediato dos títulos societários conversíveis e tomar medidas de preenchimento (Versão Revisada) foi deliberada e adotada
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado “Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais” (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31) emitidos pela CSRC, A empresa revisou e atualizou o possível impacto da emissão pública de obrigações societárias convertíveis no capital próprio ordinário e no retorno à vista. Para mais detalhes, consulte o anúncio divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021, realizada pela Companhia em 18 de novembro de 2021, autorizou o Conselho de Administração da Companhia a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias convertíveis. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, portanto, esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre diluir o retorno imediato e tomar medidas de preenchimento (Projeto Revisado) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis no site da Bolsa de Valores de Xangai (Anúncio nº: 2022015).
18. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre a utilização dos recursos anteriormente captados pela empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, o aviso da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Emissão das disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, A empresa preparou o relatório especial de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) sobre o uso dos fundos levantados pela última vez em 31 de dezembro de 2021, e contratou Guangdong Sinong Certified Public Accountants (parceria geral especial) para emitir o relatório de garantia sobre o uso dos fundos levantados pela última vez (snzzz [2022] No. 22000200052). Para mais detalhes, consulte o relatório especial de Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) sobre a utilização de fundos angariados no tempo anterior e o relatório de verificação sobre a utilização de fundos angariados no tempo anterior publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2021, realizada pela Companhia em 18 de novembro de 2021, autorizou o Conselho de Administração da Companhia a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias convertíveis. O prazo de autorização é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, portanto, esta proposta não precisa ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
3,Documentos de apresentação
1. Resoluções da 28ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração;
4. Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Explicação especial de diretores independentes e opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa em 2021.
É por este meio anunciado.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) conselho de administração 10 de março de 2022
