Código dos títulos: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) abreviatura dos títulos: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) Anúncio n.o.: pro 2022004 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Conteúdo importante:
Todas as propostas do conselho de administração foram adotadas por todos os diretores com direito a voto
1,Convocação do Conselho de Administração:
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 16ª reunião do 4º conselho de administração foi enviada por fax, telefone, e-mail ou entrega pessoal em 25 de fevereiro de 2022, e a reunião foi realizada no local em 9 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Guo Mao. Os procedimentos de convocação, convocação, votação e deliberações da reunião foram de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) estatutos. A reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações na reunião do conselho:
1. O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn.. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. O relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. A proposta de confirmação do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 para o texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021 com. cn..
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de confirmação do relatório de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
O relatório de responsabilidade social 2021 da empresa é detalhado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022
www.see. com. cn..
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. As contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 foram revistos e adotados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de distribuição de lucros da empresa e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisada e aprovada. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 em www.sse.com com. cn..
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de estimativa de transações conectadas em 2021 e transações conectadas diárias em 2022 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes.
Resultados da votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. Guo Mao, Sra. Guo Sihan e Sr. Tao Wei evitaram votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Foi revista e adotada a proposta de confirmação do relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn.. Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. A proposta de aplicação do banco e de suas subsidiárias para crédito integral foi revisada e aprovada
A fim de atender às necessidades das atividades de produção e operação da empresa e de suas subsidiárias de propriedade integral, otimizar a estrutura de capital e reduzir o custo de financiamento, a empresa e suas subsidiárias planejam solicitar uma linha de crédito bancário com um montante total de não mais de 1750 milhões de yuans de várias instituições bancárias em 2022 (o montante final estará sujeito ao montante real de crédito aprovado por vários bancos). A linha de crédito é usada principalmente para lidar com o negócio de financiamento, incluindo empréstimo de capital de giro (crédito), fornecendo garantia de penhor com seus próprios ativos financeiros, e os ativos financeiros penhorados incluem, mas não estão limitados a margem, certificado de depósito, conta de aceitação bancária (incluindo conjunto de contas), carta de crédito, etc, O montante do penhor de uma única actividade financeira fica sujeito ao pedido de actividade apresentado pela sociedade e pelas suas filiais a cada instituição bancária ou ao acordo final assinado com a instituição bancária.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) A proposta relativa à concessão de garantia solidária às filiais detidas a 100% que solicitam uma linha de crédito global bancária foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn.. Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15. A proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
16. A proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados foi deliberada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
17. A proposta de cancelamento da primeira concessão de algumas opções de ações no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2019 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício da primeira concessão de opções de ações no âmbito do plano de incentivo de opções de ações 2019 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores, Liu Xiaotong, Liu Xiuqin, Tao Wei e Yi Wei, são diretores afiliados, evitando votar.
19. A proposta de cancelamento de parte das opções de ações reservadas para concessão em 2019 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício para o segundo período de exercício das opções de ações reservadas e concedidas no plano de incentivo às opções de ações 2019 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento, pela sociedade, das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A, de acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e nas medidas de administração da emissão e subscrição de valores mobiliários e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes da CSRC, Após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, o Conselho de Administração acredita que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes sobre emissão pública de obrigações societárias conversíveis A nas leis, regulamentos e documentos normativos vigentes, e possuem as qualificações e condições para emissão pública de obrigações societárias conversíveis A-share.
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta enquadra-se no âmbito de matérias relevantes autorizadas pelo conselho de administração na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
22. Foi deliberada e adotada a proposta de plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ação A da companhia em 2022 (Projeto Revisto).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta enquadra-se no âmbito de matérias relevantes autorizadas pelo conselho de administração na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
23. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o impacto da emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ação A em 2022 sobre os principais indicadores financeiros da empresa e as medidas de preenchimento adotadas pela empresa (Projeto Revisado).
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta enquadra-se no âmbito de matérias relevantes autorizadas pelo conselho de administração na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
24. Foi deliberada e adotada a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre a oferta pública de obrigações societárias conversíveis de ação A e do prazo de validade da autorização.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
25. A proposta de encerrar alguns projetos investidos com recursos captados e repor permanentemente os fundos remanescentes com capital de giro foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn.. Os directores independentes expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
26. A proposta de alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 em www.sse com. cn.. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
27. A proposta de alteração de algumas disposições dos sistemas relevantes da empresa foi deliberada e adotada
1. Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade;
2. Alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade;
3. Revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa;
4. Revisão do sistema de gestão decisória das transações com partes relacionadas da sociedade;
