Código dos títulos: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) abreviatura dos títulos: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) Anúncio n.o.: pro 2022005 Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Comunicado sobre as deliberações da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores foi enviada por telefone, fax, e-mail ou entrega pessoal em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa às 14h00 do dia 9 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zheng Kaiyun, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação, votação e deliberações da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e os Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) estatutos. As resoluções tomadas são legais e válidas. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. A proposta de confirmação do texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 (www.see. Com. CN.) para o texto completo e resumo do relatório anual da empresa 2021
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato dos relatórios anuais emitidos pela CSRC e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, o conselho de supervisores da empresa emitiu os seguintes pareceres após entender completamente e revisar cuidadosamente o relatório anual 2021 da empresa:
(1) Durante o período analisado, o conselho de administração, diretores e gerentes seniores da empresa não violaram leis e regulamentos nem prejudicaram os interesses da empresa e dos acionistas.
(2) O relatório de auditoria anual de 2021 da empresa emitido pelos Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
(3) Revisar pareceres sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa:
① Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, estatutos e vários sistemas de gestão interna da empresa.
② O conteúdo e formato do texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a situação real da operação, gestão e status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos.
① Antes de o conselho de supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 violasse as disposições de confidencialidade.
① Garantir a autenticidade, exatidão e integridade das informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa, prometer que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta de confirmação do relatório de responsabilidade social da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Veja o relatório de responsabilidade social da empresa em 2021 no site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 em www.see com. cn..
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de distribuição de lucros da empresa e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi deliberada e adotada. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 em www.sse.com com. cn..
O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros e conversão de reservas de capital da empresa para 2021 cumpriu o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e concordou em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação, após considerar de forma abrangente os fatores internos e externos, o status empresarial da empresa, o plano de desenvolvimento futuro, as necessidades futuras de capital, as opiniões dos diretores e as expectativas dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de previsão de transações conectadas em 2021 e transações conectadas diárias em 2022 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O conselho de supervisores considerou que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 cumpriram os procedimentos necessários de exame e aprovação, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, e não afete a independência da empresa. Espera-se que as transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 sejam consistentes com as transações diárias reais de partes relacionadas da empresa em 2021, e o método e a base de preços de transação sejam objetivos e justos. Em 2022, estima-se que as transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas terão um método de preços objetivos e justos e base de preços, os conteúdos e procedimentos cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e o sistema de gestão de tomada de decisão de transações de partes relacionadas da empresa, e não haverá atos prejudiciais aos interesses dos acionistas da empresa, Não terá um impacto adverso na capacidade de operação contínua e independência da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação do relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O Conselho de Supervisores considerou que, em 2021, a empresa realizou a utilização e gestão dos fundos angariados de acordo com as disposições do sistema de gestão dos fundos angariados da empresa, atendendo às necessidades abrangentes dos projetos de investimento dos fundos angariados, não havendo utilização ilegal dos fundos angariados. A utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projecto de investimento investido pelos fundos angariados, não havendo alteração ou alteração dissimulada na direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O conselho de supervisores acredita que: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, sólido e eficaz, que pode ser efetivamente implementado, desempenha um bom papel de controle e prevenção em todos os elos-chave da operação e gestão da empresa, pode fornecer garantia para o funcionamento saudável dos negócios da empresa e o controle de riscos comerciais, e a organização de controle interno da empresa é sólida e o sistema é perfeito, Todos os negócios foram realizados em estrita conformidade com sistemas e processos relevantes, e não foram encontrados defeitos importantes no projeto ou implementação do sistema.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (sociedade geral especial) seguiram rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes, desempenharam suas funções diligentemente e concluíram o trabalho de auditoria da empresa em 2021 de acordo com as normas independentes, objetivas e de práticas justas, e o relatório de auditoria emitido para a empresa foi objetivo e razoável Reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Está acordado que a empresa pretende renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O conselho de supervisores acredita que a empresa preparou o relatório sobre o uso de fundos levantados anteriormente Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) que está em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas cotadas.O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, O relatório foi verificado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um relatório de garantia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta de cancelamento de parte das opções de ações concedidas pela primeira vez em 2019 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O conselho de supervisores acredita que o cancelamento de algumas opções de ações da empresa desta vez está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do Plano de Incentivo de Opções de Ações da empresa 2019 (Draft), e não há danos aos interesses dos acionistas, concordando que a empresa cancela algumas opções desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício no terceiro período de exercício da primeira concessão de opções de ações no âmbito do plano de incentivo às opções de ações de 2019.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O conselho de supervisores acredita que o desempenho da empresa em 2021 atingiu os objetivos de avaliação, e os resultados da avaliação de desempenho de cada objeto de incentivo a nível individual são complacentes e verdadeiros, não havendo falsidade, ocultação intencional ou grande mal-entendido. De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2019 (Projeto), foram cumpridas as condições de exercício do terceiro período de exercício das Opções de Ações concedidas pela primeira vez pelo Plano de Incentivo à Opção de Ações 2019 da companhia; A qualificação de exercício do objeto de incentivo exercivel é legal e efetiva, e atende às condições de exercício do terceiro período de exercício do plano de incentivo da empresa; Este acordo de exercício (incluindo período de exercício, condições de exercício e outros assuntos) está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Fica acordado que os objetos de incentivo que satisfaçam as condições de exercício exercerão os seus direitos de forma independente dentro do período de exercício especificado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. A proposta de cancelamento de parte das opções de ações reservadas para concessão em 2019 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O conselho de supervisores acredita que o cancelamento de algumas opções de ações da empresa desta vez está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes do Plano de Incentivo de Opções de Ações da empresa 2019 (Draft), e não há danos aos interesses dos acionistas, concordando que a empresa cancela algumas opções desta vez.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de exercício para o segundo período de exercício das opções de ações reservadas e concedidas no plano de incentivo às opções de ações 2019.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 www.sse com. cn..
O conselho de supervisores acredita que o desempenho da empresa em 2021 atingiu os objetivos de avaliação, e os resultados da avaliação de desempenho de cada objeto de incentivo a nível individual são complacentes e verdadeiros, não havendo falsidade, ocultação intencional ou grande mal-entendido. De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2019 (Projeto), foram cumpridas as condições de exercício para o segundo período de exercício das Opções de Ações reservadas e concedidas no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2019 da companhia; A qualificação de exercício do objeto de incentivo exercivel é legal e efetiva, e atende às condições de exercício para o segundo período de exercício de opções de ações reservadas no plano de incentivo de opções de ações 2019 da companhia; Este acordo de exercício (incluindo período de exercício, condições de exercício e outros assuntos) está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Fica acordado que os objetos de incentivo que satisfaçam as condições de exercício exercerão os seus direitos de forma independente dentro do período de exercício especificado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de emissão pública de obrigações societárias convertíveis em ações A. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de março de 2022 em www.sse.com para detalhes com. cn..
O conselho de supervisores acredita que: de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas da CSRC, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa, O conselho de supervisores acredita que todas as condições da empresa atendem às disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A, e possuem as qualificações e condições para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis de ação A.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta enquadra-se no âmbito de matérias relevantes autorizadas pelo conselho de administração na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, e não precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
17. Foi deliberada e adotada a proposta de plano de emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ação A da companhia em 2022 (Projeto Revisto).
Teor concreto
