Código de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) abreviatura de títulos: Zjamp Group Co.Ltd(002758) Anúncio n.o: 2022017
Código da Obrigação: 128040 bond abbreviation: Huatong convertible bond
Zjamp Group Co.Ltd(002758)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) (doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do 4º conselho de supervisores foi notificada por entrega no local e telefone em 21 de fevereiro de 2022, e realizada por votação no local na sala de conferências no 8º andar, edifício 3, ciência agrícola de Zhejiang e Parque de Inovação, No. 768, estrada de Jianghong, distrito de Binjiang, Hangzhou em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Zhihao, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia três supervisores e três supervisores reais. O secretário do conselho de administração participou da reunião como delegados sem direito a voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
1,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação cuidadosa dos supervisores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
1. A proposta de limite de garantia externa da empresa e autoridade de aprovação em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a autoridade externa de limite de garantia e aprovação em 2022 considera plenamente o arranjo de capital e a demanda real das empresas subordinadas em 2022, o que é propício para fazer pleno uso e alocar de forma flexível os recursos da empresa e resolver as necessidades de capital das subsidiárias holding, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta garantia são legais e conformes com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre o limite de garantia externa da empresa e autoridade de aprovação em 2022 (Anúncio nº: 2022018). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2. A proposta sobre o negócio de bill pool da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o negócio de bill pool da empresa pode gerenciar de forma abrangente os títulos a receber e a emitir, melhorar a eficiência de uso dos ativos correntes da empresa, reduzir a ocupação de capital e otimizar a estrutura financeira, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta matéria são legais e estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre o negócio de bill pool da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022019). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn. Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
3. A proposta sobre o negócio de hedge da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de aprovação relevantes para a empresa realizar negócios de cobertura cambial e cobertura de futuros de commodities estão em conformidade com as leis, regulamentos nacionais relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. A empresa formulou sistema de gestão de negócios de hedging cambial e sistema de gestão de negócios de hedging de futuros de commodities para implementar medidas de prevenção de riscos através do fortalecimento do controle interno. O negócio de hedge da empresa pode efetivamente prevenir e resolver os riscos empresariais causados pelas flutuações cambiais e flutuações dos preços das commodities, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O relatório de análise de viabilidade emitido pela administração da empresa sobre operações de hedge atende às disposições legais e regulamentares e às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, e é viável. Em suma, concordamos com a empresa para realizar negócios de hedging de futuros de divisas e commodities.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre o negócio de cobertura da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022020). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
4. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa e suas holdings subordinadas são necessárias para o funcionamento diário da empresa, o preço das transações com partes relacionadas está de acordo com o princípio da transação de mercado, o preço é justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas. As transações relacionadas acima mencionadas não afetarão a capacidade de operação sustentável da empresa, o status financeiro futuro da empresa e os resultados operacionais, a independência da empresa e cumprir as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 (Anúncio nº: 202221). Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
5. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para investimento e gestão financeira em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a utilização por parte da empresa de fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios da empresa e aumentar os rendimentos dos fundos próprios da empresa, não afetará as atividades normais de produção e operação da empresa, não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e os procedimentos relevantes cumprem as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, Está acordado que a empresa utilizará fundos próprios ociosos de não mais do que RMB 2,65 bilhões (inclusive) para investimento e gestão de patrimônio em tempo hábil. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para investimento e gestão financeira em 2022 (Anúncio nº: 2022022). Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
6) A proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados e à autorização da assinatura de um acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a criação de uma conta especial para os fundos angariados e a assinatura de um acordo tripartido de supervisão para os fundos angariados contribuirão para uniformizar a gestão e a utilização dos fundos angariados e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores, não havendo prejuízo aos interesses dos accionistas da sociedade, especialmente dos accionistas minoritários, e que os procedimentos pertinentes respeitam as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, Está acordado autorizar a administração da empresa e os departamentos funcionais relevantes a abrir contas e assinar um acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados e outros assuntos relevantes com o patrocinador e o banco de depósito dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados da empresa Anúncio sobre a criação de uma conta especial para fundos angariados e autorização da assinatura de um acordo tripartido de supervisão para fundos angariados (Anúncio n.º 2022025).
2,Documentos para referência futura
Resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Conselho de Supervisores 1 de Março de 2022
